业绩总结 - 2023年前三季度营收8.42亿元，同比增15.09%[3] - 2023年前三季度净利润8194.55万元，同比减35.7%[3] - 2023年前三季度扣非净利润8007.50万元，同比减33.31%[3][4] 市场表现 - 2024年3月26 - 29日股票涨幅大，26 - 28日涨幅偏离值累计超20%，29日涨停[2][6] - 截至2024年3月29日，公司市盈率41.92、市净率5.00，高于行业平均[6] 业务情况 - 主要业务为工业新材料研发、生产和销售，未变[2] - 开展固态电解质研发，固态电池未大规模应用，业务收入占比小[5] - 与下游固态电池产品处送样检测及优化阶段，未规模化销售[5] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股2.30亿股，占总股本54.24%，流通盘小[7]

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2024 年 3 月 28 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 特此回复。 年 月 日 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 吴 世 平 问询函的回复》之签署页） 夏 鹏 卢 庄 司 年 月 日 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收842,134,185.66元，同比增15.09%[7] - 2023年前三季度归母净利润81,945,478.29元，同比减35.7%[7] - 2023年前三季度扣非净利润80,075,001.02元，同比减33.31%[7] 其他情况 - 2024年3月26 - 28日股价涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] - 主营业务为锆系制品等研发、生产和销售，未变[4] - 开展固态电解质研发，业务收入占比小，短期业绩影响有限[5]

新资质与市场拓展 - 公司控股子公司辽宁华锆获国军标质量管理体系认证证书[2] - 证书编号23JC20279，有效期至2026年6月25日[2] - 获证利于公司拓展军工领域市场[2]

股权激励 - 《股权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权有效日期为2023年6月9日至2024年5月17日交易日[2] - 《股权激励计划》本次限制行权期为2024年1月15日至2024年4月27日[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[3]

行权情况 - 2023年第四季度行权且完成过户240,868股，占比33.72%[3] - 截至2023年12月31日累计行权492,148股，占比68.90%[3] - 本次可行权714,248份，有效期至2024年5月17日[3] 人员与资金 - 本次可行权75人，截至2023年12月31日63人完成行权[13] - 2023年四季度行权募资2,016,065.16元补充流动资金[19] 股份变动 - 截至2023年12月31日，有限售股无变动，无限售股增加[18] - 截至2023年12月31日，股份合计增加至423,914,770股[18] 财务影响 - 截至2023年12月31日，行权对财务无重大影响[20]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-068 三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,005,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

会议安排 - 2023年12月12日审议通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[10] - 12月13日刊登召开股东大会的通知，12月21日公告会议材料[10] - 2023年12月28日采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[11] 参会情况 - 现场股东及代表5人，代表股份104,575,788股，占比24.67%[13] - 中小投资者持股88,300股，占比0.02%[13] - 出席股东及代表12名，代表股份230,005,422股，占比54.26%[13] 表决结果 - 议案一至八表决同意票数230,005,422股，比例100%[20][21][22][23] - 《关于修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票88,300股，比例100%[23]

市场合作 - 三祥新材与南京佑天2023年12月22日签《战略合作框架协议》[1] - 双方拟就“锆铪生态链”项目进行股权投资合作[6] 采购数据 - 南京佑天预计采购三祥新材产品，首年1500 - 2000吨，逐年递增[5][7] - 三祥新材预计采购南京佑天产品，首年250 - 500吨，逐年递增[6] 其他情况 - 协议有效期五年，期满可续签[7][8] - 正式订单未签，预计不影响2023业绩[9] - 部分合作事项及业绩影响存在不确定性[1][10]

三祥新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2023 年 12 月 28 日 | 2023 | | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 13 | | 议案 | 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 4 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案 | 5 | 关于修订公司《关联交易管理规则》的议案 | 16 | | 议案 | 6 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 17 | | 议案 | 7 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 18 | | 议案 | 8 | 关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案 | 19 | 2023 年第二次临时股东大 ...