业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,000万元至-18,000万元，上年同期为-25,89374万元 [2][4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-24,200万元至-18,200万元 [2][5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 上年同期利润总额为-25,91084万元，归属于上市公司股东的净利润为-25,89374万元 [7] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-26,68248万元 [7] - 上年同期每股收益为-05148元 [8] 业绩预亏原因分析 主营业务影响 - 国内传统下游客户需求未达预期，政府及公共事务项目具有季节性特征，主要集中在下半年实施 [9] - 海外项目因地区局势延缓，但收入同比增长超100% [9] - 人工智能及国产化研发投入保持高位，费用支出刚性，二季度优化部分业务和人员后1-6月费用与上年同期持平 [9] 非主营业务影响 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响 [10]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-24000万元至-18000万元，上年同期为-25893.74万元[4][5] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-24200万元至-18200万元[4][5] - 上年同期利润总额为-25910.84万元，归属上市公司股东净利润为-25893.74万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-26682.48万元[6] - 上年同期每股收益为-0.5148元[6] 各条业务线表现 - 2025年上半年海外业务收入较去年同期增长超100%[7] 各地区表现 - 受宏观经济影响，国内传统下游客户短期需求未恢复预期水平[7] - 国内政府及公共事务部门项目集中下半年实施，有明显行业季节性[7] 管理层讨论和指引 - 公司在人工智能及国产化研发领域投入大，1 - 6月费用与上年同期基本持平[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[7]

可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3%）[1] - 可转债简称"科达转债"，债券代码113569，自2020年9月14日起可转换为普通股[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.88元/股，经多次调整后：2020年因利润分配下调至14.84元/股[2] - 2021年权益分派后下调至14.80元/股，2022年利润分配后降至14.76元/股[2] - 2023年9月25日调整至14.57元/股，2024年3月27日董事会决议下调至8.68元/股[2] - 2024年7月31日进一步下调至6.36元/股，2025年1月24日因限制性股票回购微调至6.38元/股[3] 转股实施情况 - 截至2025年6月30日，累计2.446亿元可转债转股，转股数3826.69万股，占转股前总股本7.7437%[3][4] - 未转股余额2.713亿元，占发行总量52.58%[3] - 2025年二季度仅1000元可转债转股，对应156股，占总股本0.00003%[3][4] 股本结构变化 - 2025年二季度转股导致无限售流通股增加156股至5.324亿股，总股本增至5.367亿股[5] - 有限售流通股数量维持429.34万股不变[5]

可转债发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - “科达转债”票面利率逐年递增，第六年为3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[5] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计244,678,000元转股，转股数38,266,871股，占比7.7437%[4] - 截至2025年6月30日，未转股金额271,322,000元，占比52.58%[4] - 2025年4 - 6月，1,000元转股，转股数156股，占比0.00003%[4] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股4,293,350股不变[11] - 2025年3月无限售条件流通股532,432,222股，6月为532,432,378股[11] - 2025年3月总股本536,725,572股，6月为536,725,728股，转股使总股本增加156股[11]

信用评级变动 - 公司主体信用评级由"A"下调至"A-"[1][2] - "科达转债"债项评级由"A"下调至"A-"[1][2] - 评级展望维持"负面"不变[1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月26日出具[2] - 本次评级依据《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》[2] 债券发行信息 - 公司于2020年3月9日发行A股可转换公司债券（科达转债）[1] - 债券代码113569 转债简称科达转债[1]

业绩总结 - 公司前次债项和主体评级均为"A"，评级展望负面[3] - 本次债项和主体评级均下调至"A-"，评级展望仍为负面[4] - 公司主体和“科达转债”评级由 A 下调至 A-，展望“负面”不变[4]

股东大会基本情况 - 苏州科达科技股份有限公司于2025年5月19日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由公司董事长陈冬根先生主持 [1] - 出席会议的普通股股东及股东授权代表共5人 代表股份145,136,268股 占公司股本总数的28.85% [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99.4% [2][3] - 议案一同意票157,324,647股 占比99.5451% [1] - 议案二同意票157,293,607股 占比99.5254% [1] - 议案三同意票157,274,907股 占比99.5136% [1] - 议案四同意票157,183,407股 占比99.4557% [1] - 议案五同意票157,268,207股 占比99.5094% [2] - 议案六同意票157,122,107股 占比99.4169% [2] - 议案七同意票157,120,107股 占比99.4156% [2] - 议案八同意票157,146,707股 占比99.4325% [2] - 议案九同意票27,342,179股 占比96.8483% [2] - 议案十同意票12,069,479股 占比93.4358% [2] - 议案十一同意票157,313,047股 占比99.5377% [2] - 议案十二同意票157,285,347股 占比99.5202% [2] - 议案十三同意票141,912,067股 占比99.4276% [3] - 议案十四同意票157,211,507股 占比99.4735% [3] 股东表决情况分析 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案全部投同意票 共计129,811,628股 占比100% [3] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案全部投同意票 共计15,249,658股 占比100% [3] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票12,122,121股 占比93.3743% [3] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票10,617,193股 占比97.1168% [3] 关联交易与回避表决 - 议案九关联股东陈冬根持有表决权股份129,811,628股 已回避表决 [5] - 议案十关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根合计持有表决权股份15,314,540股 已全部回避表决 [5] 特别决议事项 - 议案八、议案九、议案十三、议案十四为特别决议案 均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 其余议案为普通决议案 均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 独立董事履职情况 - 独立董事徐伟、朱巧明、吴天浩及换届离任独立董事李培峰、余钢向大会作了2024年度独立董事述职报告 [5] - 述职报告全文已于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站 [5] 法律意见 - 律师事务所认定本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] - 本次股东大会通过的各项决议均合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 苏州科达科技股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 [5][6] - 会议召集人为公司第五届董事会，会议地点位于苏州高新区金山路131号公司会议室 [6][7] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东授权代表共计397人，代表股份158,043,565股，占公司有表决权股份总数的29.4458% [7] - 出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 [7] - 股东资格经核查均合法有效，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东 [7] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意比例均超过99.4%，最高达99.5451% [7][8][9] - 反对票比例介于0.3969%-0.4901%，弃权票比例介于0.0346%-0.1441% [8][9][10] - 特别决议议案（第8、9、13、14项）均获得超过三分之二表决权通过 [12][13][17][18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意比例介于92.8510%-94.3446% [9][10][15] - 中小投资者反对比例介于4.8125%-5.9963% [9][10][17] - 中小投资者弃权比例介于0.4561%-1.7612% [10][15][16] 关联股东回避情况 - 第9、10、13项议案涉及关联股东回避表决 [18] - 回避股东包括陈冬根、陈卫东、姚桂根等关联方 [12][13][16] - 回避表决议案均获得非关联股东高比例通过 [12][13][17] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][6][19] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票监票程序符合规范 [7][18] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形 [19]

会议信息 - 2025年5月19日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人397人，持有表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[3] - 参与现场会议股东及代表股份145,136,268股，占总股本28.85%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[5][7][8] - A股股东表决同意占比99.4735%[14] - 不同持股比例股东现金分红表决情况各异[14] 其他 - 议案九、十关联股东表决权股份回避表决[16] - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[18]

会议安排 - 公司于2025年4月24日决定于5月19日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月26日董事会发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会于2025年5月19日13点在苏州高新区公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表397人，所持表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数157,324,647股，占比99.5451%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数157,293,607股，占比99.5254%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数157,274,907股，占比99.5136%[13] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数157,183,407股，占比99.4557%，中小投资者同意票数12,057,239股，占比93.3410%[14][16] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数157,268,207股，占比99.5094%[17] - 《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》同意票数157,122,107股，占比99.4169%，中小投资者同意票数11,995,939股，占比92.8665%[18][19] - 确认公司监事2024年薪酬议案，同意157,120,107股，占比99.4156%；中小投资者同意11,993,939股，占比92.8510%[21][22] - 公司对外担保预计议案，同意157,146,707股，占比99.4325%；中小投资者同意12,020,539股，占比93.0569%[23][25] - 公司关联担保预计议案，同意27,342,179股，占比96.8483%；中小投资者同意12,027,639股，占比93.1119%[25][26] - 日常关联交易议案，同意12,069,479股，占比93.4358%；中小投资者同意情况相同[28][29] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理议案，同意157,313,047股，占比99.5377%；中小投资者同意12,186,879股，占比94.3446%[30][31] - 续聘审计机构议案，同意157,285,347股，占比99.5202%；中小投资者同意12,159,179股，占比94.1302%[33][34] - 2023年股权激励计划相关议案，同意141,912,067股，占比99.4276%；中小投资者同意12,100,439股，占比93.6755%[36][38] - 变更部分回购股份用途并注销议案，同意157,211,507股，占比99.4735%[39] 其他信息 - 第8、9、13、14项议案系特别决议议案[41] - 第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票[42] - 第9、10、13项议案涉及关联股东回避表决[42] - 本次股东大会无优先股股东参与表决[42] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形[43] - 公司2024年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[44] - 法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料上报及公告[44]