会议信息 - 2025年11月13日15:00 - 16:30举行三季报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年11月6日至11月12日16:00前可提问[3] - 2025年11月13日15:00 - 16:30可在线参与[7] 参会人员 - 董事长兼总经理蒋渊等，特殊情况可能调整[7] 联系方式 - 董事会办公室电话021 - 80238290，邮箱dong_ban@pncs.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-103 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集 资金暨关联交易事项召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可以登录"价值在线" （www.ir-online.cn）网站参与本次说明会，公司将针对本次终止发行股份及支付 现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）15:00-16:00 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行 ...

资金募集与使用 - 2020年非公开发行股票47749661股，募资13.75亿元，净额13.55亿元[2] - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年10月曾用不超2.9亿元补流，2025年10月28日归还[9] 项目投资情况 - 截至2025年9月30日，半导体湿法清洗设备扩产项目累计投入1.99亿元[4] - 半导体晶圆再生二期项目累计投入0.23亿元[4] - 光电子材料及器件制造基地建设项目累计投入2.81亿元[4] - 补充流动资金或偿还债务累计投入4.05亿元[4] 项目变更 - 2023年将半导体晶圆再生二期项目变更，拟用募资3.62亿元[5] 决策情况 - 2025年10月30日董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[10] - 监事会和保荐机构同意使用不超8000万元闲置募资补流[11][12]

股份与注册资本 - 公司注销2022年、2023年回购股份合计260.3920万股[1] - 公司注册资本由386,248,570元变更为383,644,650元[2] - 公司股份总数由386,248,570股变更为383,644,650股[6] 组织架构与制度 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司将废止《上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会议事规则》[4] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[5] - 公司高级管理人员定义增加总经理[6] - 公司将设立共产党组织并开展活动[6] - 公司根据相关法律及规范性文件要求修订、制定部分制度[50] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、向特定对象发行股份等[7] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等[7] 股东与股东会 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利等利益分配[8] - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 出现特定情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[26] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[32] 独立董事与审计委员会 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[34] - 董事会设置审计委员会，成员三名，其中独立董事二名[35] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[43] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[43][44] 其他 - 公告发布时间为2025年10月31日[52]

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任为众华会计师事务所[2] - 变更议案已获董事会和监事会通过，尚需股东会审议[14] 中汇会计师事务所情况 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[5] - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[5] - 2024年年报上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业17家[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[7] - 本期审计收费120万元，年报98万元，内控22万元[11] 众华会计师事务所情况 - 已连续14年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[12]

市场扩张和并购 - 原筹划购买威顿晶磷83.7775%股份并募集配套资金[1] - 2025年10月30日决定终止交易，原因是条款协商不一致和市场环境变化[4][6][7] 其他新策略 - 2025年11月3日召开终止交易投资者说明会[12] - 承诺终止披露日起1个月内不再筹划重大资产重组[11] 时间节点 - 2月17日开市起停牌，2月28日开市起复牌[2][3] - 8月27日因审计未完成未发股东会通知，继续推进交易[4]

文章核心观点 - 新质生产力是引领产业变革与价值创造的核心引擎 体现为技术突破、组织能力、战略布局与产业生态的系统性重构 [1] - 企业需通过分层次、有效的创新 将技术成功转化为组织的必然能力 以构筑可持续竞争力 [2] - 在技术密集型行业 平衡高研发投入与短期盈利压力是关键 企业的长期价值在于解决未来市场痛点的能力 [3] - 企业发展战略应注重技术纵深与产业链协同 在变革中从技术追跑者向并跑者乃至领跑者转变 [4] - 新质生产力推动企业从单一产品供应商升级为工艺解决方案伙伴 在价值链上攀升以参与全球竞争 [5] 锂电池材料行业 - 产品迭代周期缩短至一年半到两年 公司通过开发高性能钴酸锂、三元材料及磷酸铁锂等产品实现70%业务出口 [1] - 公司在制造工艺上持续精进 使单位投资与物料消耗显著降低 [1] - 创新需分层次推进 通过分阶段、聚焦方向的研发策略控制风险 确保资源投入最具商业潜力的方向 [2][3] - 公司立足于主赛道 通过材料体系创新和资源一体化布局挖掘增长空间 构建从磷酸锰铁锂到固态电池材料的多维度增长矩阵 [4] 制药行业 - 相关企业必须向创新药领域加速转型 公司确立自主创新加对外合作的双轮驱动策略 [2] - 公司通过打造合成生物技术平台 实现对传统发酵工艺的深度改造 [2] - 战略执行与组织文化的一致性对创新转型至关重要 需构建匹配的组织能力确保战略目标落地 [2] - 公司以合成生物技术为核心 大力发展生物制造第二曲线 通过组织与文化变革实现双轮驱动下的稳健增长 [4] 半导体装备行业 - 半导体装备的突破是装备、工艺与材料协同创新的结果 公司实现了从28纳米节点工艺全覆盖到更先进制程的开发 [2] - 企业需从简单的制造工具转变为真正的工艺赋能者 从单一装备供应商升级为工艺解决方案伙伴 [2][5] - 行业已从水大鱼大的上半场进入水落石出的下半场 公司将继续围绕核心工艺与关键制程进行技术深耕并拓展平台化能力 [5] 医疗器械行业 - 公司通过分体式瓣膜设计与AI技术结合 推动介入治疗向个性化方向发展并完成全球知识产权的系统布局 [3] - 企业的价值不仅体现在财务报表中 更在于其对未来市场痛点的解决能力 投资者仅关注当期利润可能错失成长型企业 [3] - 作为植介入材料 公司正构建包括蛋白组学分析在内的多学科研究平台 以承载新技术并应对生命科学的新发现 [5] 现代农业 - 通过空气净化系统、健康管理等技术手段 每头母猪产仔数从20头增至30头 公猪配种效率提升五倍以上 [3] - 企业必须通过持续科技投入保持行业领先地位 才能在微利时代生存发展 [3]

格隆汇10月28日丨至纯科技（维权）(603690.SH)公布，截至2025年10月28日，本次回购方案公司通过 股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份382.3880万股，占公司总股本的比例为1.00%，购 买的最高价为33.49元/股，最低价为23.50元/股，已支付的总金额为9,999.62万元（不含印花税、佣金等 交易费用）。 ...

公司资金管理 - 公司于2025年10月28日将用于暂时补充流动资金的2.9亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [1] - 该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月 未发生逾期情况 [1] - 公司实际动用的资金额度为2.9亿元 与董事会审议通过的额度一致 [1] 资金使用决策与合规性 - 公司使用不超过2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案于2024年10月29日经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率 满足公司日常经营的流动资金需求 [1] - 资金归还后 公司已将情况通知保荐机构 确保募集资金管理的合规性 [1] 市场影响与分析 - 市场分析认为 上市公司合理利用闲置募集资金补充流动资金有助于优化现金流结构并降低财务成本 [2] - 及时足额归还资金彰显了公司对资金管理的审慎态度 [2] - 该操作体现了公司对募集资金使用的规范管理 保障了募集资金的安全与专项用途 [2]

公司股权质押变动 - 公司控股股东之一陆龙英女士持有公司约950万股非限售流通股，占公司总股本的2.48% [1] - 本次解除质押前，陆龙英女士累计质押股份600万股，占其所持公司股份的63.16%，占公司股份总数的1.56% [1] - 本次陆龙英女士解除质押股份数量为600万股，解除质押后其无股份质押 [1] 控股股东及一致行动人持股与质押概况 - 公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其一致行动人合计持有公司约1.05亿股非限售流通股，占公司股份总数的27.42% [1] - 本次部分股份解除质押前，上述一致行动人累计质押股份3466万股，占其合计所持公司股份的32.95%，占公司股份总数的9.03% [1] - 本次部分股份解除质押后，上述一致行动人合计质押股份数量降至2866万股，占其合计所持公司股份的27.24%，占公司股份总数的7.47% [1] 公司市值与市场背景 - 截至发稿，公司市值为127亿元 [2] - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的力量 [2]