上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励 机制挂钩。 第二章 薪酬考核体系及职能 第四条 公司董事会 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规，结合公司实际情况制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责 人一名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 《公司章程》确定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大战略性事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中可以包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易与关联方 第四条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第 1 页 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司的合法权益，进而保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 758,884,067.29 | -31.74 | 2,366,539,558.48 | -10.33 | | 利润总额 | 48,241,369.23 | -64.03 | 112,3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-109 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值损失 的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相 关规定，为了更加真实、准确地反映上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，对其中存在 减值迹象的资产相应计提减值损失。具体情况如下： 一、计提信用减值、资产减值损失的概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了清查，2025 年前三季度 公司合并报表计提减值损失 3,527.72 万元，计提资产减值损失 403.17 万元，减 少利润总额 3,930.89 万元，上述减值损失计提已体现在公司 2025 年前三季度归 属于上市公司股东 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-107 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2025 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong_ban@pncs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 13 日（星期 四）15:00-16:30 举行 2025 年上海辖区上市公司三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-108 关于为控股子公司提供担保的公告 | | | 被担保人名称 | 江苏启微半导体设备有限公司 （以下简称"江苏启微"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 23,705.23 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 象二 | 保 对 | 被担保人名称 | （以下简称"珠海至微"） | | 珠海至微半导体科技有限公司 | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 485.36 | 万元 | | | | | 是否 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-103 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集 资金暨关联交易事项召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可以登录"价值在线" （www.ir-online.cn）网站参与本次说明会，公司将针对本次终止发行股份及支付 现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）15:00-16:00 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-106 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2025 年 10 月 30 日公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意将闲置募集资金中不超过人民币 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向 ...