股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 首次授予激励对象无不适宜情形，不包括独董等[3] - 《激励计划（草案）》流程和内容合规[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 监事会同意实施2025年激励计划[4]

业绩总结 - 2023年营业收入为10.80亿元，2022年为9.72亿元，2021年为7.89亿元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7923.31万元，2022年为1.51亿元，2021年为1.00亿元[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.59亿元，2022年末为12.08亿元，2021年末为10.83亿元[6] - 2023年末总资产为20.19亿元，2022年末为18.06亿元，2021年末为15.37亿元[6] - 2023年加权平均净资产收益率为6.42%，2022年为13.07%，2021年为12.88%[6] 激励计划权益情况 - 本次激励计划拟授予权益总计332.50万份/万股，约占公司股本总额的0.79%[2] - 本次激励计划首次授予282.50万份/万股，约占公司股本总额的0.67%，占拟授予权益总数的84.96%[2] - 本次激励计划预留50.00万份，约占公司股本总额的0.12%，占拟授予权益总数的15.04%[2] - 2022年激励计划授予股票期权调整后为245.588万份，授予限制性股票调整后为209.23万股[13] - 本次拟授予权益加上2022年激励计划调整后权益合计787.318万股，占公司股本总额的1.86%[13] 激励对象情况 - 本激励计划拟首次授予激励对象80人，约占2023年12月31日员工总数1056人的7.58%[16] - 本激励计划授予股票期权总数284.50万份，中层及骨干人员获授225.50万份，占79.26%，预留50.00万份，占17.57%[19] - 本激励计划授予限制性股票总数48.00万股，中层及骨干人员获授24.00万股，占50.00%[20] 激励价格及相关均价 - 首次授予股票期权行权价格为每份20.03元，预留部分行权价格与之相同[22] - 限制性股票授予价格为每股10.02元[23] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股20.03元，前120个交易日均价为每股16.72元[22] 激励计划时间安排 - 激励计划内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[17] - 监事会在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[17] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[16] - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予股票期权并完成公告、登记[25] - 首次授予部分的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[29] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[29] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[30] 业绩考核目标 - 股票期权在2025 - 2027年分年度业绩考核并行权[37] - 首次授予股票期权2025年目标值1.50亿元，触发值1.20亿元[39] - 首次授予股票期权2026年目标值2.20亿元，触发值1.80亿元[39] - 首次授予股票期权2027年目标值3.00亿元，触发值2.70亿元[39] - 限制性股票在2025 - 2027年分年度业绩考核并解除限售[44] - 限制性股票2025年目标值1.50亿元，触发值1.20亿元[44] - 限制性股票2026年目标值2.20亿元，触发值1.80亿元[44] 业绩考核比例及系数 - 净利润A≥Am时，公司层面行权比例X = 100%[38] - 净利润An≤A＜Am时，公司层面行权比例X = 80% +（A - An）/（Am - An）*20%[38] - 净利润A＜An时，公司层面行权比例X = 0[38] - 个人绩效考核分四档，优秀、良好、合格、不合格对应的个人层面标准系数分别为1、0.9、0.8、0[45] 激励计划调整及终止 - 股票期权激励计划中，资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[47] - 股票期权激励计划中，配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[47] - 股票期权激励计划中，缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[47] - 限制性股票激励计划中，资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[50] - 限制性股票激励计划中，配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[51] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定且有禁止情形[60] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[60] 激励对象权益及限制 - 激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、担保或偿债，不享受投票表决权和红利股息分配[66] - 公司现金分红时，激励对象获授的限制性股票现金分红在代扣税后享有，未解除限售回购时扣除[66] - 激励对象所获授的限制性股票登记过户后享有分红权、配股权等权利，解除限售前不得转让、担保或偿债[66] 费用摊销 - 2025年3月首次授予股票期权234.50万份，需摊销总费用375.20万元，2025 - 2028年分别摊销187.21、123.03、56.98、7.97万元[79] - 2025年3月授予限制性股票48.00万股，需摊销总费用472.32万元，2025 - 2028年分别摊销255.84、149.57、59.04、7.87万元[81] - 首次授予股票期权与限制性股票合计权益数量282.50万份/万股，需摊销总费用847.52万元，2025 - 2028年分别摊销443.05、272.60、116.02、15.84万元[83]

激励计划概况 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划涉及标的股票不超股本总额10%[2] - 激励对象不包括独董、监事及持股5%以上股东或实控人及其亲属[2] 股票期权授予 - 授予总数284.50万份，中层及骨干获授225.50万份，占79.26%[3] - 预留部分50.00万份，占17.57%[3] - 三位高管各获授3.00万份，各占1.05%[3] 限制性股票授予 - 授予总数48.00万股，中层及骨干获授24.00万股，占50.00%[6] - 三位董高各获授3.00万股，各占6.25%[6] - 三位董高各获授5.00万股，各占10.42%[6] 其他 - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2]

激励计划考核办法 - 公司制定2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法[2] 目标与触发值 - 股票期权首次授予2025 - 2027年目标值分别为1.50亿、2.20亿、3.00亿元，触发值分别为1.20亿、1.80亿、2.70亿元[8] - 预留部分2026 - 2027年目标与触发值同首次授予后两年[9] - 限制性股票2025 - 2027年目标与触发值同股票期权首次授予[11] 行权/解除限售比例 - 净利润A≥目标值Am，公司层面X = 100%；触发值An≤A＜Am，X按公式计算；A＜An，X = 0[8][9][11] 个人层面标准系数 - 股票期权与限制性股票个人绩效考核对应系数相同[12][13] 考核相关 - 每年考核一次，考核期为前一会计年度[14] - 对结果有异议可先沟通后申诉，委员会10个工作日内复核[16] - 考核结果保密归档，委员会保留记录至少五年[18]

公司基本信息 - 公司成立于1991年8月24日[12] - 2012年3月28日变更为三祥新材股份有限公司，3月30日登记注册成立[11] - 2016年发行3355万股A股股票，8月1日在上交所主板上市交易[11] - 截至2025年1月9日，公司注册资本为42346.214万元[12] 股权激励计划 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[15] - 首次授予部分激励对象80人，拟激励人员合计15人，骨干人员9人[18][26] - 拟授予权益332.50万股/万份，占公司股本总额0.79%[21] - 首次授予282.50万股/万份，占拟授予权益总数84.96%，占公司股本总额0.67%[21] - 预留50.00万股，占拟授予权益总数15.04%，占公司股本总额0.12%[21] - 财务总监范顺琴获授股票期权3.00万份，占授予期权总数1.05%，占目前总股本0.01%[23] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（74人）获授股票期权225.50万份，占授予期权总数79.26%，占目前总股本0.53%[23] - 董事、常务副总经理杨辉获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总数6.25%，占目前总股本0.01%[25] - 中层管理人员及核心技术人员获授限制性股票24.00万股，占授予限制性股票总数50.00%，占目前总股本0.06%[25] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[20] - 股票期权有效期最长不超过60个月，限制性股票有效期最长不超过48个月[26] - 授权/予日在计划提交股东大会审议通过之日起60日内由董事会确定[27] - 首次授予股票期权自授权日起满12个月后可行权，分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%[28] - 首次授予限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[29] - 限制性股票分三个解除限售期，解除限售比例分别为40%、30%、30%[30] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 首次授予股票期权行权价格为每份20.03元[33] - 首次授予限制性股票授予价格为每股10.02元[33] - 首次授予股票期权行权价格不低于草案公告前1个交易日均价20.03元与前120个交易日均价16.72元的较高者[33] - 股权激励计划行权/解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 2025年净利润目标值1.50亿元，触发值1.20亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 2026年净利润目标值2.20亿元，触发值1.80亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 2027年净利润目标值3.00亿元，触发值2.70亿元，达标时公司层面行权/解除限售比例最高100%[38][40] - 个人绩效考核分优秀、良好、合格、不合格四档，对应标准系数为1、0.9、0.8、0[42] - 若公司层面业绩考核达标，激励对象实际行权/解除限售额度=计划额度×公司层面比例×个人标准系数[42] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年股票期权或限制性股票不得行权或解除限售，由公司回购注销[40] - 激励对象个人绩效考核不合格，对应股票期权或限制性股票不得行权或解除限售，由公司回购注销[42] - 公司需对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况自查[48] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10日，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[48] - 股权激励计划需出席公司股东大会所持表决权非关联股东三分之二以上通过[49] - 激励计划对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[52] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其获取限制性股票提供财务资助[54] - 本次股权激励计划激励对象包括1名公司董事杨辉，该关联董事表决时回避[59] - 三祥新材具备实施本次股权激励计划的主体资格[62] - 本次股权激励计划相关内容符合法律法规及《公司章程》规定[62] - 本次股权激励计划尚需经公司股东大会批准后方可实施[62]

激励计划概况 - 2025年实行股票期权与限制性股票激励计划[2] - 激励对象为公司董事等人员[7] - 拟首次授予激励对象80人，约占2023年12月31日员工总数1056人的7.58%[16] 权益授予情况 - 股票期权激励计划拟授予284.50万份，约占草案公告日公司股本总额的0.67%[22] - 限制性股票激励计划拟授予48.00万股，约占草案公告日公司股本总额的0.11%[23] - 本次拟授予权益总计332.50万份/万股，约占草案公告日公司股本总额的0.79%[22] 时间安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 首次授予部分股票期权等待期分别为12、24、36个月[26] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[29] 价格设定 - 首次授予股票期权的行权价格为每份20.03元[35] - 限制性股票的授予价格为每股10.02元[35] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年股票期权分年度考核行权，目标值分别为1.50亿、2.20亿、3.00亿元[40] - 2025 - 2027年限制性股票分年度考核解除限售，目标值同股票期权[47] 合规情况 - 激励计划符合相关法律法规规定[59] - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[73]

行业与公司 - 公司涉及核电、高材料（如海绵告、哈材料）、卤化物电解质等领域[1][4][21] - 行业包括核电、半导体、固态电池等[4][21][24] 核心观点与论据 核电领域 - 公司计划在2025年对接海外市场及国内核电客户，预计2025年下半年至2026年扩大产能[1] - 核电海绵告需求预计从2025年的1000吨增长至2030年的3000吨以上，2035年超过5000吨[5][6] - 公司有望成为国内甚至全球最大的海绵告供应商[4] - 海外核电市场（法国、美国）需求旺盛，公司已与法国客户签订测试订单，预计2025年交货[7][8][10] 高材料与哈材料 - 公司正在推进高华分离技术，预计2024年下半年实现产业化，进一步增加哈材料的供给量[16][17] - 哈材料市场需求增长，预计2025年将有百吨级需求，2026-2027年随着固态电池推广进一步放量[24][32] - 公司计划通过技术升级和资本运作，进一步拓展哈材料的精细化加工（如氯化哈、碳化哈、金属哈）[32] 卤化物电解质 - 公司已与清豪等客户合作，2024年获得客户全面认可，预计2025年下游客户需求达到百吨级[21][24] - 卤化物电解质成本低于硫化物，且工艺兼容性高，未来有望成为固态电池主流路线[26][27] - 公司计划2025年推出电池级卤化物电解质产线，预计2026-2027年随着固态电池推广实现放量[24][32] 其他重要内容 - 公司毛利率接近50%，海外订单价格比国内高20%以上[2][10] - 公司正在推进卤化物电解质的技术研发，预计2024年上半年完成认证，2024年第四季度实现小规模出货[19][20] - 公司未来战略聚焦高端高材料市场，计划通过技术迭代和资本运作，打造全产业链平台型集团[32][33] 数据与百分比 - 核电海绵告需求：2025年1000吨，2030年3000吨以上，2035年超过5000吨[5][6] - 毛利率：接近50%[2] - 海外订单价格溢价：比国内高20%以上[10] - 卤化物电解质成本：低于10万元/吨[26] - 哈材料需求：2025年百吨级，2026-2027年进一步放量[24][32]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-056 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临时会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 12 月 ...