1、独立董事对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见： 经核查，本次《公司章程》系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况修订，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和公司全 体股东的利益。本次修订《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第二十四次 会议表决通过，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们一致同意本次修订《公司章程》的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 12 月 12 日 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新 材股份有限 ...

三祥新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监和技术总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-061 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资 本由 302,270,027 元增加至 423,593,082 元，股份总数由 302,270,027 股增加至 423,593,082 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资 本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-041)。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-060 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：福建省寿宁县解放街 ...

业绩数据 - 2023年第三季度营收24715.66万元，同比降8.4%[3] - 2023年第三季度净利润254.31万元，同比降94.37%[3] - 2023年第三季度扣非净利润294.75万元，同比降93.30%[3] 市场表现 - 2023年11月17 - 21日股价涨幅偏离值累计超20%，22日涨停[2] - 截至2023年11月22日，行业市盈率18.19、市净率1.46，公司市盈率36.23、市净率4.32[6] 股权结构 - 截至目前，控股股东及其一致行动人持股229799735股，占比54.24%[7] 研发情况 - 公司暂未与宁德时代开展固态电池研究[5]

业绩总结 - 2023年第三季度公司营收24715.66万元，同比降8.4%[3] - 2023年第三季度净利润254.31万元，同比降94.37%[3] - 2023年第三季度扣非净利润294.75万元，同比降93.30%[3] 其他新策略 - 公司将强化信披编制审核，提高信披质量[3] 其他事项 - 公司《股票交易异常波动公告》业绩下滑风险描述有误并更正[1][3]

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2023 年 11 月 21 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： 年 月 日 问询函的回复》之签署页） 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 ...

股价情况 - 公司股票2023年11月17 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3][6] 业绩总结 - 2023年前三季度营收24,715.66万元，同比降8.4%[7] - 2023年前三季度归母净利润254.31万元，同比降94.37%[7] - 2023年前三季度扣非净利润294.75万元，同比降93.30%[7] 其他情况 - 主营业务为工业新材料研发、生产和销售未变[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][5] - 未发现影响股价重大报道或传闻[5] - 异常波动期相关人员无买卖公司股票情形[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6][7][9] - 提醒投资者注意公司业绩下滑风险[7]

业绩说明会信息 - 2023年11月22日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[1][3][4] - 2023年11月15日至11月21日16:00前可进行提问预征集[1][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 参加人员包括董事长夏鹏、总经理夏瑞祺等[4] - 投资者可在线参与业绩说明会[4] 其他信息 - 联系人是郑雄、叶芳，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[5] - 公司2023年10月28日发布2023年第三季度报告[1] - 说明会以网络互动形式针对2023年1 - 9月经营成果及财务指标交流[2] - 公告发布于2023年11月11日[7]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-055 鉴于公司为全资子公司福州三祥提供的 4,000 万元人民币担保已到期，为满 足子公司业务经营需要。2023 年 10 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公 司福州闽都支行重新签署《最高额保证合同》。 | | | | 担保 | 被担保方最 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | | 方持 | 近一期经审 | 前实际 | | | | | | 方 | 保方 | | 股比 | 计资产负债 | 担保金 | 担保 | 近一期经审 | 关联 | 有反 | | | | | | | | 额度 | 计净资产比 | 担保 | 担保 | | | | | 例 | 率 | 额 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 三祥 | 福 | 州 | 100% | 13.20% | 18,500 | 4,000 | 14.24% | 否 | 否 | 三祥新材股 ...