独立董事提名 - 提名汤新华为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上独董工作经验并取得培训证明[2] - 被提名人具备注册会计师资格、会计专业教授职称[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事会决策 - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 增资事项 - 三渔养殖以债转股方式向福清星马增资17000万元，注册资本增至20000万元[5] 股东大会安排 - 决定于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会[6]

换届信息 - 公司第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2024年8月9日召开第四届董事会第三十九次会议审议换届议案[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 2024年8月9日召开第四届监事会第二十八次会议审议换届议案[3] - 董事、股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生[2][4] - 董事、股东代表监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[2][4] - 独立董事候选人经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] - 职工代表监事骆福镇由职工代表大会选举产生[4] - 换届完成前，第四届董事会、监事会继续履职[5] 人员信息 - 陈庆堂、陈加成、曾丽莉等为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 邱金谋现任公司核心管理人员[11] - 叶松青现任公司副总裁等职[11] - 郑昕现任福建天马福荣食品科技有限公司总经理[11] - 艾春香任福建龙岩闽雄生物科技等公司独立董事[12][13] - 汤新华任福建睿能科技等公司独立董事[13] - 江兴龙任集美大学水产学院教授等职[14] - 何修明现任公司监事会主席[15] - 姚建忠现任公司股东代表监事等职[15] - 骆福镇现任公司行政中心副总监等职[16]

增资情况 - 公司拟以债转股方式向福清星马增资17000万元[2] - 增资后福清星马注册资本将从3000万元增至20000万元[3] 业绩数据 - 2023年12月31日福清星马资产总额为71702.23万元[6] - 2024年6月30日资产总额为76219.36万元[6] - 2023年度营收4174.24万元，2024年1 - 6月为24927.34万元[6] - 2023年度净利润 - 45.64万元，2024年1 - 6月为62.60万元[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十八次会议于2024年8月9日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人事提名 - 监事会同意提名何修明、姚建忠为第五届监事会股东代表监事候选人[1] 任期与审议 - 第五届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任[1] - 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名艾春香为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年8月9日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 最近12个月特定情形人员不符要求[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 具备注册会计师资格、会计专业教授职称[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名江兴龙为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月9日[6]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-090 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上 ...