关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-003 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 回购报告书 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格： 1、本次拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），不 超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）； 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个 ...

股权结构 - 2023年12月28日吕新民持股72,283,820股，占比37.82%[3] - 2023年12月28日郭雪燕持股15,003,600股，占比7.85%[3] - 2023年12月28日广发证券相关基金持股4,602,750股，占比2.41%[3] - 2023年12月28日杭州冷火相关基金持股2,373,377股，占比1.24%[3] - 2023年12月28日北京尚艺相关基金持股1,910,000股，占比1.00%[4] - 2023年12月28日南方转型增长基金持股1,600,032股，占比0.84%[4] - 2023年12月28日李宗鸿持股1,548,300股，占比0.81%[4] - 2023年12月28日周旦云持股1,301,200股，占比0.68%[4] - 2023年12月28日易方达双债基金持股1,059,882股，占比0.55%[4] - 2023年12月28日孙豫琦和凌云燕均持股955,000股，占比0.50%[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为19,113.0610万元[7] - 2019年3月26日公司在上海证券交易所上市，首次公开发行股票4,164.7901万股[8] 员工持股计划 - 2023年12月20日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过员工持股计划草案[11] - 首次参加员工持股计划总人数不超72人，其中董监高11人[13] - 回购资金总额不低于4,000万元，不超过8,000万元[16] - 以回购资金上限8,000万元、回购价上限22元/股测算，预计回购股份约3,636,363股，占总股本1.90%[16] - 员工持股计划存续期为60个月[17] - 员工持股计划合计持股不超300万股，占2023年12月8日股本总额1.57%[18] - 员工持股计划累计持股不超公司股本总额10%[18] - 单个参加对象所获股份权益对应股票累计不超公司股本总额1%[19] 审议流程 - 2023年12月19日召开职工代表大会会议，审议通过员工持股计划草案及摘要议案[21] - 2023年12月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项员工持股计划相关议案并提议召开股东大会[22] - 2023年12月20日召开第四届监事会第四次会议，因关联监事回避表决后非关联监事人数不足半数，将相关事项直接提交股东大会审议[23] - 公司实施员工持股计划尚需召开股东大会审议，决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[25] 信息披露 - 公司已聘请律所出具员工持股计划法律意见[23] - 公司应在股东大会召开前公告法律意见[26] - 2023年12月21日在上海证券交易所网站公告董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案及其摘要[27] - 股东大会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公司应披露主要条款[28] - 公司将标的股票登记过户至员工持股计划名下后，应在2个交易日内披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[28] - 公司应在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量及占公司股本总额的比例[28]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-001 转债代码：113653 转债简称：永22转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第 一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年 3.00%。 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231号文同意，公司本次发行 的77,000.00万元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-071 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格： 1、本次拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），不 超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）； 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划，回购期间无增减持公司股份的计划， 若其后续拟在此期间增减持公司股份，将依照相关法 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-069 转债代码：113653 转债代码：永22转债 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况： （一）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （二）审 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "永冠新材"或"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、 "持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超过72人（不含预留份额）[10][27] - 拟筹集资金总额上限3375.00万元[11][27][30] - 拟持标的股票数量不超过300.00万股，占2023年12月8日股本总额1.57%[11][32] - 购买回购股份价格11.25元/股[12][33] - 存续期60个月，期满可延长[36] - 锁定期12个月，期满首次授予份额一次性解锁[38] 人员分配 - 胡嘉洳拟持有52.00万股，占比17.00%[27] - 其他核心人员（60人）拟持有158.00万股，占比53.00%[27] - 预留份额90.00万股，占比30.00%[12][28] 规则限制 - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[11][32] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超股本总额1%[11][32] - 信息敏感期不得买卖股票[39] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[29] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[31] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[47] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，特殊规定需2/3（含）以上[53] - 管理委员会至少3名委员，任期为存续期[55] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] 变更与终止 - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议[70] - 存续期届满未展期则自行终止，满足条件可提前终止[71] - 存续期届满前1个月，股票未处置完，经同意和审议可延长[71] 其他 - 预计2024年1月完成全部标的股票过户[81] - 首次授予210.00万股标的股票权益应确认股份支付费用预计705.60万元[81] - 2024 - 2025年首次授予部分费用摊销分别为646.80万元和58.80万元[83] - 员工持股计划经股东大会非关联股东所持表决权过半数通过可实施[84]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超72人（不含预留份额）[10][27] - 拟筹集资金总额上限3375.00万元[11][27] - 拟持标的股票数量不超300.00万股，占2023年12月8日股本总额1.57%[11][32] - 全部有效期内计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[11][32] - 拟预留不超90.00万股，占持股总数30.00%[12][28] 人员分配 - 胡嘉洳拟持有52.00万股，占比17.00%[27] - 其他核心人员（60人）拟持有158.00万股，占比53.00%[27] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[29] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[31] 价格与期限 - 购买回购股份价格为11.25元/股[12][33] - 存续期为60个月，期满可延长[36] - 锁定期为12个月，锁定期满首次授予份额一次性解锁[38] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[42] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[44] - 管理委员会至少由3名委员组成，任期为存续期[51] 费用与清算 - 2024 - 2025年首次授予部分费用摊销，2024年646.80万元，2025年58.80万元[78] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[63][75] 其他 - 需经公司股东大会批准方可实施[14][80] - 2024年1月完成全部300.00万股标的股票过户[77]