本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64 万股，发行价 为人民币每股 19.88 元，截至 2021 年 9 月 3 日，本公司共募集资金 21,999.99 万元， 扣除发行费用 392.36 万元，募集资金净额 21,607.63 万元。 上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证 并出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-040 三祥新材股份有限公司 关于公司 2023 ...

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 第三条 公司于2016年6月20日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1331号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,355万股，于2016年8 月 ...

募集资金情况 - 2021年9月3日公司募集资金21999.99万元，净额21607.63万元[1] - 截至2023年6月30日，未使用金额9800.06万元[2] - 截至2023年6月30日，专户存储余额300.06万元，补充流动资金9500.00万元[4] 项目投入情况 - 2023年半年度投入募投项目1506.97万元，累计投入12034.51万元[2] - 年产1500吨特种陶瓷项目投入进度41.06%[14] - 先进陶瓷材料研发实验室投入进度0.62%[14] - 偿还银行借款投入进度100%[14] 项目延期情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目和研发实验室项目延期至2024年12月31日[9][14][15] 理财情况 - 2023年半年度买5000.00万元理财产品，收益0.74万元[7] 合规情况 - 公司使用和披露募集资金无违规情形[10]

2、独立董事对《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》的独立意 见： 经核查，本次《公司章程》的修改符合《公司法》《证券法》、中国证监会发 布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等文件的相关规定以及公 司实际情况，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合 公司和公司全体股东的利益。本次变更注册资本并修改《公司章程》的议案已经 公司第四届董事会第二十一次会议表决通过，表决程序及方式符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次变更注册资本并修改《公司章程》 的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《三祥新材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 1、独立董事对《 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司 （4）全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 8 月 6 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监 事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-041 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修改<公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、变更注册资本 | | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 302,270,027 | 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 | 423,593,082 | 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 | | 302,270,027 | 元。 | 423,593,082 | 元。 | | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 302,270,027 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] - 活动时间为2023年5月15日16:00-17:30 [2] 参与主体 - 三祥新材股份有限公司将参与本次活动 [2] - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 交流内容 - 公司高管将在线回答投资者问题 [2] - 涉及内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略等 [2] - 涵盖经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等议题 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-020 [1] - 公告发布日期为2023年5月9日 [2]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为298,011,918.57元，同比增长63.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,034,504.78元，同比增长18.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为26,153,887.49元，同比增长92.94%[4] - 2023年第一季度营业总收入为298,011,918.57元，较去年同期增长64.1%[17] - 2023年第一季度营业利润为44,234,348.05元，较去年同期增长32.2%[17] - 2023年第一季度净利润为38,024,738.85元，较去年同期增长32.5%[18] 资产状况 - 资产总额为1,940,544,080.49元，同比增长7.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,245,169,500.77元，同比增长3.05%[5] - 三祥新材2023年3月31日的流动资产合计为796.3亿元人民币，其中应收账款为196.3亿元，存货为258.7亿元[14] - 三祥新材2023年3月31日的非流动资产合计为1144.2亿元人民币，其中固定资产为564.9亿元，无形资产为113.5亿元[15] - 三祥新材2023年3月31日的负债合计为603.0亿元人民币，其中应付账款为117.0亿元，短期借款为182.1亿元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,153,887.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,707,180.66元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为58,233,716.59元[21] - 现金及现金等价物净增加额为40,739,061.79元[21] - 期末现金及现金等价物余额为102,236,257.28元[21] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、资金占用费、委托他人投资损益等[5] - 上海烜鼎资产管理有限公司报告期内持有的股份种类及数量包括人民币普通股等，其中日本永翔贸易株式会社持有的数量最多，达到6075.9万股[11] - 宁德市汇阜投资有限公司和钱国华通过信用证券账户持有三祥新材的股票数量分别为2877万股和22万股[12] - 货币资金增加50.99%，主要系购买理财产品赎回所致[6] - 应收账款增加64.73%，主要系本期收入增加所致[6] - 营业成本增加69.27%，主要系收入增加对应的成本相应增加所致[8] - 研发费用增加130.10%，主要系研发投入增加所致[8]

公司基本信息 - 公司名称为三祥新材股份有限公司[1] - 公司股票代码为603663，股票简称为三祥新材[10] - 公司法定代表人为夏鹏[10] - 公司注册地址位于福建省寿宁县解放街292号[10] - 公司网址为http://www.fjsx.com[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所[10] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市[10] - 公司持续督导的期间为2021年9月13日至2022年12月31日[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入为972,305,323.54元，同比增长23.20%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为150,871,502.28元，同比增长50.14%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为125,965,423.95元，较上年同期下降32.73%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,208,260,367.18元，同比增长11.55%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，同比增长38.89%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.50元，同比增长38.89%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.07%，较上年同期增加0.19个百分点[11] 产品销售情况 - 公司2022年中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司2022年电熔氧化锆产品实现营业收入61,684.87万元，较上期增长24.51%[15] - 公司2022年铸改新材料实现营业收入13,548.47万元，较上期增长1.17%[17] - 公司2022年子公司海锦锆实现营业收入28,827.36万元，较上期增长80.40%[17] 技术创新和资质荣誉 - 公司通过持续技术创新和产品研发力度，提高产品竞争力，确保效益稳步增长[18] - 公司获得了多项资质荣誉和专利，包括授权国家发明专利65件和实用新型专利89件[18] - 公司获得了多笔政府资助补贴，包括加强产业规划引领、国家专精特新“小巨人”奖励等[19] 环保和社会责任 - 公司主要污染物包括废气、废水、固废及噪声，积极推进环保工作[99] - 公司秉承诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，为员工、客户、合作伙伴及其他利益相关者谋求福祉[121] - 公司在2022年总计捐款483.09万元，其中教育捐款为85.59万元[123] 股权激励和内控管理 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已经通过董事会和监事会审议通过，并实施了首次授予[94] - 公司在报告期内建立了严密的内控管理体系，持续完善和细化内控制度，提高了企业决策效率[95] 公司治理和股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为429.14万元[85] - 公司董事长、总经理夏鹏离任[85] - 公司承诺实际控制人等在报告期内每年转让的股份不超过其持有总数的25%[124]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-008 三祥新材股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式 投资者可于 2023 年 05 月 4 日(星期四)至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以上证路演中心视频直播和网络互动 ...