证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-048 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 体。公告编号：2023-049 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十一次临时会议决议。 特此公告。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次临时会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召 开的通知，公司已于 2023 年 9 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司使用非公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日召开第四 届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 10,000 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就 上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项的 核查意见，具体内容详见 2022 年 9 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-067）。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行股票的募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：202 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-045 三祥新材股份有限公司 关于自愿披露控股子公司辽宁华祥 签署《技术开发合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次签订的两份《技术开发合作协议》能否顺利实施均存在不确定性，公 司预计两个技术项目对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。 ●目前两个技术项目在研究开展期内可能会存在超出现有技术水平和研发 条件下难以克服的技术困难，可能面临研发项目推进缓慢或研发成果不及预期等 风险。请投资者谨慎决策、注意投资风险。 ●协议均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、合作协议签订的基本情况 （一）协议签订的基本情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁华祥新材料 有限公司（以下简称"辽宁华祥"）以氧氯化锆为主要产品，该产品为锆的无机 盐，主要应用于生产核级锆、高纯氧化锆、高纯纳米复合氧化锆、硫酸锆、碳酸 锆、硝酸锆等，也适用于纺织、皮革、橡胶生产、加工添 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-044 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,460,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2908 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于 三祥新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会 议 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入为594,977,610.68元，上年同期为461,905,615.06元，同比增长28.81%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为79,402,384.66元，上年同期为82,236,789.73元，同比减少3.45%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,127,496.31元，上年同期为76,114,906.56元，同比增长1.33%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为15,338,721.30元，上年同期为75,954,889.71元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,260,582,352.91元，上年度末为1,208,260,367.18元，同比增长4.33%[22] - 本报告期末总资产为1,972,630,174.12元，上年度末为1,806,394,958.73元，同比增长9.20%[22] - 本报告期基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.38元/股，同比减少31.58%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.26元/股，上年同期为0.38元/股，同比减少31.58%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.35元/股，同比减少25.71%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.36%，上年同期为7.35%，减少0.99个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助金额为3,211,254.13元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为129,505.70元[24] - 其他营业外收入和支出为 - 190,981.07元[25] - 所得税影响额为482,066.33元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为392,824.08元[25] - 非经常性损益合计为2,274,888.35元[25] - 2023年上半年公司实现营业收入59497.76万元，同比增长28.81%[40] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润7942.24万元，同比减少3.45%[40] - 2023年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7712.75万元，同比增长1.33%[40] - 三祥新材向特定对象发行11066398股，发行价格19.88元/股，募集资金总额21999.99万元[40] - 截至2023年6月30日，募集资金已投入使用12034.51万元[40] - 2023年上半年公司营业收入594,977,610.68元，较上年同期增长28.81%，营业成本407,956,615.84元，较上年同期增长35.50%[53] - 交易性金融资产本期期末数10,000,000.00元，较上年期末减少60.12%，主要系赎回理财产品所致[56] - 应收票据本期期末数157,716,562.51元，较上年期末增长84.47%，因收到低信用等级银行承兑汇票增加等所致[56] - 应收账款本期期末数226,345,378.66元，较上年期末增长89.97%，因销售规模扩大对应货款增加所致[56] - 应收款项融资本期期末数39,002,972.61元，较上年期末减少54.66%，因收到高信用等级银行承兑汇票减少所致[56] - 其他权益工具投资本期期末数45,936,336.60元，较上年期末增长106.76%，因新增对大连章谷成型科技有限公司等投资所致[56] - 短期借款本期期末数211,522,724.18元，较上年期末增长，因票据重新分类及增加银行借款所致[56] - 合同负债本期期末数4,476,160.83元，较上年期末减少52.27%，因预收客户货款减少所致[56] - 截至报告期末，受限资产小计123,078,931.77元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产[57] - 2023年半年度拟定不进行利润分配或转增[71] - 2023年半年度报告，报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[119] - 2023年半年度报告，无违规担保情况[119] - 2023年半年度报告，半年报无需审计[120] - 2023年半年度报告，上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[120] - 2023年半年度报告，本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[120] - 2023年半年度报告，公司及其相关人员无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[120] - 2023年6月30日，对关联方石政君其他应付款为1481.71万元，占各期末其他应付款余额的比例为63.02%[122] - 2023年半年度报告，报告期内存在履行及尚未履行完毕的重大担保情况[124] - 报告期内对子公司担保发生额合计及报告期末对子公司担保余额合计均为8.138.99（单位未明确）[125] - 本次变动前有限售条件股份数量为1,337,000股，占比0.44%；变动后数量为940,800股，占比0.31%[129] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为300,933,027股，占比99.56%；变动后数量为301,625,687股[129] - 本次变动前股份总数为302,270,027股，变动后为302,566,487股[129] - 2022年度以总股本302,566,487股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股[133] - 截至报告期末普通股股东总数为19,752户[136] - 2023年上半年公司资产总计19.7263017412亿美元，较2022年末的18.0639495873亿美元增长9.20%[148] - 流动资产合计8.1963107448亿美元，较2022年末的7.1022447466亿美元增长15.40%[148] - 非流动资产合计11.5299909964亿美元，较2022年末的10.9617048407亿美元增长5.18%[148] - 负债合计6.1408848074亿美元，较2022年末的5.0765810322亿美元增长20.97%[149] - 所有者权益合计13.5854169338亿美元，较2022年末的12.9873685551亿美元增长4.60%[150] - 2023年上半年母公司资产总计14.6115145313亿美元，较2022年末的14.7085988224亿美元下降0.66%[151] - 母公司流动资产合计5.4496324974亿美元，较2022年末的5.9865154289亿美元下降9.00%[150] - 母公司非流动资产合计9.1618820339亿美元，较2022年末的8.7220833935亿美元增长5.04%[151] - 母公司负债合计2.6451215092亿美元，较2022年末的2.7437306985亿美元下降3.60%[151] - 母公司所有者权益合计11.9663930221亿美元，较2022年末的11.9648681239亿美元增长0.01%[151] - 2023年半年度营业总收入为5.9497761068亿元，2022年半年度为4.6190561506亿元，同比增长约28.81%[153] - 2023年半年度营业总成本为4.8511707835亿元，2022年半年度为3.632909082亿元，同比增长约33.53%[153] - 2023年半年度净利润为8715.060933万元，2022年半年度为8971.966016万元，同比下降约2.86%[154] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为7940.238466万元，2022年半年度为8223.678973万元，同比下降约3.45%[154] - 2023年半年度基本每股收益为0.26元/股，2022年半年度为0.38元/股，同比下降约31.58%[155] - 2023年半年度稀释每股收益为0.26元/股，2022年半年度为0.38元/股，同比下降约31.58%[155] - 2023年半年度母公司营业收入为3.1889983224亿元，2022年半年度为3.1943630922亿元，同比下降约0.17%[156] - 2023年半年度母公司营业利润为3030.136804万元，2022年半年度为1.1492588215亿元，同比下降约73.63%[156] - 2023年半年度未分配利润为3.743489137亿元，2022年半年度为3.7695694689亿元，同比下降约0.7%[152] - 2023年半年度所有者权益合计为11.9663930221亿元，2022年半年度为11.9648681239亿元，同比增长约0.01%[152] - 2023年上半年利润总额29996330.26元，2022年同期为113002536.82元[157] - 2023年上半年净利润27648615.51元，2022年同期为102663981.98元[157] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1939007.80元，2022年同期为17739.50元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计569549723.78元，2022年同期为395306652.45元[160] - 2023年上半年经营活动现金流出小计554211002.48元，2022年同期为319351762.74元[160] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额15338721.30元，2022年同期为75954889.71元[160] - 2023年上半年投资活动现金流入小计95751173.28元，2022年同期为296202283.02元[160] - 2023年上半年投资活动现金流出小计158324688.59元，2022年同期为388248572.85元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额55831919.63元，2022年同期为 - 11235260.56元[161] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额8406262.80元，2022年同期为 - 27042261.84元[161] - 经营活动产生的现金流量净额为33,026,612.57元，上年同期为48,091,819.85元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,902,748.44元，上年同期为 -67,877,627.26元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,307,537.28元，上年同期为8,667,350.25元[164] - 期末现金及现金等价物余额为29,272,305.45元，上年同期为37,268,634.92元[165] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,208,260,367.18元，本期增减变动金额为52,321,985.73元[168] - 少数股东权益期初余额为90,476,488.33元，本期增减变动金额为7,482,852.14元[168] - 所有者权益合计期初余额为1,298,736,855.51元，本期增减变动金额为59,804,837.87元[168] - 综合收益总额为77,463,376.86元[170] - 所有者投入和减少资本金额为4,623,786.32元[170] - 利润分配金额为 -30,256,648.70元[170] - 2023年上半年专项储备期初余额8,780,245.76元，本期提取5,562,928.51元，本期使用5,071,457.26元，期末余额为226,098.72元[171][172] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,358,541,693.38元，较2022年半年度末余额1,187,732,217.61元增加19,888,561.63元[17

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-043 三祥新材股份有限公司 本次投资者说明会以上证路演中心图文展示和网络文字互动方式召开，公司 将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公 ...

2023 年 8 月 16 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 8 月 6 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-038 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。 表决结果：本议案以 9 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-042 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64 万股，发行价 为人民币每股 19.88 元，截至 2021 年 9 月 3 日，本公司共募集资金 21,999.99 万元， 扣除发行费用 392.36 万元，募集资金净额 21,607.63 万元。 上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证 并出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-040 三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 ...