证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-084 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"），拟对公司执行的原相关会计政 策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了第 17 号解释，其中规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政变更不会对上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）损益、总资产、净资产等产生实质性的影响。 本次会计政策变更是按照国 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-079 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第九次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-078 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告 ...

财务报表信息 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[6] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[69] - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司总资产为66.80亿元人民币，总负债为42.05亿元人民币，资产负债率为62.95%[130] - 公司主体信用等级为AA-，"永22转债"信用等级为AA-，评级展望为稳定[131] - 公司2024年上半年实现营业收入2,409,286,054.39元[158] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22,091,640.09元[158] - 公司2024年上半年实现每股收益0.12元[158] - 公司注册资本为191,130,785.00元，总股本为191,130,785股[163] 公司基本情况 - 公司的中文名称为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为吕新民[9] - 公司的董事会秘书为卢莎，证券事务代表为盛琼[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号[11] - 公司网址为www.ygtape.com，电子信箱为ir@ygtape.com[11] - 公司是全球领先的胶粘解决方案提供商，主营各类民用消费类胶粘材料、汽车和工业类胶粘材料、可降解胶粘材料，以及消费电子、新能源领域的功能性薄膜和特种胶粘材料[17] - 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支[18] 行业发展情况 - 全球胶粘带市场规模从2016年的475.37亿美元增长至2022年的649.53亿美元，预计2025年将达到752.54亿美元[18] - 中国胶粘带总产量2022年达到376.5亿平方米，销售额约670.5亿元，同比分别增长5.46%和5.00%[19] - 2024年1-3月中国胶粘带行业进口量同比增长15.88%，进口额同比增长6.32%[19] - 2024年4-6月中国胶粘带行业进口量同比增长27.65%，进口额同比增长17.01%[19] - 2024年上半年，我国胶粘带行业的出口情况同比回暖，出口量和出口额均呈增长趋势[20] 公司竞争优势 - 公司是高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心，掌握多项核心技术并获得多项认证[21] - 公司目前在售胶粘带产品60余种，SKU超过50,000个，是全球胶粘带产品种类最齐全的企业之一[23] - 公司在越南海防设有海外生产基地，业务遍布全球110多个国家和地区，与众多国际知名企业建立了长期稳定合作[25] - 公司实现了决策、计划、执行、监控的数字化管理模式，提高了生产效率和管理水平[26] - 公司核心管理团队稳定，拥有丰富的行业和企业管理经验，推动公司持续高速增长[27,28] - 公司重视环保投入，累计投入近3.5亿元，为公司在环保领域占据有利地位奠定基础[29] 经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入289,914.62万元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润8,555.50万元，同比扭亏为盈[30] - 公司凭借过硬的产品实力和长期的客户口碑，产能利用率逆势提升，行业集中度进一步提高[31] - 公司推广差异化产品和高附加值产品，提升了膜基胶带、纸基胶带和线束胶带的盈利表现[31] - 公司外销占比从69.18%提升至73.03%，发挥自身数十年的外销经验优势，持续加大对国际市场的业务拓展力度[33] - 公司新增扩建海外生产基地，抢占战略时间窗口[33] - 公司新推出9大新产品，持续优化产品性能与成本控制，推进广告耗材、不干胶标签、车衣膜改色膜三大新领域[34] - 公司"振冠可降解新材料项目"和"连冠功能性胶膜项目"有序推进，预计2024年上半年和2024年底前分别达到预定可使用状态[35] 风险因素 - 公司主要面临原材料价格波动风险[5] - 公司主要采用美元作为出口销售结算货币，未来人民币汇率波动可能会对公司经营业绩产生不利影响[60] - 国际知名企业已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，给公司带来很大的竞争压力[61] - 如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,将面临客户资源流失、市场份额下降的风险[62] - 如果公司研发与生产不能同步跟进,满足市场的要求,公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险[63] - 公司主要产品广泛应用于多个领域,下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到公司产品的市场需求[64] - 若宏观环境持续恶化,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来一定影响[65] 公司治理 - 公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了第二期员工持股计划相关议案[69] - 公司于2024年1月31日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了设立管理委员会等相关议案[70] - 报告期内,公司召开3次股东大会,会议召集、召开程序合法有效[68] 环境保护 - 公司属于2024年江西省重点排污单位[71] - 公司主要排放污染物包括VOC、异味气体、粉尘、COD、氨氮等[72][73][74][75][76][77] - 公司已建立完善的环保设施,包括废气处理系统、废水处理系统、在线监控系统等,确保各项污染物达标排放[75][76][77] - 公司取得了多项环境影响评价及其他环境保护行政许可[78][79][80] - 公司建立了突发环境事件应急预案并进行了备案[81] - 公司安装了污染源自动监控系统并实时传输监测数据[82] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[83] - 公司采取了完善雨污分流、危险废弃物仓库改造、废气收集处置升级等环保措施[84][85] - 公司开展了蒸汽尾气回收、锅炉废水余热回收等减碳措施[86] 承诺及其他 - 公司控股股东、实际控制人、股东、董事监事高管等作出了多项承诺[89,90] - 公司为全资子公司江西永冠提供不超过1亿元的银行贷款担保[103] - 公司为江西永冠提供不超过65,000.00万元的担保[104] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司半年报未经审计[101] - 报告期内公司无重大关联交易[102] 募集资金使用 - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司已终止募集资金在"江西永冠智能化立体仓储建设项目"和"全球化营销渠道建设项目"的投入，将剩余募集资金用于"江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"[114] - 公司已于2024年2月召开董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》[114] 可转债情况 - 公司发行的"永22转债"自2023年2月3日起可转换为本公司股份，报告期内累计转股88股，股份总数同比增加[119] - 公司前十大股东中，吕新民持股比例为31.32%，谢秉政持股比例为8.00%，为公司前两大股东[120] - 公司可转换公司债券"永22转债"未提供担保[125] - 公司可转换公司债券"永22转债"报告期内转股2,000元[127] - 公司于2024年7月29日支付了自2023年7月28日至2024年7月27日期间的利息，票面利率为0.60%(含税)[132] 会计政策 - 公司以持续经营为编制财务报表的基础[164,165] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，真实完整地反映公司的财务状况和经营成果[167] - 公司以12个月作为一个营业周期[169] - 公司以人民币为记账本位币[170] - 公司制定了重要性标准,包括账龄超过1年的大额预付款项、损失准备账面价值发生重大变动等[170] - 公司采用权益法核算对合营企业的投资[177] - 公司采用实际利率法计算金融资产的摊余成本和利息收入[180] - 公司以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值处理并确认损失准备[189]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-083 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注：胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米；OPP 膜和热熔胶产量、销量计量单位为万千克。 1 主要产品 2024 年 4-6 月产量 2024 年 4-6 月销量 2024 年 4-6 月销售收 入（万元） 布基胶带 5,095.25 4,680.91 15,824.94 纸基胶带 26,999.88 27,507.47 39,707.66 膜基胶带 132,041.68 127,580.29 64,910.51 OPP 膜 4,959.33 2,047.67 16,2 ...

上海市广发律师事务所 法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的法律意见 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次调整 首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权（以下简称"本次调整及 注销部分股票期权"）的相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-081 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期 员工持股计划购买价格的议案》，同意公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）购买回购股份的价格由 11.25 元/股调整为 11.11 元/股。现将 有关事项公告如下： 一、第二期员工持股计划已履行的审议程序 1、公司分别于 2023 年 12 月 20 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第四次会议，2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-077 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股 份回购价格上限由不超 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司增资的议案》，同意使用"江 西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目"募集资金中 的 10,000.00 万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中 7,359.09 万元计入新增注册资本， 剩余 29,436.36 万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元 增加至 12,359.09 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金 向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 证 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 二〇二四年七月三十一日 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整在境外 ...