证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-055 灵康药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日分别 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 9.64 元/股（含），回购金额不 低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。具体内容详见公司披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-008）、《灵康药业 集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-009）。 根据《上市公 ...

灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 拟审议《关于公司全资子公司向实际控制人租赁办公用房的议案》，根据《上市 公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了公司提交的议案，认 为：公司全资子公司浙江灵康药业有限公司向实际控制人租赁办公用房是经营的 需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联 交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第十次会议 审议。 独立董事：何超 潘自强 何前 2023 年 10 月 16 日 灵康药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议拟审议的关联交易事项事前 认可意见 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵康"）因正常经营需要，续租公司 实际控制人陶灵萍女士位于杭州市上城区民心路 100 号万银大厦 2704 室、2705 室、2706 室，并新增租赁 2701 室、2702 室、2703 室、2707 室作为浙江灵康的 办公场所。 2、本次交易构成关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。 灵康药业集团股份有限公司 关于全资子公司向实际控制人租用办公用房的公告 3、过去 12 个月公司及全资子公司与陶灵萍女士进行的交易以及与不同关联 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额为 118.08 万元。 一、关联交易概述 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江灵康药业 有限公司（以下简称"浙江灵康"）因正常经营需要，2013 年至今，一直租用 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-054 灵康药业集团股份有限公司 关于尚未实施回购相关说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司尚未实施回购。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意以人民币 5,000 万元至 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 9.64 元/股，回购期限为 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。本次回购股份将 50%用于员工持股计划，50%用于股权激励计划。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-008）、2023 年 2 月 2 日披露的《灵康药业集团股份 有限公司回 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-052 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 监事陈彦先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为灵康药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们在事前认可并认真审阅了公司第四届董事会第 十次会议中的《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》，并与 有关各方进行了必要的沟通后，发表独立意见如下： 该项关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则， 关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律、法规和规章制度的要求。 独立董事：何超、潘自强、何前 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-051 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：灵康转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转 股的金额为 0 元, 因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 67,146,000 元"灵康转 债"已转换为公司股票，转股数量为 7,798,536 股，占可转债开始转股前公司已 发行股份总额的 1.0931%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 457,854,000 元，占可转债发行总量的 87.2103%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-048 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及 补充质押的公告 2023 年 9 月 15 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或 "本公司"）接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及补 充质押的通知，现将相关情况公告如下： 一、本次股票质押式回购交易延期购回及补充质押的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵 康控股"）直接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票，占公司总股本 的 47.09%，灵康控股累计质押公司股票数量为 15,265.96 万股，占其持有公司 股份总数的 44.95%，占公司总股本的 21.17%。 灵康控股本次办理延期购回及补充质押的业务，不涉及新增融资安排。 截至目前，灵康控股所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的 风险。 2023 年 9 月 13 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-046 灵康药业集团股份有限公司 2023 年半年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1. 2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,500 万股，发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00 万元，扣除发行费用人民币 5,755.03 万元后，实际募集资金净额 70,294.97 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2015〕150 号）。 2. 2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2640 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由本次发行保荐人及联席主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式，向社会 公众公开发行可转换公司债券 525 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额 为人民币 52,500.0 ...