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至纯科技(603690)
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至纯科技(603690) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-29 01:44
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-036 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需 提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 ...
至纯科技(603690) - 关于2025年度外汇套期保值业务计划的公告
2025-04-29 01:44
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-042 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保 值业务计划的议案》,公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务,最高额度 不超过(含)5,000 万美元,上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内 灵活循环滚动使用,具体内容如下: 一、概述 二、业务品种 根据公司实际业务情况,公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外 产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。 三、业务规模、期限 随着公司业务的发展,日常经营过程中涉及部分外币业务,当汇率出现较大 波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动 对公司经营的影响,规避业务风险,增加公司收益,使公司保持相对稳定的利润 水平,并专注 ...
至纯科技(603690) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 01:44
公司代码:603690 公司简称:至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于 ...
至纯科技(603690) - 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-29 01:44
人员数据 - 2024年末众华合伙人68人,注册会计师359人,签过证券服务业务审计报告超180人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入总额56893.21万元,审计业务收入47281.44万元,证券业务收入16684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家,审计收费总额9193.46万元,与至纯科技同行业客户4家[2] 执业情况 - 项目合伙人孙红艳、签字注册会计师郑明珠近三年各收1次警示函[5] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术标准部解决问题[8] - 2024年对重大会计审计事项达成一致意见[9] - 审计实施完善项目质量复核程序[10] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案[13] - 配备专属审计团队,核心成员经验资质丰富[15] 保障措施 - 购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[17]
至纯科技(603690) - 关于2025年度授信及担保额度预计的公告
2025-04-29 01:44
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-035 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额:公司2024年度为合并报表 范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为850,000万元,截至公告披 露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为309,116.72万元。公司预计 2025年度为子公司担保总额度为850,000万元。 本次担保无反担保 无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司""至纯科技")于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2025 年 度授信及担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。 为保证公司发展及生产经营需要,公司及子公司将根据实际需要向商业银行 及非银行金融机构申请综合授信,2025 年度预计综合授信总额不超过人民币 130 1 亿元,此金额为各商业银行及 ...
至纯科技(603690) - 关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-29 01:44
业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计4055万元,实际发生2423.12万元[3][4] - 2024年采购商品/接受劳务预计2305万元,实际发生828.37万元[3] - 2024年出售商品/提供劳务预计820万元,实际发生1086.94万元[4] 公司资产与经营 - 钛珂科技2024年底资产总额16961.71万元,负债956.97万元,净资产16004.74万元[6] - 钛珂科技2024年度营收788.14万元,净利润 -199.59万元[6] 租赁情况 - 2024年房屋租赁预计930万元,实际发生507.81万元[4] - 2025年房屋租赁预计400万元,占比100%[5] - 2024年钛珂科技房屋租赁实际发生285.02万元,占比100%[5] 交易情况 - 2025年初至披露日与钛珂科技累计交易97.52万元[5] 关联人情况 - 公司认为关联人财务及资信良好,有履约能力[6]
至纯科技(603690) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-29 01:44
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定,上海至纯洁净系统科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守,认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日,公司第四届董事会审计委员会成员 3 名:独立董事周国华先生、独立董事施振业先生、董事蒋渊女士,其中会计专业 的独立董事周国华先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日,公司第五届董事会审计委员会成员 3 名:独立董事颜恩点先生、独立董事夏光先生、董事白柠先生,其中会计专业 的独立董事颜恩点先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年董事会审计委员会共召开 6 次会议,全体委员均亲自出席了全部会 议。 1、2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第二十次会议,管 ...
至纯科技(603690) - 2024年度企业社会责任报告
2025-04-29 01:44
以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主,因项 目的延续性,部分内容超出本范围。 2024年度企业社会责任报告 Enabling tomorrow's technology. 实践可持续发展 用科技提升生活品质 于本报 ● 报告时间 ● 报告范围 公司整体(含分公司及全资子公司),部分实践涉及控股子公司。 ● 参考标准 本报告撰写参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南(CASS-CSR4.0)》《全球报告倡议组织( Global Reporting Initiative,GRI)可持续发展报告指南(G3)》。 而三者间,价值创造是着力点,长期主义是着眼点,可持续发展则是着心点。我们重视从自然属性的可持续 发展;我们重视从经济属性的可持续发展;我们重视从社会属性的可持续发展;我们重视从科技属性的可持续 发展。至心,纯性,至纯心性,则至远。 ● 报告概述 自2017年起,至纯科技每年定期向社会发布社会责任报告,披 露公司的社会责任理念和实践,促进公司与利益相关方之间的深 度了解、全面沟通与良性互动,推动建立基于价值认同的信任与合 作关系,共同推进公司与社会的可持续发展。 本报告是上 ...
至纯科技(603690) - 关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-29 01:43
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-040 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:上海市闵行区紫海路 170 号 1 股东会召开日期:2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其 ...