天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书 天域生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 住所/通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C4 幢莱蒙 B 座 202-203 室天域生物 签署日期：2025 年 8 月 26 日 上市公司名称： 天域生物科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 天域生物 股票代码： 603717 信息披露义务人 1： 罗卫国 信息披露义务人 2： 上海导云资产管理有限公司 住所/通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 12 号 301-2 室 股份变动性质 一致行动关系解除、原一致行动人表决权放弃、认购 上市公司向特定对象发行的股票 天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

公司决策 - 2025年08月25日召开董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 发行情况 - 发行预案披露不代表审批机关实质性判断[2] - 发行需股东大会、上交所、证监会通过[2]

财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 10,735.78万元，扣非后为 - 11,314.06万元[42] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为75.91%，超同行业[14] - 截至2025年3月31日公司流动资产133,131.50万元，流动负债118,105.96万元，流动比率1.13倍[15] - 截至2025年3月31日公司应收账款、合同资产分别为31,590.32万元、31,477.31万元[15] - 截至2025年3月31日公司货币资金余额为15,466.14万元，非受限使用货币资金余额为8,935.70万元[16] - 截至2025年3月31日公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计22,235.83万元、应付账款58,913.28万元[17] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金46,523.53万元[41] - 发行价格为6.55元/股，发行对象为导云资产[24][21] - 拟发行股票数量不超过71,028,297股，不超发行前总股本30%[34] - 发行预计2026年3月31日实施完毕[41] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务[45] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、增长10%、增长20%测算基本每股收益[42] - 公司拟采取措施填补即期回报，制定股东回报规划[50][53] - 实际控制人、董事和高管作出相关承诺[54][55]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 天域生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 发行人声明 ...

股权与控制关系 - 2025年3月14日罗卫国和史东伟成共同实际控制人[10] - 2025年8月25日两人解除一致行动关系[12] - 截至2025年8月20日罗卫国持股12.84%为第一大股东[19] - 截至2025年8月20日史东伟持股11.15%[19] - 截至2025年8月20日泽源利旺田42号基金持股7.58%[19] - 史东伟签署《表决权放弃协议》放弃非财产性权利[15] - 一致行动关系解除后公司实控人变更为罗卫国[29] 公司治理 - 2023年1月1日至今公司开15次股东大会，出席表决权股份数平均占比30.9398%[20] - 单独或合并持股3%以上可提名非独立董事候选人[21] - 单独或合并持股1%以上可提名独立董事候选人[22] - 单一股东及其一致行动人权益达30%及以上选董监多人时实行累积投票制[22] - 第四届董事会中二分之一以上董事由罗卫国及一致行动人提名[24] 人员变动 - 2022年10月25日至2024年8月22日总裁为曾学周，罗卫国提名[27] - 2024年8月22日至2025年8月25日总裁为史东伟，罗卫国提名[27] - 一致行动关系解除后史东伟辞总裁并承诺不参与日常管理[27]

公司高管变动 - 公司副董事长兼总裁史东伟因个人规划退休及支持实际控制人罗卫国全面负责经营管理 于2025年8月25日辞去总裁职务 [1] - 史东伟辞任总裁后将继续担任第四届董事会副董事长至2025年10月24日本届董事会任期届满 [1] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入构成中生猪养殖占比72.29% 园林生态工程收入占比19.78% 红曲产品制造占比3.89% 光伏新能源占比3.17% 其他业务占比0.87% [1] 公司市值 - 公司当前市值为26亿元 [2] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [2]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过人民币46,523.53万元 [1] - 发行对象为实际控制人罗卫国控制的企业导云资产 以人民币现金方式认购 [1] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后 将全部投入流动资金补充及债务偿还 [1] - 未涉及新项目投资或产能扩张 资金用途聚焦于财务结构优化 [1]

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《天域生物科技股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申请向 特定对象发行股票，现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票数量原拟定为不超过 80,417,610 股（含本数）， 募集资金总额原拟定为不超过人民币 52,673.53 万元（含本数），考虑到公司拟 继续使用不超过人民币 6,150 万元的闲置前次募集资金暂时补充公司流动资金， 扣除该部分流动资金影响后，本次向特定对象发行 A 股股票数量确定为不超过 71,028,297 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 46,523.53 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行所募集资金在扣除 相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充 流动资金和偿还 ...

一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动包含实际控制人罗卫国和史东伟一致行动关系解除、史东伟在 1 本次权益变动方式包含实际控制人罗卫国和史东伟一致行动关系解除、 史东伟在一定期限内放弃其所持全部公司股份所对应的表决权、罗卫国 控制的企业上海导云资产管理有限公司（以下简称"导云资产"）拟以 现金认购公司 2025 年度向特定对象发行的股票。 2025 年 08 月 25 日，实际控制人罗卫国与史东伟签署了《<一致行动协 议>之解除协议》（以下简称"《解除协议》"）；同日，史东伟辞去公 司总裁职务不再直接参与公司日常经营管理，并签署、出具了《不谋求 控制权的承诺》和《表决权放弃协议》。基于上述相关安排，截至本公 告披露日，公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。 本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。上述批准事宜均为本次发 行的前提条件，能否获得相关的批准，以及最终获得批准的时间存在一 定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-064 天域生物科技股份有限公司 关于实际控制人一 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-065 天域生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开 发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人 民 币 8,406,457.62 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 393,865,542.38 元。上述资金已于 2021 年 06 月 22 日全部到位，到位资金业经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 06 月 22 日出具了"众会 字(2021)第 06405 号"《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定 ...