公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [3][21][43] - 公司治理结构调整基于新公司法及相关配套制度规则的要求 包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规依据 [3][21][43] - 该变更事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 通过后需办理工商变更登记及备案手续 [4][21][43] 注册资本变更 - 因可转债转股导致总股本增加16,623股 总股本由721,227,382股变更为721,244,005股 [2] - 可转债发行总额5.25亿元 于2020年12月22日挂牌交易 自2021年6月7日起可转换为A股普通股 [1] - 2022年至2024年期间累计转股金额13.9万元 对应转股数量16,623股 [2] 董事会换届选举 - 第五届董事会由7名董事组成 包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [33] - 非独立董事候选人为陶灵萍、陶小刚、张辉 独立董事候选人为王洪信、祝明、杜巨玲 [9][15][34] - 独立董事候选人已通过上交所审核无异议 其中杜巨玲为会计专业人士 [34] - 董事候选人陶灵萍存在最近36个月受证监会处罚情况 但公司认为其经验对战略发展具有关键引领作用 [35] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月10日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [49][50] - 会议将审议董事会换届、公司章程修订及治理制度修订等议案 [52][53] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事选举和独立董事选举 [53] 公司治理制度修订 - 修订涉及《对外投资管理办法》《董事会议事规则》等多项治理制度 [25][69] - 修订依据包括新《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [25][69] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议 包括对外担保、募集资金管理等重要制度 [70]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层公司会议室召开 [2] - 出席会议的董事7人中有4人出席 监事3人中有2人出席 部分人员因工作原因缺席 [3] - 会议审议通过了关于向下修正"灵康转债"转股价格的特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 上海东方华银律师事务所对会议进行法律见证 确认召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关规定 [6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额525,000,000元 期限6年 [9][10] - 债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易 简称"灵康转债" 代码"113610" [10] - 初始转股价格为8.81元/股 历经三次调整后最新转股价格为8.00元/股 [10][11] 转股价格修正条款触发与执行 - 转股价格修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 2025年7月14日公司股价触发修正条款 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85% [13] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过修正议案 并于7月30日召开股东大会表决通过 [14] - 根据授权 董事会确定将转股价格由8.00元/股向下修正为6.50元/股 修正后价格不低于规定下限6.40元/股 [14] 转股价格修正实施安排 - 修正后的转股价格自2025年8月1日起生效 [15] - "灵康转债"于2025年7月31日停止转股 2025年8月1日起恢复转股 [9][15] - 本次修正基于公司基本面、股价走势、市场环境等多重因素 旨在维护全体投资者利益 [14]

转股价格修正基本信息 - 修正前转股价格为8.00元/股 修正后转股价格为6.50元/股 下调幅度为18.75% [1] - 灵康转债本次转股价格修正实施日期为2025年8月1日 [1] - 灵康转债将于2025年7月31日停止转股 2025年8月1日起恢复转股 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额为5.25亿元 期限6年 [1] - 灵康转债自2021年6月7日起可转换为公司A股普通股股票 初始转股价格为8.81元/股 [2] - 历次转股价格调整包括：2021年调整为8.61元/股 2022年调整为8.51元/股 2024年修正为8.00元/股 [2] 转股价格修正条款及触发情况 - 转股价格修正条款规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 公司有权向下修正转股价格 [2] - 截至2025年7月14日 公司股价已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%的触发条件 [5] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避表决 [2] 修正程序及授权情况 - 公司于2025年7月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过向下修正转股价格的议案 [5] - 2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会以特别决议方式通过该议案 并授权董事会办理相关事宜 [5] - 董事会根据授权确定修正后转股价格不低于6.40元/股 最终决定修正为6.50元/股 [5] 转股价格修正结果 - 修正后转股价格6.50元/股自2025年8月1日起生效 [6] - 本次修正基于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素考虑 旨在维护全体投资者利益 [5] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价6.40元/股的要求 [5]

北交所新股酉立智能 - 北交所新股酉立智能的碎骨门槛为647万 [1] 可转债动态 - 灵康转债下修到底 [1] - 奥飞转债宣布不强赎 [1] - 仙乐转债、声迅转债、晶瑞转2均不下修 [1] 公司公告 - 甘肃能化下属王家山煤矿一号井已复产 [1] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟发生变动，可能导致实控人变更 [1] 新股上市 - 鼎佳精密在北交所上市 [1]

公司治理与资本运作 - 灵康药业于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》 [2]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月30日14点30分，地点为浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层公司会议室 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，召集人为公司董事会 [1] - 议程包括签到、审议议案、表决、宣布结果及法律意见等六个环节 [1][2] 会议规则与流程 - 股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言限3分钟且需报持股数额和姓名 [2] - 表决采用"同意/反对/弃权"单选制，多选或不选视为弃权票 [2] 核心议案内容 - 议案一提出向下修正"灵康转债"转股价格，旨在优化资本结构并维护投资者权益 [3] - 董事会请求股东大会授权其全权办理转股价格修正事项，包括确定生效日期等具体条款 [3] - 相关公告已于2025年7月15日发布于上交所网站（公告编号2025-050） [3]

中证转债指数开盘基本持平。华宏转债涨超11%，金铜转债涨超6%，灵康转债涨超3%；塞力转债跌超 6%，北陆转债、飞鹿转债、广大转债、永安转债跌超3%。 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5 25亿元[1] - 债券简称"灵康转债" 债券代码"113610" 自2021年6月7日起可转换为A股普通股[2] - 初始转股价格为8 81元/股 最新转股价格经三次调整后为8 00元/股[2] 转股价格修正条款及触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 可启动修正程序[2] - 截至2025年7月14日 公司股价已满足触发条件 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%[4] - 2025年6月23日董事会决议确定触发期间从2025年6月24日起计算[4] 本次转股价格修正程序 - 2025年7月14日董事会通过向下修正转股价格议案 并提交股东大会审议[4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价较高者[5] - 若股东大会召开时相关指标高于当前8 00元/股转股价 则无需调整[5] - 股东大会表决时持有可转债股东需回避 修正方案需获三分之二以上表决权通过[2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年7月14日在浙江灵康药业有限公司会议室召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电话、电子邮件等形式发出 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会提议向下修正"灵康转债"转股价格，以支持公司长期稳健发展并优化资本结构 [1] - 提请股东大会授权董事会根据可转债募集说明书相关条款办理转股价格修正事宜 [1] - 授权内容包括确定修正后转股价格、生效日期及其他必要事项，授权有效期自股东大会通过至修正完成 [1] - 表决结果为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]