上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 中国·上海 二〇二五年四月 | 会议议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案一：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 7 | | 议案五：关于 | 2025 | 年度授信及担保额度预计的议案 8 | | 议案六：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 9 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 6 月 16 日下午 14:30 网络投票：2025 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 1 二、会议地点：上海市闵 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-033 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体监事发出了第五届监事会第十一次会议通知， 第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开， 会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理 和财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及摘要。 2 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知， 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-046 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销第四期股权 激励计划部分限制性股票的相关议案，已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第五届董 事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的 相关公告。根据回购注销议案， ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-045 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销 第三、四期股权激励计划中部分股票期权和 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购/注销数量：股票期权 110.40 万份；限制性股票 68.04 万股 | 股权激励类型 | 注销原因 | 注销数量（万份） | | --- | --- | --- | | 股权激励 | 第三期股权激励预留授予第二个行权期结束未行权 | 30.60 | | | 第四期股权激励首次授予第三个行权期行权条件未成就 | 60.00 | | | 第四期股权激励预留授予第二个行权期行权条件未成就 | 19.80 | | | 小计 | 110.40 | | 股权激励类型 | 回购注销原因 | 注销数量 | 回购价格 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （元/股） | | | | 第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解 锁条件未成 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-044 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权 及解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、第四期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就， 19.80 万份股票期权将由公司注销； 3、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解锁条件未成就， 已获授但未解锁的 51.84 万股限制性股票将由公司回购注销； 4、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就， 已获授但未解锁的 16.20 万股限制性股票将由公司回购注销； 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议 案》，鉴于公司已披露的 2024 年财务数据，2024 年业绩未能达到第四期股权激 励设定的业绩考核目标，董事会认为相应 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发 行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威 顿晶磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，威顿晶磷将成为公司的控股子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人发 生变更，不构成重组上市。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-048 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在 稳步推进当中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的 相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。 三、相关风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0620元，较2023年的1.0590元减少94.15% [1] - 2024年每股净资产12.51元，较2023年的12.65元减少1.11% [1] - 2024年每股公积金7.93元，较2023年的7.95元减少0.25% [1] - 2024年每股未分配利润3.19元，较2023年的3.40元减少6.18% [1] - 2024年营业收入36.05亿元，较2023年的31.51亿元增长14.41% [1] - 2024年净利润0.24亿元，较2023年的3.77亿元减少93.63% [1] - 2024年净资产收益率0.48%，较2023年的8.06%减少94.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14378.73万股，占流通股比37.29%，较上期减少706.93万股 [1] - 蒋渊持有8649.96万股，占总股本比例22.43%，持股不变 [2] - 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)持有1520.06万股，占比3.94%，持股不变 [2] - 陆龙英持有1250.04万股，占比3.24%，持股不变 [2] - 吴海华持有651.60万股，占比1.69%，持股不变 [2] - 杨明焕持有485.41万股，占比1.26%，增持0.12万股 [2] - 上海鑫绰投资管理有限公司-鑫绰鑫融6号私募证券投资基金新进，持有450.12万股，占比1.17% [2] - 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户持有395.33万股，占比1.03%，持股不变 [2] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司持有362.38万股，占比0.94%，减持0.47万股 [2] - 武汉昭融汇利私募基金管理有限公司-昭融明诚7号证券投资私募基金新进，持有309.20万股，占比0.80% [2] - 国联安中证全指半导体ETF持有304.63万股，占比0.79%，减持39.54万股 [2] - 赵浩、中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合、香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.50元(含税)的分红送配方案 [3]