会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会会议2次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与发展委员会召开2次会议[7] 人员履职情况 - 独立董事王军杰应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[6] - 王军杰担任提名委员会主任委员出席1次，担任薪酬与考核委员会委员出席2次，均无缺席[7] 公司决策事项 - 2024年4月18日拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 王军杰提名并聘任夏瑞祺为总经理等多名高级管理人员[17] 激励计划相关 - 2022年激励计划首次授予部分，1名激励对象当选职工监事需回购17,640股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，1名已离职激励对象需回购注销14,700股限制性股票[19] - 2022年激励计划首次授予部分，因业绩考核不达标涉及70名激励对象[19] - 部分激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售[20] - 预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售[20] - 公司将已获授但尚未解除限售的674,730股限制性股票进行回购注销处理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项[22] - 2025年独立董事将加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通[22] - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[22] - 2025年独立董事将为董事会科学决策提供参考意见[22] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14]

独立董事提名 - 提名周秋霞为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[5]

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理 财产品或结构性存款。 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项 无须提交公司股东大会审议； 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的 额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产 品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行11,066,398股A股，发行价19.88元/股，募资219,999,992.24元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为216,076,344.75元[3] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金买保本型理财产品或结构性存款[6] - 购买决议有效期为董事会审议通过之日起12个月[8] 风险控制 - 公司严格筛选和评估投资产品，选期限不超12个月产品[10] - 财务部门分析跟踪，监事会监督检查，必要时聘专业机构审计[10]

项目投资 - 一期年产2万吨氧氯化锆项目实际投资超4亿已投产[1] - 二期项目预算缩减至4000万，暂搁置仅留基础工程[3] 市场情况 - 氧氯化锆市场低迷，价格震荡下行，副产品价走低[2] 技术研发 - 公司将获取锆铪分离纯化技术，拓展产业链[4] 产品用途 - 产品用于解决核电建设等领域原材料短缺问题[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等[6] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构，报酬共56万元[7] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效[8] - 2025年1月审计委员会会谈，4月听取汇报[10] - 审计委员会认为致同所审计勤勉尽职[11]

审计会议情况 - 2024年度公司审计委员会共召开4次会议[2] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月18日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第一次会议于2024年5月22日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第二次会议于2024年8月22日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第三次会议于2024年10月29日召开[3] 审计相关信息 - 致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 公司内部审计工作未发现重大问题[5] - 公司财务报告真实完整，无重大会计差错调整等问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7] 未来展望 - 2025年公司审计委员会将继续遵循职业准则发挥职责[10]

授信与担保 - 2025年度公司及所属子公司拟申请不超20亿元银行综合授信额度[5] - 2025年度公司预计为所属子公司提供不超5亿元连带责任担保[7] - 为全资子公司提供最高额不超2亿元连带责任担保，已签合同4000万元，实际发生0元，担保余额4000万元[7] - 为控股子公司提供最高额不超3亿元连带责任担保，已签合同14500万元，截至2024年12月31日担保余额3470.87万元[7] - 截至目前公司累计对外担保发生总额为3470.87万元，实际担保额度为18500.00万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为2.53%，无逾期和代偿情况[20] 子公司情况 - 辽宁华祥新材料有限公司资产负债率98.44%，公司持股60%，担保余额3154.13万元，担保额度占上市公司净资产比例3.65%[11] - 宁德三祥纳米新材料有限公司资产负债率88.61%，公司持股100%，为其提供不超3亿元连带责任担保[11] - 福建三祥杨梅州电力有限公司资产负债率7.59%，公司持股100%，为其提供不超2亿元连带责任担保[11] - 三祥新材（福州）有限公司资产负债率68.18%，公司持股100%，担保余额4000万元，担保额度占上市公司净资产比例2.92%[11] - 辽宁华锆新材料有限公司资产负债率42%，公司持股80%，担保余额7875万元，担保额度占上市公司净资产比例6.93%[11] 子公司业绩 - 梅州电力有限公司2024年12月31日资产总额5240.35万元、净资产4842.58万元、净利润746.13万元、负债总额397.77万元、流动负债397.77万元、营业收入1707.40万元[15] - 福建三祥新材料研究院有限公司2024年12月31日资产总额585.43万元、净资产553.39万元、净利润 - 101.75万元、负债总额32.04万元、流动负债32.04万元[15] - 三祥新材（福州）有限公司2024年12月31日资产总额6121.72万元、净资产1948.21万元、净利润 - 90.86万元、负债总额4173.51万元、流动负债4142.78万元、营业收入3415.36万元[15] - 三祥新材（宁夏）有限公司2024年12月31日资产总额13729.28万元、净资产9571.99万元、净利润342.12万元、负债总额4157.29万元、流动负债4128.34万元、营业收入10561.54万元[15] - 辽宁华锆新材料有限公司2024年12月31日资产总额60653.56万元、净资产35178.43万元、净利润5844.59万元、负债总额25475.13万元、流动负债25246.24万元、营业收入40586.84万元[15] - 辽宁华祥新材料有限公司2024年12月31日资产总额54610.73万元、净资产850.85万元、净利润 - 4948.10万元、负债总额53759.88万元、流动负债51772.98万元、营业收入19071.71万元[15] - 宁德三祥纳米新材料有限公司2024年12月31日资产总额3246.54万元、净资产369.66万元、净利润 - 27.17万元、负债总额2876.87万元、流动负债2876.87万元、营业收入827.77万元[15] - 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司2024年12月31日资产总额13.79万元、净资产13.78万元、净利润 - 0.05万元、负债总额0.02万元、流动负债0.02万元[15] 会议决议 - 2025年4月23日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过申请授信及提供担保议案[4] - 公司第五届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过担保议案[19]

新产品和新技术研发 - 子公司辽宁华祥与金鸾科技等签锆铪分离纯化技术转让协议[1] - 专利对价2000万元，乙方、丙方技术入股获10%股权[4] 未来展望 - 技术转让利于拓展锆铪产业链，提高盈利能力[5][6] - 技术产业化建设未实施，规模生产有不确定性[7]