公司代码：603678 公司简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席 曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 审议通过如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2023 年年 度股东大会会议资料》。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 审议结果 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.aot.gov.cn）"进行查 【RSM 容诚 内部控制审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0057 号 容诚会计 場 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字 2024 361Z0057 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"火炬电子公司" ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司公开发 行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元， 扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责。现就公司2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由林涛先生、童锦治女士、陈立富先生三名独立董 事组成，其中林涛先生为会计专业人士，担任审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议议案14项，具体情况如下： | 次数 | 召开时间 | 届次 | 审议事项 1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2022 年第四季度 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 | 内审工作报告的议案》； 2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会 年度履职情况报告》； | | | | | | 3、审议《关于福建火炬电子科技股份有 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,016,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.79 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规 (一) ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 （二）债权申 ...

会议信息 - 公司于2024年2月28日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年3月14日在上海火炬电子大厦召开[5] - 网络投票时间为2024年3月14日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）10人，代表股份195,016,947股，占比42.79%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9993%，反对1,250股，占比0.0007%[9][10][11][12] - 第2、3项议案经有效表决权过半数通过，第1、4项三分之二以上通过[13]

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 火炬电子 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2024 年 2 月 29 日，福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 813,678 股，占公司总股本的比例为 0.18%，购买的最高价为 23.55 元/股、最低 价为 19.08 元/股，已支付的资金总额为人民币 17,998,231.74 元（不含交易手 续费）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日，公司已于 2024 年 1 月 17 日披露了回购报告书，并首次实施回购。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的 " ...