纪要涉及的行业或者公司 - 公司：苏州科达 - 行业：音视频、智慧城市建设、数字经济 纪要提到的核心观点和论据 公司发展情况与规划 - 2023年面对复杂形势，通过优化业务结构、拓展海外市场及推出KD - GPG大模型等举措，业绩快速回升，为长远发展注入新动能[8] - 2024年将深化业务布局，加快开拓海外市场，寻找新业务增长点，推进柯达 - GPT大模型等技术在音视频领域深化运用，完善云计算平台和及时数字完成平台[9] - 未来聚焦数字化转型和智慧城市建设项目，助力国家数字化进程，加大对海外市场投入，推进海外工厂建设，提升产品与解决方案能力[5] 公司业务与产品 - 主要业务为提供行业数字化解决方案及综合服务，利用视频科技赋能客户，产品和服务涵盖人工智能音视频解决方案、行业应用解决方案以及新业态基础设施业务等[2][10] - 视频会议解决方案基于云计算架构，兼顾多种云模式，支持多种应用场景，融入创新科技，增强关键词性指标并注入人工智能能力，开发新一代全国产化产品[10][12] - 安防监控产品全面通过相关国家标准和安全认证，自主研发的操作系统获证书，多次在重大活动中应用并获好评[12] - 新业态基础设施业务拥有成熟云计算能力和国产化硬件设备，能提供完整解决方案，推动相关领域数字化转型和智能化升级[15] 公司技术研发 - 加强国产化技术研发和应用，形成全面国产化技术和产品线，实现视频会议、视频监控全系列产品国产化，是业内首批通过信息安全管理体系认证的视讯台供应商和视频信息服务商[2][4][16] - 提出AI相关战略（ARI和LI），推进AI在不同行业实战应用，使其朝着泛化人工智能方向演进[14] - 围绕音视频应用推进中台战略，结合客户需求和项目经验优化行业应用技术方案，为客户创造价值[14] 公司市场与用户 - 最终用户主要集中在党政类产品和解决方案领域，与众多重要机构保持良好合作关系，有助于把握市场和行业发展方向[17] - 是国内智慧城市、平安城市、智能交通建设及全国公安系统警用装备推荐品牌，产品广泛应用于多个领域和国家级大型活动[18] 行业发展情况 - 智慧城市建设投资规模不断增大，2021年中国智慧城市IT总投资达259亿美元，年增长率15%，预计2023年全球投资达1894.6亿美元，中国市场规模达389.2亿美元[20] - 我国数字经济规模持续增长，2022年达50.2万亿，同比增长10.3%，预计2023年达56.1万亿元，2025年有望达70.8万亿元[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年4月27日苏州科达对外披露2023年年度报告及相关公告后，于2024年举行网络直播形式的投资者和广大支持者互动交流活动（2023年度业绩说明会），出席嘉宾有董事长陈东东、董事兼总经理陈卫东、董事兼副总经理兼财务总监姚慧珍[7] - 截至2023年末，公司在职员工3843人，其中研发人员1660人，将在苏州工业园区设立区域研发总部[11] - 2023年公司实现归属母公司股东的净利润转亏为盈，经营性现金净流入达到公司上市以来最高水平，研发投入保持较高水平[19] - 自十九大以来，中共中央国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，为数字中国建设提供指导方向、基本原则和重点任务，强调数字政府和政务信息化重要性[19] - 截至2023年，中国智慧城市试点数量达290个，覆盖几乎所有副省级以上城市、绝大多数地级市以及相当数量的县级市[20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的经营业绩情况,包括营业收入、毛利率、净利润、现金流等财务指标的表现[17][18][19] - 公司在技术研发、产品创新、国产化替代、服务优势等方面的核心竞争力[12][13][14][15] - 公司在智慧城市建设、行业数字化转型等领域的业务布局和发展规划[20][21][22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在新型基础设施建设和人工智能领域的具体布局和发展计划是什么[26][27][28] **公司管理层回答** 公司将紧跟新型智慧城市建设和行业数字化转型的战略方向,积极把握新型基础设施建设和人工智能发展的机遇,着力提升大模型的基础能力,不断完善产品和解决方案,提升整体运营效率,实现高质量可持续发展[26][27][28] 问题2 **投资者提问** 公司在海外市场的拓展计划是什么[27][28] **公司管理层回答** 公司将重点围绕一带一路沿线国家,依托公司成熟的产品和解决方案以及在新型智慧城市建设、数字政府建设等领域的经验,积极参与当地的相关建设,并计划在非洲和南美新增分支机构,同时规划建设海外工厂[27][28] 问题3 **投资者提问** 公司如何确保经营质量和可持续发展[29] **公司管理层回答** 公司将持续推进应收账款、供应链、研发效能等领域的管理优化,不断优化现有流程和制度,提升运营效率,同时推动核心人才和干部培养机制的进一步优化,夯实公司高质量发展的基础[29]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2023年公司营业收入18.16亿元,同比增长15.19% [17] - 公司毛利率整体有所回升,2023年第四季度达到56.51% [17] - 公司实现归属母公司股东的净利润为-2.60亿元,较上年同期减亏3.19亿元 [18] - 公司经营性现金净流入3.62亿元,较上年同期增加4.83亿元 [18] - 公司持续优化产品结构、提升创新能力、控本增效,费用下降9.18% [18] 行业发展趋势 - 国家大力推进数字中国建设,智慧城市建设步伐加快 [20][21] - 新型基础设施建设投资持续增长,人工智能产业规模不断扩大 [23][24] - 5G、大数据、人工智能等新技术与行业深度融合,带动行业数字化转型 [25] 公司发展战略 - 坚持以视频科技赋能行业客户为使命,深耕重点行业 [26] - 持续创新,提升产品和解决方案能力,完善大模型等基础技术 [28] - 积极拓展海外市场,尤其是一带一路沿线国家 [27][28] - 稳健经营,持续优化管理,夯实高质量发展基础 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在人工智能领域的布局和进展如何?[11] **Jiazhen Zhao 回答** 公司深入研发基于深度学习的AI技术,于2023年7月正式推出KD-GPC大模型产品,包括多模态大模型、行业大模型和AI机器大模型。公司将持续完善大模型的基础能力,满足各类行业数字化应用和多模态应用的需求。[11][26] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何?[27] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将围绕一带一路沿线国家,依托公司在新型智慧城市建设、数字政府建设等方面的成功经验,积极参与当地的信息化建设。2024年公司将在非洲和南美各新增一个分支机构,进一步拓展海外市场。[27][28] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在国产化和技术安全方面有哪些举措?[13] **Lei Chen 回答** 公司高度重视国产化和技术安全,已实现视频会议、视频监控等全系列产品的国产化替代。公司拥有成熟的国产化服务器产品,可构建大规模的云计算平台和AI计算平台,满足行业数字化应用的需求。同时,公司产品和解决方案在国家级重大活动中广泛应用,体现了较强的技术安全性。[13][14]

苏州科达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会文字记录 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告，具体内容请参阅公司刊登在《上海证券报》 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 为便于投资者了解公司 2023 年度经营情况，公司于 2024 年 5 月 28 日 （星期二）以视频直播的形式在上证路演中心举行了"苏州科达科技股份有限 公司 2023 年度业绩说明会"。管理层对公司的整体发展情况、经营业绩及战 略做了充分的解读，随后又和投资者进行了网络文字互动交流。投资者可登陆 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）回看本次业绩说明会的直播 视频，现将互动交流文字记录如下： 一、互动问答 问题 1、根据近两年年报披露数据来看，国内市场营收始终维持在 15 亿左 右，请问国内市场是否还有增长空间？ 答：尊敬的投资者，您好！以视频采集和 AI 分析为主的视频智能感知体系 作为国内新型智慧城市重要的基础设施，在国家政策的大力支持下，以及人工 ...

可转债发行 - 2020年3月9日公司公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格为14.88元/股，最新为8.68元/股[4] - 2024年3月27日起，转股价格由14.57元/股调为8.68元/股[5] 修正条款触发 - 2024年4月24日触发修正条款，公司决定不修正，4月25日重新起算[6] - 4月25日至5月20日再次触发，5月20日董事会决定本次不修正[3][6] 未来展望 - 未来1个月再触及不提出修正方案，6月21日重新起算[3][7] 转股期 - “科达转债”转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人21人，持有表决权股份154,368,395股，占比31.12%[5] - 参与现场会议股东及代表9人，代表股份146,317,674股，占总股本29.09%[5] - 参与现场表决股东8名，持有表决权股份145,569,674股，占股本总数28.94%[5] - 公司在任董事6人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 股份情况 - 公司回购专户持有股票6,964,139股[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票154,286,411，比例99.9468%[10][12][13][14][16][17][18][19][20] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意票24,474,783，比例99.6661%[14] - 《关于日常关联交易的议案》同意票8,873,293，比例99.0845%[15] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意票138,684,921，比例99.9409%[17] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票129,811,628，比例100%[21] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票15,509,358，比例100%[21] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票8,965,425，比例99.0938%[21] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票200,056，比例70.9317%[21] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票8,765,369，比例100%[21] 其他 - 股东大会于2024年05月17日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[6] - 议案八、九、十三、十四、十五为特别决议案，其余为普通决议案[24] - 议案九、十、十三关联股东回避部分股份表决[24][25] - 公司独立董事在股东大会作2023年度述职报告，全文于2024年4月27日登于上交所网站[26] - 上海东方华银律师事务所认为股东大会程序合法，决议有效[27]

会议安排 - 公司于2024年4月25日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 4月27日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于5月17日13点在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代表21人，所持表决权股份154,368,395股，占比31.1200%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数81,984股，占比约0.0532%[10][12][13][17][21][23][32][35][41][44][46] - 中小投资者对部分议案同意8,873,293股，占比99.0845%，反对81,984股，占比0.9155%[16][19][22][30][42][45] - 《关于公司关联担保预计的议案》同意24,474,783股，占比99.6661%[27] - 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》同意138,684,921股，占比99.9409%[38] 决议情况 - 多项特别决议议案均获通过[25][28][31][34][40][43][45] - 律师认为议案与通知相符，表决程序合规，决议合法有效[47][49] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[48]

业绩数据 - 2023年营业收入18.16亿元，较上年同期增长15.19%[14][50][52] - 2023年归属母公司股东的净利润为 - 2.64亿元，较上年同期减亏3.19亿元，减亏比例54.65%[14][50][52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，较上年同期增加4.83亿元，增长399.11%[14][50][52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.77亿元，较上年同期末减少18.02%[50] - 2023年末总资产29.69亿元，较上年同期末减少10.64%[50] - 2023年基本每股收益 - 0.5351元/股，较上年同期增长54.66%[51] - 2023年加权平均净资产收益率 - 22.13%，较上年增加14.01个百分点[51] 产品研发 - 2023年公司推出KD - GPT，包含多模态、行业、AIGC三个大模型产品[20] - 公司KD - GPT大模型产品在2023年已初步具备实战价值[14] 市场扩张 - 2024年公司将在非洲和南美洲各新增一个分支机构并规划建设海外工厂[21] 新策略 - 2024年公司将紧跟新型智慧城市建设等战略方向，把握时代机遇实现可持续发展[21] - 公司将推进“行业深耕”“区域下沉”“核心客户经营”战略[20] 会议相关 - 2023年公司共召集召开股东大会5次，审议议案16项[10] - 2023年组织召开董事会15次，审议议案48项[10] - 2023年战略委员会召开3次会议，审议通过4项议案[12] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议通过11项议案[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议5项议案[12] - 2023年提名委员会召开2次，审议2项议案[12] - 2023年度公司监事会召开9次会议[28] - 报告期内监事会成员列席15次董事会，出席5次股东大会[30] - 2024年5月17日下午13:00召开现场会议，地点为苏州市高新区金山路131号公司会议室[5] 其他 - 2023年公司共披露98份公告[13] - 2023年公司推出限制性股票和股票期权激励计划[16] - 公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整产品线及多行业综合解决方案[18] - 公司以音视频数据为核心推出多个应用平台，构建行业智能应用整体解决方案[19] - 公司面临技术受限下高额研发支出、下游客户需求不足、国内竞争加剧及被列入实体清单等不利情况[20] - 2023年公司实际未发生授信担保[35] - 2023年末公司未分配利润为3.69亿元，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[55][56] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），2023年董事薪酬合计128.69万元[60] - 2023年度公司监事税前报酬总额为108.65万元，其中郑学君45.96万元，晋青剑37.36万元，刘刚25.33万元[62] - 公司拟为子公司提供总额不超过5亿元的担保额度，子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[64] - 截至2024年5月17日，公司累计在执行的对外担保总额为1000万元，占2023年经审计净资产的0.93%，无对外逾期担保[65] - 公司拟为上海科法达交通科技有限公司提供总额不超过2000万元的担保额度，已实际提供最高金额1000万元的担保[68] - 2023年公司实际和关联公司发生的日常关联交易金额为652.75万元，未超出预计的5450万元，预计2024年为8200万元[71] - 董事会提请股东大会授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过6亿元，单日最高额不超过6亿元，额度可滚动使用[72] - 提议继续聘任天衡会计师事务所担任公司财务和内控审计机构，期限一年，审计费用预计不超过105万元[75] - 公司拟回购注销限制性股票439.125万股，注销股票期权371.98万份[77] - 公司总股本由494192811股变为498613863股，申请注册资本由494192811元增加为498613863元[79] - 结合可转换公司债券转股、限制性股票登记与拟注销及分红情况，决议修改《公司章程》[81] - 公司注册资本从494,192,811.00元变更为498,612,699.00元[82] - 公司股份总数从494,192,811股变更为498,612,699股[82] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[82] - 股东大会做出普通决议，需出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[83] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[83] - 存在四种情况时公司可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%为其一[84] - 公司对《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订[85] - 公司制定了《会计师事务所选聘制度》[85]

公司基本信息 - [公司于2016年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行6250万股，含新股5000万股和股东发售股份1250万股][6] - [公司注册资本为人民币498,612,699.00元][7] 股权结构 - [发起人陈冬根持股比例35.3229%，苏州蓝贰创业投资有限公司持股7.3281%等][15] - [张建男持股比例0.3945%，吴金荣持股0.3651%等，合计持股100%][17] 股份管理 - [公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等][20] - [董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让][25] 股东大会 - [年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开][37] - [单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需两个月内召开临时股东大会][37] 董事会 - [董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人][71] - [董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知，紧急情况不受限][74] 监事会 - [监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举罢免，1名由职工代表出任][86] - [监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过][87] 利润分配 - [公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取][91] - [公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红][93] 信息披露 - [公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报][91] - [公司指定上海证券交易所网站和符合规定的媒体刊登公告和披露信息][114] 公司变更与清算 - [公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告][116] - [公司解散应在15日内成立清算组开始清算][121]

公司决策 - 2024年5月8日公司第四届董事会第三十次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利或股份派发[3] - 现金股利政策目标为稳定增长股利及其他政策目标[3] - 未分配或当期可分配利润为负等四种情况可不分配利润[4]