股东会召开 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13][14] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日不得变更[15] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 股东资格 - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] 投票制度 - 特定情形下采用累积投票制[25] 会议记录 - 会议记录与资料保存不少于10年[28] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[30]

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励 机制挂钩。 第二章 薪酬考核体系及职能 第四条 公司董事会 ...

董事任职规定 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[2] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[9] - 审批交易多项指标低于10%或特定金额[10][11] - 审议批准特定金额关联交易[12] 总经理职责与会议 - 保证报告内容真实准确，向董事长报告日常工作[22] - 办公会议原则上每月召开一次，记录至少保存5年[26][28] 总经理考核与处罚 - 绩效评价由董事会组织考核，薪酬与绩效业绩相联系[29] - 离任时需进行离任审计，失职致损应受处罚[30][31] 制度相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行，制度由董事会解释修订[33]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，以及直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[12] - 与关联人拟发生的交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[13] 关联交易特殊规定 - 公司与关联人发生日常关联交易可不进行审计或评估[14] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[20] - 上市公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益且无对价等[20] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席会议，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[15] - 关联交易披露前需全体独立董事过半数同意，由全部独立董事参加的专门会议审议[16] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[16] 特殊关联交易审议 - 向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[18] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[18] 关联交易其他要求 - 公司与关联方关联交易应签订书面协议，经公司按相关决策权限批准后生效[12] - 公司审议关联交易事项应了解交易标的和对方情况，评估交易并确定价格[12] - 关联交易定价一般以政府定价等为依据，无法确定则双方协商[10] - 关联交易协议有效期内变更，终止或变更文书按最新交易金额和规定权限程序审议确认后签署[21] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[21] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时，以国家法律等为准[23] - 本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[23]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由三至五名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任[5] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[4] - 主要职责是研究中长期战略并提建议[8] 决策与会议 - 董事等可提战略或投资方案[11] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 实施生效 - 实施细则经董事会审议通过生效[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为7.59亿元人民币，同比下降31.74%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.67亿元人民币，同比下降10.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4538万元人民币，同比下降61.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8469.67万元人民币，同比下降56.08%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1455.6万元人民币，同比大幅下降87.00%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3407.19万元人民币，同比大幅下降81.08%[4] - 营业总收入同比下降10.3%至23.67亿元，而营业总成本下降4.9%至22.86亿元，导致营业利润大幅下降49.5%至1.14亿元[18] - 净利润同比大幅下降78.5%至3451万元，其中归属于母公司股东的净利润下降56.1%至8469.7万元[19] - 基本每股收益同比下降55.8%至0.223元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降4.9%至22.86亿元[18] - 财务费用同比下降19.1%至1.37亿元，其中利息费用上升19.3%至1.59亿元[18] - 研发费用同比增长8.8%至1.66亿元[18] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著改善，由负转正，流入29.03亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.65亿元，同比增长15.9%（从21.26亿元增加）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.02亿元，较上年同期的负4.24亿元恶化18.5%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.29亿元，同比下降5.2%（从3.48亿元减少）[23] - 支付的各项税费为1.18亿元，同比下降37.3%（从1.89亿元减少）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.19亿元，较上年同期的负3.66亿元改善67.4%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.67亿元，同比下降25.1%（从3.57亿元减少）[23] - 吸收投资收到的现金为3.87亿元，同比大幅增长9247.3%（从413.68万元增加）[23] - 取得借款收到的现金为30.34亿元，同比下降14.5%（从35.47亿元减少）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.08亿元，同比下降7.7%（从6.58亿元减少）[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，较期初的6.14亿元减少1.97%[24] 资产负债项目变化 - 公司总资产为147.97亿元人民币，较上年度末增长9.01%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为7.34亿元人民币，较2024年末的8.70亿元人民币下降15.7%[15] - 公司应收账款为31.05亿元人民币，较2024年末的28.34亿元人民币增长9.6%[15] - 公司存货为38.01亿元人民币，较2024年末的31.18亿元人民币增长21.9%[16] - 公司流动资产合计为90.29亿元人民币，较2024年末的79.88亿元人民币增长13.0%[16] - 公司资产总计为147.97亿元人民币，较2024年末的135.74亿元人民币增长9.0%[16] - 公司短期借款为34.86亿元人民币，较2024年末的30.73亿元人民币增长13.4%[16] - 公司投资性房地产为7.76亿元人民币，较2024年末的4.42亿元人民币增长75.5%[16] - 公司固定资产为23.00亿元人民币，较2024年末的26.93亿元人民币下降14.6%[16] - 公司预付款项为5.08亿元人民币，较2024年末的3.36亿元人民币增长51.3%[15] - 负债总额同比增长11.0%至96.01亿元，所有者权益总额增长5.5%至51.97亿元，总资产增长9.0%至147.97亿元[17][18] - 流动负债同比增长10.1%至72.30亿元，非流动负债同比增长13.8%至23.70亿元[17] - 合同负债同比大幅增长126.5%至7.41亿元，预收款项大幅增加[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3856.94万元人民币[7] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为2500.79万元人民币[7] 投资收益与其他 - 投资收益为负1586万元，同比亏损扩大119.0%，主要来自对联营企业和合营企业的投资[19] 股权信息 - 公司股东蒋渊持有80,499,708股，占流通股比例为1.19%[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-109 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值损失 的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相 关规定，为了更加真实、准确地反映上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，对其中存在 减值迹象的资产相应计提减值损失。具体情况如下： 一、计提信用减值、资产减值损失的概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了清查，2025 年前三季度 公司合并报表计提减值损失 3,527.72 万元，计提资产减值损失 403.17 万元，减 少利润总额 3,930.89 万元，上述减值损失计提已体现在公司 2025 年前三季度归 属于上市公司股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-108 关于为控股子公司提供担保的公告 | | | 被担保人名称 | 江苏启微半导体设备有限公司 （以下简称"江苏启微"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 23,705.23 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 象二 | 保 对 | 被担保人名称 | （以下简称"珠海至微"） | | 珠海至微半导体科技有限公司 | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 485.36 | 万元 | | | | | 是否 ...

会议信息 - 2025年11月13日15:00 - 16:30举行三季报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年11月6日至11月12日16:00前可提问[3] - 2025年11月13日15:00 - 16:30可在线参与[7] 参会人员 - 董事长兼总经理蒋渊等，特殊情况可能调整[7] 联系方式 - 董事会办公室电话021 - 80238290，邮箱dong_ban@pncs.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-106 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2025 年 10 月 30 日公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意将闲置募集资金中不超过人民币 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向 ...