核心事件 - 公司全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司于2025年9月9日收到政府补助2000万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的12.25% [1] 财务影响 - 政府补助金额为2000万元人民币 [1] - 补助对公司净利润产生直接影响 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月18日收市后，登记在册的股东可参会，登记时间为2025年9月18日8:30-12:00、13:30-17:00，登记地点为公司会议室 [10][13] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项特别决议议案（议案1、2），涉及向下修正可转换公司债券转股价格及授权董事会办理相关事宜，两项议案均需关联股东回避表决 [6][7] - 议案已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议，详情参见上海证券交易所指定网站及《中国证券报》《上海证券报》披露内容 [6] 可转债转股价格修正背景 - 公司股票在2025年8月28日至9月5日期间有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），触发"永22转债"转股价格向下修正条款 [28] - 当前转股价格为22.30元/股，修正后转股价格需不低于股东大会召开日前20个交易日及前一交易日股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [35][37] 可转债基本条款 - "永22转债"发行总额7.7亿元（770万张，每张面值100元），期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [30] - 可转债自2023年2月3日起可转股，初始转股价格为26.81元/股，后因2022年、2023年、2024年利润分配分别调整至22.79元/股、22.59元/股、22.45元/股及22.30元/股 [30][32][33][34] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日召开，全体9名董事审议通过向下修正转股价格议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [19][20][22][25] - 董事会授权事项包括确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续，授权有效期自股东大会通过至修正完成之日 [22]

董事会决议公告 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1][2][3][4] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [5][7][10] - 同时通过《关于提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 均获全票通过 [7][9][10] 可转债转股价格修正背景 - 自2025年8月28日至9月5日期间 公司股票连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格22.30元/股的85%（即18.96元/股） 触发向下修正条款 [13][21] - 修正后转股价格需满足双重限制：不低于股东大会召开日前二十个交易日及前一交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [5][21][22] - 若股东大会召开时上述指标高于当前22.30元/股的转股价格 则无需调整 [21][22] 可转债基本条款 - "永22转债"（代码113653）发行总额7.7亿元 期限6年 票面利率首年0.40% 第六年递增至3.00% [15] - 初始转股价格为26.81元/股 历经三次调整：2023年2月因主动修正降至22.79元/股 后因2022-2024年度权益分派逐步调整至22.30元/股 [16][17][18][19] - 可转债自2023年2月3日起可转换为公司股份 并于2022年8月26日在上交所挂牌交易 [15][16] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月23日14:00在上海市青浦区朱家角工业园区召开 采用现场与网络投票结合方式 [25][26] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][29] - 会议将审议转股价格修正及授权董事会办理相关事宜两项特别决议议案 持有可转债的股东需回避表决 [27][28] 历史权益分派记录 - 2022年度每10股派发现金红利2.00元（含税） 导致转股价格由22.79元/股调整为22.59元/股 [17] - 2023年度与2024年度均实施每10股派1.50元（含税）的方案 转股价格先后从22.59元/股降至22.45元/股 再降至22.30元/股 [18][19]

公司治理动态 - 永冠新材第四届董事会第二十二次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [2] - 同时通过其他多项议案 [2]

公司股价表现 - 公司股票在2025年8月28日至2025年9月5日期间连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格18.96元/股的85% [1] 可转债条款触发 - 公司触发"永22转债"转股价格向下修正条款 [1] 公司治理行动 - 公司于2025年9月5日召开董事会审议通过向下修正可转换公司债券转股价格的议案 [1] - 该议案将提交股东大会审议表决 [1]

公司治理 - 公司第四届第二十二次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比98.95% [1] - 其他业务收入占比1.05% [1] - 公司当前市值为31亿元 [2] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于工业领域 [1] - 工业收入贡献率接近99% [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长吕新民召集主持 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话电子邮件或专人送达方式分送全体参会人员 [1] 可转债转股价格修正议案 - 董事会全票通过向下修正永22转债转股价格的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [1] - 修正后转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [1] 股东大会授权事项 - 董事会全票通过授权董事会办理转股价格修正相关事宜的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权范围包括确定修正后转股价格生效日期及其他必要事项 [2] - 授权期限自股东大会通过之日起至修正工作完成之日止 [2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会通知于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开 [1][2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月23日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议两项非累积投票议案 包括关于向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 持有永22转债代码113653的股东需要回避表决 [2] 股东投票安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信向股权登记日2025年9月16日登记在册的股东推送参会邀请和议案信息 [4][5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台vote.sseinfo.com进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 以第一次投票结果为准 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月18日8:30-12:00和13:30-17:00 地点为公司会议室 [5] - 自然人股东需持身份证和股东账户卡办理登记 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股票账户卡和授权委托书办理 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需提供有效证件复印件 并以邮戳或电话确认为准 [5] 联系方式 - 会议联系地址为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 联系人为卢莎 [6] - 联系电话021-59830677 传真021-59832200 邮政编码201713 [6]

可转债发行 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2023年1月转股价格由26.81元/股修正为22.79元/股[4] - 2023 - 2025年因利润分配多次调整转股价格[5][7][8] 向下修正情况 - 截至公告日满足转股价格向下修正条件[12] - 2025年9月5日董事会审议通过修正议案并提交股东大会[3][12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月23日14点在上海青浦召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向下修正可转债转股价格相关议案[7] 投票相关 - 特别决议议案为1、2号[10] - 1、2号议案关联股东（永22转债持有者）回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日[14] - 会议登记时间为9月18日8:30 - 17:00[16]