证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-070 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准， 永冠新材公开发行 520 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2021 年可转债"） （每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 5.20 亿元，实际募集资金 净额为人民币 51,183.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 14 日全部到位， 并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6489 号《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》验证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司公开发行 770 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2022 年可转债"）（每 张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 7.70 亿元，实际募集资金 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 20 日起至 2023 年 12 月 8 日，上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股） 之情形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不行 使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日期间），公司股价若再次触发此条款，公司 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日（如遇节假日，则顺延至下一 个交易日）起，若再次触发"永 22 转债"的转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"永 22 转债"转股价格向下修正 的权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-066 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下， 使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公 司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立 意见，监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项 核 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.59 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》 有关条款及有关规定，本次权益分派实施完成后"永 22 转债"的转股价格由原 来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-064 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于协议转让双方签署《股份转让协议之补充协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关协议的签署情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士于 2023 年 11 月 8 日与 比音勒芬服饰股份有限公司董事长谢秉政先生签订了《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司股份转让协议》（以下简称"原协议"），具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 10 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分股份引入战略 投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-063）。 本协议签署后，任何一方违反本协议项下的承诺及保证的，经对方书面催 告后，该违约方在收到书面催告后十个交易日内仍未改正的，该违 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协 议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资人、优化股权结构、 推动上市公司战略发展，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、或"永冠新材"）控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动 人郭雪燕女士拟通过协议转让的方式向战略投资者比音勒芬服饰股份有限公司 董事长谢秉政先生转让其首次公开发行股票前持有的公司股份不超过 15,290,000 股,不超过公司总股本的 8.00%。 2、本次拟协议转让的股份数量超过公司总股本的 5%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司 5%以上的股东，谢秉政先生承诺将遵守法律法规、中国证监 会及上海证券交易所有关规定。 3、本次权益变动属于股份协 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人之一：吕新民 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 信息披露义务人之二：郭雪燕 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 第一节 释义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人：谢秉政 住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑拥翠街 10 号 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 ...

会议基本信息 - 会议类型为2023年第三季度业绩说明会 [2] - 时间为2023年11月7日10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕新民、财务总监石理善、董事会秘书卢莎、独立董事沈梦晖 [2] 收入结构 - 布基胶带销售收入4.32亿，占比10.70% [3] - OPP胶带销售收入9.82亿，占比24.32% [3] - 纸基胶带销售收入16.67亿，占比41.33% [3] - 膜基胶带销售收入5.22亿，占比12.94% [3] 锁汇情况 - 公司重新修订《外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制度》，加强制度执行等管理措施 [3] - 第三季度未追加锁汇量，锁汇仓位大幅下降，锁汇损失较小，风险有效控制 [3] 资本开支计划 - 公司从大规模扩产高速投入阶段进入成熟释放期，未来资本开支围绕战略规划，用于新项目及现有产线维护、改造、升级 [3] 汽车事业部进展 - 汽车相关产品以线束产品为突破口，具备一定生产规模和技术优势，积累客户资源，与主流主机厂有合作关系 [3] - 推进主机厂业务开发，与多家车企认证洽谈进展顺利 [3] 经营业绩情况 - 2023年1 - 9月营业收入40.32亿元，同比增长7.82%，净利润扭亏为盈 [4] - 第三季度净利润7,026万元，较第二季度增加7,636万元 [4] - 业绩持续性受原材料价格、汇率、行业竞争等宏观环境因素影响 [4] 实控人减持及股价问题 - 实控人提前终止减持计划，减持系个人资金需求，不影响企业基本面 [4] - 二级市场股价受宏观经济、行业发展等多种因素影响，公司加强核心竞争力，提高业绩回报投资者 [4][5] - 若有回购、增持或股权激励计划，将依法履行信息披露义务 [5] 行业竞争及整合 - 行业自2022年第四季度受宏观经济影响，需求转弱、供给冲击、预期转弱，竞争加剧，利润压缩 [4][5] - 公司随行就市消化产能，定价主动权随宏观环境和供需关系变化 [5] - 国内胶粘带市场分三个竞争层次，行业竞争向技术和品牌竞争转变，整合和升级将提速 [5][6] - 公司会综合考虑开展行业整合计划，重大事项将依法披露 [5] 行业驱动因素及公司优势 - 胶带行业驱动因素包括市场需求、产业升级、竞争格局等 [6] - 公司具有胶粘技术、产品种类、产业链等七大核心竞争力 [6]