董事会决议与核心交易 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月16日召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议审议通过了两项议案 [2] - 第一项议案为《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] - 第二项议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3] 子公司增资扩股交易详情 - 交易标的为公司控股子公司上海至纯精密气体有限公司，本次拟通过增资扩股引入五名投资者 [10] - 五名投资者及增资额分别为：青岛海金至纯股权投资合伙企业（有限合伙）出资9,000万元人民币，青岛西海产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资10,000万元人民币，梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司出资5,000万元人民币，正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）出资2,500万元人民币，浙江国资创新联合股权投资有限公司出资5,000万元人民币 [10] - 投资者合计以人民币31,500万元认购交割后标的公司17.2603%股权，对应新增注册资本2,887.50万元人民币，超出部分的28,612.50万元人民币计入标的公司资本公积 [12] - 本次增资完成后，标的公司注册资本由13,841.6667万元人民币增加至16,729.1667万元人民币 [10] - 公司及标的公司其他现有股东均放弃本次增资的优先认购权 [10][12] - 本次增资完成后，公司仍为标的公司的控股股东，拥有实际控制权，本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [12] 投资者背景 - 投资者海金至纯的控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会为国有企业 [14] - 投资者西海产投的第一大股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司为青岛西海岸新区国有资产管理局控股的国有企业 [16] - 投资者梅塞尔中国为德国梅塞尔格里斯海姆中国控股有限公司的全资子公司 [17] - 投资者浙江国创的第一大股东为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股的国有企业 [17] - 公告声明，经查询，所有五名投资者均非失信被执行人 [15][17] 交易标的财务与历史沿革 - 标的公司上海至纯精密气体有限公司在本次交易前12个月内曾进行过两次增资 [19] - 第一次于2025年3月6日，引入投资者浦东智能制造基金和尚颀基金，以15,000万元人民币认购11.1111%股权，注册资本由11,000万元增至12,375万元 [19] - 第二次于2025年5月7日，引入投资者铁基至纯和华民至纯，以16,000万元人民币认购10.5960%股权，注册资本由12,375万元增至13,841.6667万元 [19] 交易定价与协议核心条款 - 本次增资定价依据为标的公司前次股东增资价格，经协商确定，交易价格被认定为合理公允 [20] - 根据增资协议，投资方的增资款应用于公司主营业务，未经投资方事先书面同意，不得用于投资或持有股票等金融性资产 [21] - 协议规定了股权退出机制：自交割日起24个月内，公司有权选择通过发行股份、发行定向可转债或现金收购的方式实现投资方自目标公司的退出 [27] - 若交割日起满24个月后公司未实施上述退出或方案未获批准，投资方有意转让股权时，公司在同等条件下享有优先购买权 [27] 公司章程修订 - 修订《公司章程》的原因为公司回购注销了第四期股权激励中因业绩未达标而未能解除限售的680,400股限制性股票 [7] - 此次回购注销导致公司股份总数由383,644,650股变更为382,964,250股，注册资本相应由人民币383,644,650元变更为382,964,250元 [7] - 根据股东大会授权，本次修订由董事会办理，无需提请股东会审议 [7] 交易影响与用途 - 本次增资有利于增强标的公司的资本实力、促进项目开展、提升市场竞争力并优化资本结构 [12][29] - 增资完成后，至纯精密气体仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [29] - 公司认为本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响 [29]

公司公告核心事件 - 至纯科技于12月16日晚间发布公告，宣布董事会审议通过两项重要议案 [2] - 第一项议案为《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议案》 [2] - 第二项议案为《关于修订的议案》 [2] - 相关决议由公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [2]

公司融资与股权变动 - 至纯科技控股子公司上海至纯精密气体有限公司通过增资扩股引入投资者，五家投资方合计认购金额为3.15亿元，新增注册资本为2888万元 [1] - 增资完成后，标的公司注册资本由1.38亿元增加至1.67亿元 [1] - 增资后至纯科技仍保持对标的公司的控股权，该交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 投资方详情 - 五家投资方具体为海金至纯、西海产投、梅塞尔中国、正和共创、浙江国创 [1] - 各投资方增资金额分别为9000万元、1亿元、5000万元、2500万元、5000万元 [1] - 各投资方对应新增注册资本分别为825万元、916.6667万元、458.3333万元、229.1667万元、458.3333万元 [1] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，至纯科技实现收入23.67亿元 [1] - 2025年前三季度，至纯科技实现归母净利润8470万元 [1]

股份相关 - 公司2017年1月13日在上海证券交易所上市，首次发行普通股5200万股[5] - 公司注册资本为382,964,250元，设立时发行股份9000万股，已发行股份382,964,250股[6][13][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超其所持本公司股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入所得收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情况需召开临时股东会[38] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈[41][42][43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 会议记录保存期限不少于10年[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[58] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[59] - 单独或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提名董事候选人[61] - 累积投票制下，股东会选举董事时股东表决总票数等于所持股份乘以应选董事人数[62] - 累积投票制选举董事，候选人所得表决票数须超过出席股东会股东所代表表决权的二分之一[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[66] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[78] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[78] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[79] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[79] - 董事会决议传真或电话方式保存资料期限不少于10年，会议记录保存期限不少于10年[80] 其他相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] - 利润分配政策须经出席股东会的股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，且经出席股东会的公众投资者（含代理人）所持表决权1/2以上通过[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[108] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[114][115][116] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[114][115] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[116] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[116] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[119] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[120] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组清算[120] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[121] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[121]

交易概况 - 各投资方以3.15亿元认购标的公司17.2603%股权[6] - 本次增资对应新增注册资本2887.5万元，2.86125亿元计入资本公积[6] - 增资完成后标的公司注册资本由1.38416667亿元增至1.67291667亿元[3] - 2025年12月16日董事会通过交易议案，无需股东会审议[9] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[5] 投资方情况 - 海金至纯拟9000万元取得新增注册资本825万元[3] - 西海产投拟1亿元取得新增注册资本916.6667万元[3] - 梅塞尔中国拟5000万元取得新增注册资本458.3333万元[3] - 正和共创拟2500万元取得新增注册资本229.1667万元[3] - 浙江国创拟5000万元取得新增注册资本458.3333万元[3] 业绩数据 - 2025年前三季度资产总额128951.02万元，2024年为98727.70万元[32] - 2025年前三季度负债总额84516.13万元，2024年为87359.91万元[34] - 2025年前三季度净资产44434.89万元，2024年为11367.80万元[34] - 2025年前三季度营业收入21447.62万元，2024年为15399.57万元[34] - 2025年前三季度净利润2067.09万元，2024年为1042.91万元[34] 其他要点 - 投资方应于交割前提条件满足或豁免之日起十五个工作日内汇入增资款[44] - 自协议签署日至交割日，双方作出陈述和保证[45] - 增资交割日起24个月内，至纯科技有权选择方式实现投资方退出[47] - 增资交割日起满24个月后，上市公司有优先购买权[48] - 争议协商不成可提交法院解决[49] - 本次增资扩股利于子公司发展，不影响合并报表范围[50] - 本次增资可能实施进度缓慢或无法实施[51] - 交割完成24个月内，公司协商一致可优先回购投资方股权[51] - 本次增资需办理工商变更登记，结果以审批意见为准[51] - 公告发布于2025年12月17日[53]

证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-119 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 二、修订《公司章程》的内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币 383,644,650 元 变 更 为 382,964,250 元 ， 股 份 总 数 由 383,644,650 股 变 更 为 382,964,250 股，并相应修订《公司章程》，具体修订条款如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 383,644,650 第六条 公司的注册资本为人民币 382,964,250 | | ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年12月10日以邮件发出[2] - 会议于2025年12月16日上午召开，应到董事5名实到5名[2] 审议事项 - 审议通过子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案[4]

公司资本运作 - 公司控股子公司上海至纯精密气体有限公司通过增资扩股方式引入五名投资者，合计增资额为31,500万元人民币 [1] - 青岛海金至纯股权投资合伙企业以9,000万元人民币认购新增注册资本825万元人民币 [1] - 青岛西海产业投资基金合伙企业以10,000万元人民币认购新增注册资本916.6667万元人民币 [1] - 梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司以5,000万元人民币认购新增注册资本458.3333万元人民币 [1] - 正和共创海河（天津）投资合伙企业以2,500万元人民币认购新增注册资本229.1667万元人民币 [1] - 浙江国资创新联合股权投资有限公司以5,000万元人民币认购新增注册资本458.3333万元人民币 [1] - 增资完成后，标的公司注册资本由13,841.6667万元人民币增加至16,729.1667万元人民币 [1] - 标的公司现有股东就本次增资事项放弃优先认购权 [1] 交易影响与目的 - 本次增资扩股有利于该子公司发展与壮大，提升市场竞争力，优化资本结构 [2] - 增资后，至纯精密气体仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [2] - 本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响 [2]

至纯科技公告，控股子公司上海至纯精密气体有限公司拟通过增资扩股引入投资者，现有股东放弃优先 认购权。青岛海金至纯股权投资合伙企业拟以9000万元取得新增注册资本825万元，青岛西海产业投资 基金合伙企业拟以1亿元取得新增注册资本916.67万元，梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司拟以 5000万元取得新增注册资本458.33万元，正和共创海河（天津）投资合伙企业拟以2500万元取得新增注 册资本229.17万元，浙江国资创新联合股权投资有限公司拟以5000万元取得新增注册资本458.33万元。 增资完成后，标的公司注册资本由1.38亿元增加至1.67亿元。公司将继续作为控股股东，放弃优先认购 权行为符合相关法律法规。 ...

公司战略与业务拓展 - 至纯科技通过全资子公司至纯（青岛）半导体科技有限公司，正式进入集成电路芯片制造与销售领域 [1] - 新公司的经营范围明确包含半导体器件专用设备的制造与销售，以及集成电路芯片及产品的制造与销售 [1] - 该新设公司由至纯科技（603690）100%全资持股，表明公司对半导体业务板块的直接控制和资源投入 [1] 行业布局与产业链延伸 - 公司业务从原有领域延伸至半导体产业链的核心环节，即芯片制造与设备 [1] - 此次成立新公司意味着公司正积极布局半导体器件专用设备这一高附加值环节 [1]