上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大战略性事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中可以包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易与关联方 第四条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第 1 页 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司的合法权益，进而保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 758,884,067.29 | -31.74 | 2,366,539,558.48 | -10.33 | | 利润总额 | 48,241,369.23 | -64.03 | 112,3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-109 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值损失 的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相 关规定，为了更加真实、准确地反映上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，对其中存在 减值迹象的资产相应计提减值损失。具体情况如下： 一、计提信用减值、资产减值损失的概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了清查，2025 年前三季度 公司合并报表计提减值损失 3,527.72 万元，计提资产减值损失 403.17 万元，减 少利润总额 3,930.89 万元，上述减值损失计提已体现在公司 2025 年前三季度归 属于上市公司股东 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-107 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2025 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong_ban@pncs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 13 日（星期 四）15:00-16:30 举行 2025 年上海辖区上市公司三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-108 关于为控股子公司提供担保的公告 | | | 被担保人名称 | 江苏启微半导体设备有限公司 （以下简称"江苏启微"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 23,705.23 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 象二 | 保 对 | 被担保人名称 | （以下简称"珠海至微"） | | 珠海至微半导体科技有限公司 | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 485.36 | 万元 | | | | | 是否 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-106 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2025 年 10 月 30 日公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意将闲置募集资金中不超过人民币 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-103 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集 资金暨关联交易事项召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可以登录"价值在线" （www.ir-online.cn）网站参与本次说明会，公司将针对本次终止发行股份及支付 现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）15:00-16:00 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-101 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东会审议。具体内容如下： 一、变更注册资本的情况 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第九 次会议和 2024 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更 2022 年、2023 年回 购股份用途的议案》，同意将公司 2022 年、2023 年回购股份的回购用途由"用 于实施员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本"，本次涉及注销的股份为 存放于回购专用证券账户的 2022 年、2023 年回购股份，合计数量共 260.3920 万股， ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-104 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，公司拟聘 任中汇会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与众华所进行了事前沟通，众华事务所对此无异议。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届 ...