营业收入及利润 - 本报告期营业收入为247,156,574.98元，同比下降8.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,543,093.63元，同比下降94.37%[4] - 2023年第三季度，公司净利润较上年同期下降94.37%主要原因是产品销售价格下降、生产成本上涨和资产减值损失增加[7][8] - 2023年第三季度，公司基本每股收益较上年同期下降96.04%，主要是净利润下降和资本公积转增股本所致[11] - 2023年前三季度营业总收入为842,134,185.66元，同比增长15.0%[21] - 2023年前三季度营业总成本为712,326,159.84元，同比增长23.6%[21] - 2023年前三季度营业利润为92,376,298.18元，同比下降38.7%[22] - 2023年前三季度净利润为86,784,219.12元，同比下降36.4%[22] 资产状况 - 总资产为2,026,441,695.80元，较上年同期增长12.18%[5] - 流动资产合计为822,078,171.02，较上期增加了111,853,696.36[19] - 长期股权投资为117,549,008.82，较上期增加了18,267,191.01[19] - 固定资产为739,007,111.60，较上期增加了185,857,197.27[19] - 非流动资产合计为1,204,363,524.78，较上期增加了108,193,040.71[19] - 资产总计为2,026,441,695.80，较上期增加了220,046,737.07[19] - 短期借款为265,687,377.98，较上期增加了159,711,374.95[20] - 应付账款为120,598,304.10，较上期增加了11,685,926.71[20] - 应付职工薪酬为26,492,640.50，较上期增加了328,561.00[20] - 流动负债合计为600,632,487.00，较上期增加了169,650,781.81[20] - 所有者权益为423,673,902.00，较上期增加了121,403,875.00[20] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.96%，主要因核心原材料价格上涨导致现金支付增加[11] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为20.43亿元[25] - 2023年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金达到88.06亿元，同比增长41.4%[25] - 2023年前三季度，公司支付给职工及为职工支付的现金为7.52亿元，同比增长31.3%[25] - 投资活动现金流出小计为262,943,447.86，较上一期582,687,256.70减少了55.0%[26] - 筹资活动现金流入小计为276,780,161.51，较上一期238,431,176.97增加了15.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,757,831.99，较上一期33,695,046.40增加了270.0%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,883股，其中前十名股东持股情况显示持股比例在1.13%至20.08%之间[15] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量在2,013,829股至85,063,334股之间[16] - 公司股东关联关系说明显示宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社为一致行动人[16]

三祥新材股份有限公司独立董事 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文) 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《三祥新材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 1、独立董事对《关于公司计提资产减值准备的议案》的独立意见： 关于第四届董 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-052 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三祥新材股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司及子公司计提减值准备3456.41万元[2] - 2023年1 - 9月信用减值损失计提166.87万元[3] - 2023年1 - 9月应收账款减值计提145.69万元[3] - 2023年1 - 9月应收票据减值损失计提5.00万元[4] - 2023年1 - 9月其他应收款减值损失计提16.18万元[4] - 2023年1 - 9月资产减值损失计提3289.54万元[4] - 2023年1 - 9月存货跌价损失计提3289.54万元[4] - 2023年1 - 9月计提减值准备预计减少利润总额约3456.41万元[5] 其他 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[6] - 相关财务数据未经审计确认[11]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-053 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理 和财务状况等事项。 （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-050 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 80,820 股，占本次 行权股票期权总量的 11.32%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过 户登记的数量为 251,280 股，占本次行权股票期 ...

1、独立董事对《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》的独立意见： 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会 第二十二次临时会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 独立董事：陈兆迎、童庆松、张恒金 2023 年 9 月 15 日 公司将不超过 9,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资 金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公 司以非公开发行股票的闲置募集资金不超过 9,000 万元进行暂时补充流动资金不 会影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的 情形。我们一致同意公司使用非公开 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-049 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 （二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司使用闲置募集资金不超过 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司 使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次使用非公开发行股 票的部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-047 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-049 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 15 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次临时会议。有关会议召开的通 知，公司已于 2023 年 9 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使 ...

一、非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749 号）文核 准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 11,066,398 股，发行价格为人民币 19.88 元/股，募集资金总额 219,999,992.24 元，扣除本次非公开发行股票的发行 费用 392.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 21,607.63 万元。上述募 集资金已于 2021 年 9 月 6 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具了"众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行 了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 二、非公开发行股票的募集资金的使用及存储情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金投资项目的具体 情况如下： 浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股 ...