江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业设计可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 景 | 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-7 | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 合并利润表 | | (三) 合并现金流量表 . | | (四) 合并所有者权益变动表 | | (五) 母公司资产负债表. | | (六) 母公司利润表. . | | (七) 母公司现金流量表 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注 20-129 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层. 23层 rs 5-8 12 and 23 Block A UDC Times ...

募集资金情况 - 2019年11月1日可转换公司债券募集资金到账34961.7万元[16] - 2019 - 2023年累计使用募集资金25272.21万元[17] - 截至2023年12月31日未使用募集资金余额11838.19万元[17] 项目进展 - 截至2023年12月31日可转债募投项目结项，专户注销[19] - “年产6000吨电子级石英产品项目”投入进度72.46%[29] 资金使用 - 2023年将结余资金11838.19万元永久补充流动资金[25] - 无变更资金使用情况，无违规使用重大情形[26][27]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日首次发行人民币普通股5595万股，2014年10月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币361,277,126.00元[6] - 公司股份总数为36127.7126万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[18] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 公司特定情形收购股份不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[16] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[18] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意[33][34] - 董事会同意后5日内发出通知[33][34] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[37] - 股东大会网络投票时间规定[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[49] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[56] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[57] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[59] - 董事会应在两日内披露董事辞职情况[59] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[59] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[60] - 董事竞业禁止义务的持续时间为任职结束后两年[60] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[63] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[81] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[79] 会议与决策权限 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[69] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议[65][66] - 监事会每六个月至少召开一次会议[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[85] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[87] - 公司不同发展阶段现金分红比例规定[87] - 公司当年净利润较上年度增长超10%时，董事会可提股票股利分配方案[88] - 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[91] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前十五天通知[96] - 公司合并应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[102,103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[105] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[105] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东等[113]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年03月22日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决结果为3票赞成[3][4][5][6][7][8] - 《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》3票回避[10][11]

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公 ...

本人解亘，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人解亘，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南 京大学法学教授。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、南微医学科 技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解亘） 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 ...

报告与预案 - 同意公司2023年度内部控制评价报告[1] - 同意公司2023年度利润分配预案提交2023年年度股东大会审议[2] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计及财务审计机构并提交审议[4] 资金使用 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[5] 薪酬方案 - 同意董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案提交股东大会审议[7] - 对高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案无异议[8]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘中汇[2][5] 审计工作进程 - 中汇2023年11月前期预审，2024年1月14日正式进场审计[5] - 2024年2月20日审计委员会与中汇沟通审计调整事项[6] 审计结果 - 中汇出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇表现良好，按时完成年报审计[7]

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-013 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春 燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议，会议由过半数董事推举董 事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2024-021 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...