其他新策略 - 公司监事会同意对2022年激励计划股票期权行权价格进行调整[1] - 调整依据《2022年激励计划》及2023年年度权益分派情况[1] - 调整符合规定，不存在损害股东利益情形[1]

公司基本信息 - 公司于2016年8月1日在上海证券交易所上市，获批首次发行3355万股[3] - 公司注册资本和实收资本均为423462140元，股份总数423462140股，均为普通股[4][9] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销，员工持股等情形不得超已发行股份10%[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[14] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[15] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让，董监高上市1年内及离职半年内不得转让[14] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求诉讼[19] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[20] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 单独或合计持股10％以上股东有权请求/提议召开临时股东大会[31][32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[24][25][46] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[25][26] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各1名，任期3年[63] - 股东大会授权董事会多项权限，均低于相关审计指标一定比例[66] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议机制[70] 管理层任期 - 总经理、董事、监事每届任期3年，连聘/选可连任[57][74][80] 财务与报告 - 公司4个月内报送年度财务报告，2个月内报送中期报告[87] - 分配税后利润提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[87] 利润分配 - 公司每年度现金分红不低于当年可供分配利润总额10%[90] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[91] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50％以上或有足够表决权影响决议的股东[115]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-043 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 0 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为6.07亿元，同比增长1.96%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,276.52万元，同比下降20.95%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,443.01万元，同比下降29.43%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,077.59万元，上年同期为1,533.87万元[19] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元，较上年度末增长5.31%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降50.00%[21] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.85%，同比下降1.51个百分点[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.21%，同比下降1.97个百分点[21] - 公司2024年上半年总资产为21.90亿元，较上年度末增长8.50%[20] 主营业务 - 公司所处行业为新材料行业，是国家战略性新兴产业[28] - 公司主营业务包括锆系、镁系、先进陶瓷系三大业务板块，产品涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆等160多个品种[29,30] - 公司正不断向镁铝合金一体化压铸等新材料领域进行战略布局[30] - 公司在锆基材料领域拥有广泛的客户群体和产业链优势，是国内最大的电熔氧化锆和工业级海绵锆生产商之一[36][37] - 公司在锆系制品上形成了良好的产业链协同优势，上下游业务协同发展[37] - 公司在核级锆合金领域通过自主研发和生产，可以打破国外技术壁垒，提高我国在核电领域的自主创新能力[37] 技术研发 - 公司实验室获得CNAS认可，在多个领域的检测项目上签署检验报告，质量检验水平位居国内同行业前列[32] - 公司实验室被认定为"福建省氧化锆材料企业重点实验室"和"福建省锆材料工程研究中心"[32] - 公司拥有多项自主研发的先进技术,主要指标达到国际先进水平,综合技术实力位居国内同行业前列[33] - 公司研发中心获得多项省级认证和荣誉,拥有160多项发明专利和实用新型专利,参与多项行业和国家标准的起草或修订[33] - 公司正在开展锆系固态电解质材料的研发，包括LLZO、LLZTO等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料的合成试验，以及锆基氯化物材料的制造工艺开发[48] - 公司正在开展基于锆基卤化物复合材料的锆铪分离富集铪的研究项目[48] - 公司正在开发高品质氮化硅粉体，并计划在实验室建立小试试验线[48] - 公司正在开发三元正极材料用低成本氧化锆添加剂，以提高产品市场竞争力[48] - 公司控股子公司正在开发富锆溶液中提取钪元素的新型萃取剂，以实现对富锆液中稀土钪资源的富集回收[48] - 公司正在研发抗高温高强韧的锆基泡沫陶瓷材料，并建立了年产30万片的中试验证线[48] 知识产权 - 公司"三祥"和"FSM"商标均为"福建省著名商标",并被认定为"制造业单项冠军产品"和"专精特新'小巨人'企业"[34][35] - 公司累计获得了66件国家发明专利、97件实用新型专利、5件外观设计专利[48] 生产经营 - 公司位于水电资源丰富的区域，具有区域成本优势，并通过持续工艺改进显著降低了单位产品电耗水平[36] - 公司经营团队长期保持稳定，拥有丰富的行业经验和专业人才，并建立了较为完善的生产管理制度[38][39] - 公司通过导入两化融合和卓越绩效管理模式，形成了全员参与管理、互相监督、共同发展的良好格局[39] - 电熔锆产品价格较年初逐步上行，但受国内外经济下行压力的影响，锆行业产品总体需求无明显改善[41] - 公司作为国内工业级海绵锆龙头生产企业，产品规模优势和品质优势明显[42] - 年产1300吨核级海绵锆项目建设进展顺利，计划将于今年下半年投料试产[43] - 公司产品目前在核级锆（铪）、高纯氧化锆、高纯复合纳米氧化锆等领域已得到广大用户认可[44] - 公司参股公司宁德文达已实现无焊超轻镁合金建筑模板批量出货[45] - 公司参股公司宁德文达已向下游客户批量供应铝合金、镁合金电池PACK结构件[46] - 公司参股公司宁德文达已获得IATF16949汽车质量管理体系认证，正积极开发大型一体化压铸产品[46] - 公司正在积极布局金属锆领域，成为全国乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产基地之一[50] - 公司正在加大对新型"锆铪分离"技术的研发力度，积极布局核级海绵锆市场[50] 财务数据分析 - 应收票据期末余额2.18亿元，较上年期末增加31.40%，主要系本期收到信用等级较低的银行开具的银行承兑汇票增加

会议信息 - 2024年8月22日召开第五届董事会第二次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人现场表决，6人通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][10] - 变更注册资本并修改《公司章程》尚需提交股东大会审议[8]

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，减少股权激励限售股 674,730 股；公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度合计行权 119,004 股，增加注册 资本 119,004 元。综上，公司的注册资本从 424,017,866 元减少至 423,462,140 元。 公司股份总数从 424,017,866 股减少至 423,462,140 股。 二、公司章程修订情况 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改< 公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、注册资本变动情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月12日14点30分[3] - 股权登记日为2024年9月4日[15] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 现场会议参会确认登记时间为2024年9月9日 - 2024年9月11日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 议案已披露时间为2024年8月24日[8] 联系方式 - 会议联系电话为0593 - 5518572[20] - 传真号码为0593 - 5522802[20] - 电子邮箱为zqb@fjsx.com[20]

募集资金情况 - 2021年9月3日非公开发行普通股1106.64万股，募资2.2亿元，净额2.160763亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入1.383921亿元，未使用7997.16万元[3][21] - 2024年上半年投入1050.39万元[3][21] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，专户余额57.16万元，补充流动资金7940万元[6] - 2023年9月同意用不超9000万元补充，未归还7940万元[10] - 2024年4月同意用不超7000万元现金管理，未使用[10][11] 募投项目情况 - 年产1500吨特种陶瓷累计投入7285.62万元，进度53.18%[21] - 先进陶瓷材料研发实验室累计投入153.59万元，进度10.19%[21] - 偿还银行借款累计投入6400万元，进度100%[21] 项目预期 - 年产1500吨特种陶瓷和研发实验室预计2024/12/31达预定状态[21] - 各项目可行性未发生重大变化[21]

激励计划调整 - 2024年8月22日审议通过调整2022年激励计划股票期权行权价格议案[2] - 调整后首次授予行权价约8.30元/份，预留授予约10.51元/份[9][10] - 监事会同意，律师认为调整符合规定[12][13] 利润分配 - 2023年以423,462,140股为基数，每股派0.075元，共派31,759,660.50元[8] 影响说明 - 调整行权价格对财务和经营无实质性影响[11]

募集资金情况 - 2021年9月3日非公开发行A股募资2.2亿元，净额2.160763亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入1.383921亿元，未使用0.799716亿元[4] - 截至2024年6月30日，专户余额57.16万元，临时补流7940万元[8] 募投项目投入 - 年产1500吨特种陶瓷项目投入进度53.18%[14] - 先进陶瓷材料研发实验室投入进度10.19%[14] - 偿还银行借款投入进度100%[14] 资金使用决策 - 2023年9月15日同意用不超9000万元补流，未归还7940万元[11][12] - 2024年4月18日同意用不超7000万元现金管理，暂未使用[12]