证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-046 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2024-048 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 19 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董 事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

（一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额 21,999.99 万元，扣除发行费用 392.36 万 元后，本次募集资金净额为人民币 21,607.63 万元。上述募集资金到位情况业经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-048 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）于 2024 年 9 月 19 ...

会议信息 - 第五届监事会第三次临时会议于2024年9月19日召开[2] - 会议通知于2024年9月14日送达各位监事[2] - 应到监事3人，实到3人，2人现场表决，1人通讯表决[2] 资金安排 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会批准日起不超12个月[3] 议案表决 - 《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金使用 - 2023年9月15日公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年9月14日公司将补流资金全部归还专用账户[2]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-044 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,743,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 三祥新材 ...

会议安排 - 2024年8月22日审议通过召开临时股东大会议案[9] - 2024年9月12日股东大会现场和网络投票结合举行[11] 参会情况 - 现场6人代表144,779,441股，占比34.20%[13] - 合计518人代表231,743,540股，占比54.73%[13] 议案表决 - 议案一同意231,467,331股，占比99.88%[17] - 议案一反对136,629股，占比0.06%[17] - 议案一弃权139,580股，占比0.06%[17]

会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 9 月 12 日 三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分 网络投票：2024 年 9 月 12 日（星期四）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 3.聘任律师及其他工作人员。 六、会议审议事项 1.关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 七、审议与表决 1. ...

报告公司投资评级 - 买入 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入6.07亿元，同比增长1.96%；归母净利润为6276.52万元，同比下降20.96%；扣非后归母净利润5443.01万元，同比下降29.43%。Q2实现营业收入3.51亿元，同比增长18.15%，环比增长37.19%；归母净利润为4348.36万元，同比增长0.27%，环比增长125.52%；扣非后归母净利润4034.71万元，同比下滑5.47%，环比增长186.49% [2] - 公司已启动1300吨核级海绵锆项目建设，预计今年下半年投料试产，还与南京佑天金属科技有限公司签署战略合作协议，未来有望成为国内核级海绵锆的重要供应商，核级海绵锆业务或成未来利润重要增长点 [2] - 公司以自产氧化锆为原料进行固态电解质粉体的合成试验，氧化物电解质已完成送样测试，氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设；已建设锆基氯化物材料制备工艺小试开发线，制备出的材料性能优良，未来随着固态电池渗透率提升，市场空间潜力较大 [2] - 公司为锆行业龙头，市场地位稳固，考虑到传统锆产品受下游需求不足的影响，及公司未来核级海绵锆业务逐步放量，预计公司2024 - 2026年营业收入分别达到10.98/16.96/19.36亿元，归母净利润分别为1.10/1.99/2.25亿元，EPS分别为0.26/0.47/0.53，维持“买入”评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 预计2024 - 2026年营收分别为10.98/16.96/19.36亿元，营收增速分别为1.70%/54.40%/14.15%；归母净利润分别为1.10/1.99/2.25亿元，归母净利润增速分别为39.14%/80.39%/13.13%；EPS分别为0.26/0.47/0.53；PE分别为57.16/31.68/28.01 [2][3] 资产负债表 - 2024 - 2026E流动资产分别为663.70/1430.13/1176.78百万元，非流动资产分别为1341.63/1439.07/1528.95百万元，资产总计分别为2005.34/2869.19/2705.73百万元 [4] - 2024 - 2026E流动负债分别为465.59/951.87/578.28百万元，非流动负债分别为110.98/110.98/101.09百万元，负债合计分别为1428.77/1806.34/2026.36百万元 [4] - 2024 - 2026E少数股东权益分别为87.02/136.74/192.98百万元，归属母公司股东权益分别为1341.75/1669.61/1833.38百万元，负债和股东权益分别为2005.34/2869.19/2705.73百万元 [4] 现金流量表 - 2024 - 2026E经营活动现金流分别为234.14/-175.42/780.92百万元，投资活动现金流分别为 - 180.00/-160.00/-160.00百万元，筹资活动现金流分别为 - 61.95/366.19/-404.96百万元，现金净增加额分别为 - 7.81/30.77/215.96百万元 [4] 利润表 - 2024 - 2026E营业收入分别为1098.29/1695.73/1935.73百万元，营业成本分别为797.03/1172.72/1352.72百万元，营业利润分别为127.48/277.41/313.38百万元，利润总额分别为123.93/273.87/309.83百万元，净利润分别为112.49/248.59/281.24百万元，归属母公司净利润分别为110.24/198.87/224.99百万元 [4] 主要财务比率 - 2024 - 2026E成长能力方面，营业收入增速分别为0.02/0.54/0.14，营业利润增速分别为0.51/1.18/0.13，归属母公司净利润增速分别为0.39/0.80/0.13 [4] - 2024 - 2026E获利能力方面，毛利率分别为0.27/0.31/0.30，净利率分别为0.10/0.12/0.12，ROE分别为0.08/0.14/0.14，ROIC分别为0.08/0.17/0.14 [4] - 2024 - 2026E偿债能力方面，资产负债率分别为0.29/0.37/0.25，净负债比率分别为0.24/0.15/0.23，流动比率分别为1.43/1.50/2.03，速动比率分别为0.76/0.88/1.26 [4] - 2024 - 2026E营运能力方面，总资产周转率分别为0.55/0.70/0.69，应收账款周转率均为7.17，应付账款周转率分别为7.12/9.74/8.67 [4] 每股指标 - 2024 - 2026E每股收益分别为0.26/0.47/0.53元，每股经营现金分别为0.55/-0.41/1.84元，每股净资产分别为3.17/3.94/4.33元 [4] 估值比率 - 2024 - 2026E P/E分别为57.16/31.68/28.01，P/B分别为4.70/3.77/3.44 [4]

会议信息 - 三祥新材第五届监事会第二次会议于2024年8月22日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[5] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[6] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》3票同意通过[8] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》3票同意通过[12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司及子公司计提减值准备1714.74万元[2] - 信用减值损失20.46万元，占半年度净利润0.33%[4] - 资产减值损失1694.28万元，占比26.99%[4] - 计提减值预计减少2024年利润总额约1714.74万元[5]