激励计划 - 2022年4 - 6月完成激励计划相关审议、公示、授予及登记[11][12][13] - 2024年4月审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] - 2024年8月审议调整2022年激励计划股票期权行权价格[14] 利润分配 - 2024年5月审议通过2023年度利润分配方案[16] - 2024年7月实施权益分派，派发现金红利31,759,660.50元[16] 行权价格 - 2022年激励计划首次授予股票期权行权价调至约8.30元/份[17] - 2022年激励计划预留授予股票期权行权价调至约10.51元/份[17]

公司变更 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1] - 注册资本由423,593,082元增至424,017,866元[1] - 股份总数由423,593,082股增至424,017,866股[1] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91350000611157883K[1] - 公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）[1] - 成立日期为1991年08月24日[1] - 住所为福建省寿宁县解放街292号[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月9日[3]

业绩总结 - 截止2023年12月31日杨梅州电力可供分配利润21566701.14元[1] - 杨梅州电力现金分红6000000元，占可分配利润27.82%[1] - 公司收到杨梅州电力分红款6000000元[1] 未来影响 - 分红增加母公司2024年度净利润，不增加合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度公司整体经营业绩[1]

会议主要讨论的核心内容 固态电池材料方向 - 公司正在从原材料端逐步向电解质的合成方向布局 [1][2][3] - 正在开展全木材电池的研发,主要关注钙基氯化物电解质 [2][3][4] - 公司在钙基氯化物电解质的原材料供应方面扮演重要角色 [3][4][5] 其他产品方向 - 电容氧化钙、金属钙(海绵钙)等传统产品保持稳定 [20][21][22][23][24] - 氧氯化钙产品可延伸至四氯化钙、纳米氧化钙等应用 [35][36] - 核级海绵钙产品毛利率可达50%,是公司重点布局方向 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 电解质产品进展 - 公司已进入电解质小规模量产阶段,正在优化合成工艺 [6][7][8] - 与下游客户合作密切,产品品质得到认可,明年有望大规模放量 [6][10] 产品定价及成本 - 电解质产品定价较高,毛利可达30%左右 [13][14][15] - 原材料成本占比较高,约30万/吨,未来有降本空间 [13][14][15] 市场需求及竞争格局 - 半固态电池市场明年有望达20GWh,公司目标占30%市场份额 [10][11][12] - 国内核级海绵钙供给主要依赖进口,公司有成本优势 [32][33]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月22日经股东大会通过[3] - 以423,462,140股为基数，每股派0.075元，共派31,759,660.50元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/17，除权（息）和发放日2024/7/18[2][6] 税收情况 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[9] - QFII和港资股东按10%扣税，税后每股0.0675元[10][11] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 宁德市汇阜投资等4家公司自行发放[8] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0593 - 5518572[13]

股票期权行权情况 - 本次可行权股票期权714,248份，已全部行权完毕[3] - 可行权人数75人，均完成股份过户登记[13] 股份变动情况 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股无变动[18] - 无限售条件流通股增加119,004股[18] - 股份合计增加119,004股[18] 资金募集情况 - 2024年4 - 6月行权119,004股，募资996,063.48元补充流动资金[19] 影响情况 - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[20] 股票交易规则 - 激励对象行权所得股票T + 2日上市交易[4]

会议审议 - 2022年4月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年3月16日审议通过调整激励计划相关议案[12] - 2024年4月18日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[12] 回购注销 - 82名激励对象674,730股限制性股票待回购注销[16] - 首次授予回购价4.13元/股，预留授予为5.26元/股[16] - 预计2024年6月21日完成回购注销[17]

回购注销安排 - 公司将回购注销674,730股限制性股票，2024年6月21日注销[1] - 已开设回购专用证券账户并递交申请，后续办工商变更登记[8] 回购原因 - 激励对象黄妃当选监事，拟回购注销17,640股[4] - 1名激励对象离职，拟回购注销14,700股[5] - 业绩考核不达标，80名激励对象642,390股不得解除限售[5][6] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份从1,317,120股变为642,390股[11] - 公司总股本从424,017,866股变为423,343,136股[11]

股票处理 - 2024年4月18日公司会议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[1] - 因部分原因注销830,844份未行权股票期权[1] - 2024年6月3日830,844份股票期权注销事宜办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销未行权股票期权对公司股本无影响[2] - 本次注销符合相关规定[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[3] - 出席股东所持表决权股份229,983,019股，占比54.2237%[3] - 公司董事9人、监事3人全部出席[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等非累积投票议案，同意票229,982,319，比例99.9996%[6][7][9][10][11][12][13] - 选举非独立董事等累积投票议案，得票数229,945,820，占比99.9838%[14][16][17] - 2023年年度报告等议案，同意票112,220，比例99.3800%[18] 会议基本信息 - 股东大会2024年5月22日于公司总部会议室召开[4] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[20] - 律师认为会议及决议合法有效[20]