独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会董事总数三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职规范 - 获选后30日内向上海证券交易所报送《董事声明及承诺书》[12] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[26] 独立董事解除职务 - 提前解除应及时披露具体理由和依据[12] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[13][19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东会解除[16] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 审议与决策规定 - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权应取得全体独立董事过半数同意[16] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[20][21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[22] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[24] - 及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[25] - 聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予独立董事与其职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[28]

制度制定 - 公司2025年11月制定年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 制度适用与原则 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等相关人员[3] - 制度遵循实事求是、客观公正、有错必究等原则[4] 执行流程 - 证券部负责收集资料并提出处理方案报董事会批准[3] 责任情形 - 6种情形应追究责任人责任[3][4] - 4种情形对责任人从重或加重处罚[4] - 4种情形对责任人从轻、减轻或免罚[4] 责任形式与执行 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等多种[5] - 董事会视情节确定一次性经济处罚金额[6] - 制度自董事会审议通过之日起执行[6]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名委员组成，半数以上为独立董事[4] - 委员任期与董事一致，连选可连任[4] 主要职责 - 制定薪酬计划、审查履职、监督薪酬制度执行等[6] 薪酬方案审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[7] 考评程序 - 对董高人员考评含述职、评价、提报酬奖励报董事会[10] 会议规则 - 按需召开，会前三天通知，主任主持，三分之二以上出席[12] - 决议全体委员过半通过，表决有多种方式[12]

江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，倡导理性投资，树立公司在市场中的良好形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并结合本公司具体情况制订本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的服务对象 第四条 投资 ...

审计委员会构成 - 由三名成员组成，独立董事应过半数，任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息及披露、监督评估内控制度等[8] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[11] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 监督检查 - 监督指导内部审计机构，内部审计机构须向其报告工作，审计报告等资料同时报送[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况进行检查[12] 股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈[15] - 董事会同意后五日内发出召开股东会会议通知，会议在提议之日起两个月内召开[16] 诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持公司百分之一以上股份股东请求可诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[17] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，会前三天通知成员[22] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[22] - 会议决议须全体成员过半数通过[23] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[23] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起实施[27]

第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员； 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： （五）标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 管理机构 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为推进江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业相适应的激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创 造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益 的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略与实际 情况，制定本制度。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪 酬制定与考核的指导管理机构。薪酬与考核委员会负责制定、审查、修订董事、 高级管理人员薪酬、考核政策和方案，明确薪酬确定依据和具体 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘 书负责组织协调本制度的实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对本制度的实施情 况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职 责。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，负责公司内幕信息的监管及有关档案的保管工作。证券部是公司唯 一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司尚未公开的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及尚未公开的内幕信息及信息披露的内容资料，须经董事会或董事会秘 1 / 10 江苏太 ...

资金支取与置换 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或顾问[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内用募集资金置换[12] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性和预计收益[11] - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[11] 资金使用与公告 - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在2个交易日内公告[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，变更募投项目应2个交易日内公告[14][18] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，使用情况年报披露[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%需股东会审议[21] 资金监督检查 - 财务部季度检查，董事会半年度核查并公告，审计时事务所出具鉴证报告[25][26] - 保荐人或顾问至少半年度现场检查，年度结束出具专项核查报告[26] - 内部审计部门日常监督，重大变化及时报告董事会[26]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[5] - 聘任前五个交易日向上海证券交易所报送相关资料[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[7][9][10] - 协助董事会加强公司治理，制定资本市场发展战略[9][14] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应配合[11] - 重大会议应告知董事会秘书列席并提供资料[11] 履职异常处理 - 履职受妨碍可直接向上海证券交易所报告[12] - 空缺时董事会指定人员代行职责并备案，尽快确定人选[15] 解聘与保密 - 解聘应有充分理由，及时报告并公告[14] - 任期及离任后持续履行保密义务[12][14] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[16] - 秘书不能履职时代表代为履职，不免除秘书责任[16] 其他规定 - 通讯方式变更及时提交资料[16] - 工作细则经董事会审议批准生效，由董事会解释修改[18]

董事任期与比例 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[11] 补选与义务期限 - 独立董事辞任致比例不符，公司六十日内完成补选[8] - 董事忠实义务任期结束后三年内有效[8] - 董事竞业禁止义务任职结束后两年内有效[8] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名[11] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[11][14] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[20] - 提议召开临时会议提前3日通知[20] - 定期会议通知变更提前3日书面通知，不足三日顺延或获认可[21] 其他时间规定 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[17] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[18] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[26] - 提案人定期会议前三日或临时会议通知发出前送交议案[26] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] 委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[12] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] 关联交易 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[21] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存不少于10年[30]