证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-063 天域生态环境股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层具体办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。 1 二、审议程序 公司于 2024 年 06 月 15 日分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监 事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、 监事作为利益相关方均回避表决。本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 15 ...

天域生态环境股份有限公司 前期会计差错更正事项说明 专项审核报告 天域生态环境股份有限公司 前期会计差错更正事项说明专项审核报告 众会字(2024)第 07116 号 天域生态环境股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生态环境股份有限公司(以下简称"天域生态")关于前期会计差错更正事 项的说明(以下简称"事项说明")。 一、管理层对事项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更 和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务 信息的更正及相关披露》,及相关格式指引等规定编制事项说明,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天域生态管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对事项说明发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对事项说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解 ...

审计报告与年度报告 - 公司2023年年度报告由众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[6] - 公司年度报告披露媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[17] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[17] 公司地址与注册信息 - 公司注册地址为重庆市江北区聚贤街25号3幢1206，办公地址为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[16] 财务表现 - 2023年营业收入为670,454,363.38元，同比下降29.05%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-461,636,824.63元，较上年同期下降[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-175,930,450.01元，同比下降266.71%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为645,658,156.05元，同比下降41.70%[22] - 2023年基本每股收益为-1.5910元/股，较上年同期下降[23] - 2023年加权平均净资产收益率为-52.68%，较上年同期下降[23] - 2023年第四季度营业收入为77,217,740.18元，为全年最低[25] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-346,370,822.56元，为全年最低[25] - 公司2023年实现营业收入67,045.44万元，归属于上市公司股东净利润-46,163.68万元[32] - 公司2023年度营业收入为6.7045亿元，同比下降29.05%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-4.6164亿元，同比增亏1.4944亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.7593亿元，同比下降266.71%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3166亿元，同比增长147.01%[48] 生猪养殖业务 - 公司2023年实现生猪销售336,080头，较去年同期增长76.75%[32] - 公司2023年实现生猪养殖收入50,025.56万元，较去年同期增长1.54%[32] - 生猪养殖业务营业收入为5.0028亿元，同比增长1.55%，但毛利率下降18.98%[52] - 生猪养殖业务采用智能化设备，包括母猪精准饲喂系统和猪咳嗽监测仪，减少抗生素使用[45] - 公司生猪养殖业务主要集中在湖北，受益于当地政府的产业政策和养殖用地支持[45] - 生猪销售量同比增长76.75%，达到336,080头[55] - 生猪养殖业务销售成本同比增长53.08%，达到595,229,631.58元[57] 生态能源业务 - 公司2023年共有45.92MW项目并网发电，实现绿色发电营业收入1,535.34万元[33] - 公司生态能源业务以分布式光伏电站项目为重点，采用"自发自用，余电上网"的售电模式[42] - 光伏新能源业务营业收入为1535.34万元，同比增长483.89%，毛利率提升至69.40%[52] - 公司生态能源业务研究"光储充一体化技术"和"光伏建筑一体化（BIPV)"的开发应用[42] - 分布式光伏新增装机96.286GW，占比约44.52%，成为光伏装机增长的主要力量之一[38] 非经常性损益 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,269,844.25元，较上年同期下降[27] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为3,347,559.76元，较上年同期增加[27] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,942,888.75元[28] - 公司2023年债务重组损益为7,858,667.32元[28] - 公司2023年其他营业外收入和支出为-4,483,230.99元[28] - 公司2023年合计非经常性损益为21,711,700.63元[28] 资产与负债 - 公司2023年交易性金融资产为10,293,500.00元[31] - 公司2023年合计采用公允价值计量的项目为13,495,191.88元[31] - 2023年货币资金为151,602,505.27元，同比下降47.31%[70] - 2023年应收账款为380,036,522.71元，同比下降19.77%[70] - 2023年存货为159,630,145.89元，同比下降33.42%[70] - 合同资产同比下降10.28%，从558,641,570.55元减少至501,240,002.08元[71] - 长期应收款同比下降13.40%，从505,888,689.76元减少至438,079,806.09元[71] - 长期股权投资同比下降59.15%，从203,761,227.92元减少至83,241,024.92元[71] - 固定资产同比增加289.66%，从68,173,834.03元增加至265,644,244.90元[71] - 在建工程同比增加158.66%，从7,367,717.95元增加至19,057,210.19元[71] - 其他非流动资产同比增加48.54%，从309,116,506.28元增加至459,172,670.11元[71] - 应付账款同比增加8.47%，从627,806,937.07元增加至681,004,086.17元[72] - 合同负债同比增加15.17%，从71,634,845.89元增加至82,503,153.68元[72] - 长期借款同比增加15.75%，从649,161,913.04元增加至751,373,698.12元[72] 行业数据 - 2023年全国生猪出栏72,662万头，同比增长3.81%，存栏43,422万头，同比下降4.1%[36] - 2023年全国光伏新增装机216.3GW，同比增长147.45%，累计装机达608.92GW[38] - 2023年全国猪牛羊禽肉产量9,641万吨，其中猪肉产量5,794万吨，占比60.10%，同比增长4.6%[36] 业务模式与合作 - 公司生猪养殖业务采用自繁自养和"公司+农户"模式，2023年10月与华中农业大学合作共建"生猪健康智慧养殖研究院"[40] - 公司生态能源业务以分布式光伏电站项目为重点，采用"自发自用，余电上网"的售电模式[42] - 2024年3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司切入红曲原材料、农副食品及保健食品业务[41] - 公司生态环境业务将稳步收缩，原则上不再新增该类型业务[44] - 公司生猪养殖业务通过生态循环种养项目实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级[41] - 公司生态能源业务研究"光储充一体化技术"和"光伏建筑一体化（BIPV)"的开发应用[42] 地区与业务分布 - 华北地区营业收入为4,531,466.49元，同比下降307.14%，毛利率减少274.35个百分点[53] - 华东地区营业收入为213,350,489.85元，同比下降8.20%，毛利率增加1.21个百分点[53] - 华南地区营业收入为4,872,096.96元，同比下降115.95%，毛利率减少97.73个百分点[53] - 华中地区营业收入为458,545,636.98元，同比下降38.21%，毛利率减少24.19个百分点[53] - 西北地区营业收入为7,916,693.33元，同比上升28.15%，毛利率增加33.89个百分点[53] - 直销模式营业收入为668,394,163.35元，同比下降28.96%，毛利率减少45.72个百分点[53] 研发与专利 - 研发费用同比下降47.28%，为13,907,987.27元[60] - 公司研发人员数量为34人，占公司总人数的7.71%[63] - 2023年公司申请了21项实用新型专利，截至报告期末共持有196项已授权专利[64][65][66] - 公司在水环境综合治理、土壤生态修复等领域拥有193项实用新型专利和3项发明专利[46] 现金流与投资 - 2023年经营活动现金流入小计为912,988,380.99元，同比下降35.64%[67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-175,930,450.01元，同比下降266.71%[67] - 2023年投资活动现金流入小计为27,252,390.81元，同比下降88.95%[67] - 2023年筹资活动现金流入小计为635,466,295.43元，同比下降45.36%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-146,510,807.10元，同比下降324.71%[68] - 公司对外股权投资总额为94,736,216.80元人民币，较2022年的217,256,419.80元人民币有所减少[87] - 公司衍生品投资初始投资金额为1,100.00万元人民币，期末账面价值为1,029.35万元人民币，占公司报告期末净资产比例为1.59%[92] - 报告期内公司通过套期保值业务累计实现收益292.25万元人民币[94] 子公司与关联公司 - 天乾食品2023年净利润为-2.24亿元，营业收入为5.01亿元[95] - 中晟华兴2023年净利润为-6239.67万元，营业收入为9834.72万元[95] - 济宁天健2023年净利润为-898.49万元，营业收入为505.44万元[95] - 衢州天禹2023年净利润为-524.43万元，营业收入为275.24万元[95] - 天域新能源2023年净利润为40.71万元，营业收入为5676.56万元[95] - 铜陵天善2023年营业收入为0元，资产规模为9.27亿元[95] - 青海聚之源2023年净利润为-1.36亿元，营业收入为274.21万元[95] 未来发展与战略 - 公司2024年将重点发展生态农牧食品业务和生态能源业务，收缩生态环境业务[99] - 公司正在探索向光伏及配套储能的新能源方向转型，作为生态环境业务的补充[104] - 光伏新能源业务规模较小，面临市场竞争和经营管理水平提升的挑战[104] - 平价上网趋势可能对公司未来开发的光伏电站整体盈利情况带来不利影响[104] 公司治理与董事会 - 公司2023年度修订了《公司章程》和相关治理制度，确保股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制[106] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，确保决策的合法性和科学性[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，确保对公司重大事项和财务状况的监督[107] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，保持财务、人员、资产、业务、机构的独立性[107] - 公司2023年度股东大会审议通过了多项议案，包括利润分配方案、日常关联交易、对外担保等[108] - 公司2023年度股东大会还审议通过了向特定对象发行A股股票的议案[109] - 公司2023年度股东大会延长了向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期[109] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，年末持股总数达91,981,029股，年度内无增减变动[111] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为546.04万元[111] - 董事长罗卫国在其他单位担任执行董事兼总经理职务，包括上海蝉舜投资管理有限公司和天域元(上海)科技发展有限公司[115] - 副董事长史东伟在上海域夏商务咨询有限责任公司担任执行董事[115] - 总裁曾学周在天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司担任董事[115] - 副总裁梅晓阳在无锡天域繁花文化旅游发展有限公司和宁波宏阳文化旅游发展有限公司担任董事和执行董事[115] - 董事会秘书孟卓伟在天域哈啦里(上海)供应链科技有限公司担任董事[115] - 独立董事包满珠在华中农业大学担任教授和博士生导师[115] - 独立董事吴冬在上海汇业律师事务所担任副主任、管理委员会委员和高级合伙人，并在上海尤安建筑设计股份有限公司担任独立董事[115] - 独立董事梅婷在方正证券承销保荐有限责任公司担任投资银行部VP至2023年9月[115] - 公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和公司薪酬及考核制度的规定，参考了行业内相应岗位薪酬的市场水平、企业发展目标和年度经营目标[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为546.04万元[117] - 公司控股股东罗卫国因未按规定及时履行相关权益变动披露义务，被上海证券交易所通报批评[118] - 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》[119] - 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的议案》[119] - 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[119] - 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》[119] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》[119] - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股相关事宜进展的议案》[119] - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》[119] - 公司2023年董事会会议共召开15次，其中现场结合通讯方式召开会议15次[122] - 公司审计委员会在2023年共召开11次会议，审议了包括财务决算报告、募集资金使用情况、资产减值准备等多项议案[124][125] - 公司战略委员会在2023年6月9日召开一次会议，审议通过了投资钠离子电池新领域的议案[126] - 公司薪酬与考核委员会在2023年4月28日召开一次会议，审议了董事和高级管理人员薪酬、股票期权激励计划等议案[127] 员工与薪酬 - 公司2023年末在职员工总数为441人，其中母公司47人，主要子公司391人[129] - 公司员工专业构成中，生产人员274人，技术人员34人，财务人员32人[129] - 公司员工教育程度中，本科168人，大专176人，大专以下72人[129] - 公司执行以结果和绩效为导向的差异化薪酬策略，包括共创共享机制、不同业务板块的薪酬策略、向奋斗者和一线倾斜的薪酬机制等[130] - 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，主要由于母公司2023年经营业绩继续亏损[134][135] - 公司2023年劳务外包的工时总数为243,448小时，支付的报酬总额为7,138,705.31元[132] - 公司2023年股票期权激励计划中，首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为325.50万份，行权价格为9.57元/份[137] - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量总计165.00万股，期末持有股票期权数量总计471.00万股[139] - 公司2023年培训计划中，强调加强人才梯队建设，提升各业务板块认知和专业技术水平，并推动培训管理数字化[131] 环保与社会责任 - 公司2023年投入环保资金18.36万元[146] - 公司2023年对外捐赠总额为97,556.99元，其中资金捐赠67,556.99元，物资捐赠30,000.00元[150] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入4,427.36万元，其中资金投入4,424.36万元，物资折款3.00万元，惠及430人[152] - 公司2023年与60户代养户合作，结算金额4,424.36万元，平均单户结算金额73.70万元[152] - 公司控股子公司天乾食品向长阳土家族自治县贺家坪镇堡镇村捐赠30头仔猪[151][153] - 公司向长江大学教育发展基金会捐赠67,556.99元，用于资助长江大学动物科学学院建设发展[151] - 公司采用"公司+农户"模式，推动农户增收，助力乡村产业发展[152] - 公司分布式光伏发电项目生产绿电，符合国家"双碳"政策[148] - 公司生态农牧食品板块应用全漏缝、免水冲等技术改造猪舍地板，达到干湿分离，节约水资源、减少废弃物排放[148] 股东承诺与股权 - 公司实际控制人及股东承诺在首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[156] - 公司股票在上市后六个月内如连续二十个交易日收盘价低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，实际控制人持有的股份锁定期将自动延长六个月[156] - 公司董事、监事及高级管理人员在任期内每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%，离职后半年内不转让其持有的股份[156] - 公司实际控制人承诺不利用其地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[157] - 公司实际控制人承诺不与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，确需发生的将遵循市场公允价格[157] - 公司实际控制人承诺在触发稳定股价措施后10个交易日内增持公司股份，并在3个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的

审计报告与财务合规 - 公司2022年年度报告由众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项[6] - 公司2022年年度报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析等内容[14] - 公司2022年年度报告包括环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况等章节[9] - 公司2022年年度报告提供了财务报表、审计报告原件等备查文件[9] - 公司2022年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，受市场状况等多方面因素影响[5] 财务表现与经营成果 - 2022年营业收入为9.449亿元，同比增长48.09%，主要由于生态农牧业务收入增加[23] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为9.409亿元，同比增长48.46%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.122亿元，较上年同期亏损扩大[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.055亿元，较上年同期大幅改善[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.074亿元，同比下降21.90%[23] - 2022年加权平均净资产收益率为-24.72%，较上年减少8.57个百分点[24] - 2022年第四季度营业收入为2.999亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.455亿元[27] - 2022年非流动资产处置损益为6815万元，较上年大幅增加[29] - 公司2022年实现营业收入94,491.45万元，同比增长48.09%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-31,219.48万元[33] - 公司2022年主营业务收入为940,871,241.53元，毛利为103,673,221.18元，其中生猪养殖业务收入492,667,244.23元，毛利103,834,287.82元，贡献超过50%[57] - 生猪养殖业务收入同比增长1,050.36%，成本同比增长782.23%，毛利率增加23.99个百分点[61] - 园林生态工程收入445,574,484.92元，同比下降24.60%，成本447,544,687.93元，同比下降17.75%，毛利率减少8.37个百分点[61] - 公司2022年生猪生产量330,052头，同比增长1,425.19%，销售量190,147头，同比增长728.20%，库存量170,603头，同比增长455.75%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于销售商品提供劳务收到的现金大于购买商品接受劳务支付的现金[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于对外投资增加[55] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于吸收投资的现金减少[55] - 公司主营业务毛利率为11.02%，同比增加3.83个百分点[59] - 公司华东地区收入393,539,535.44元，同比增长35.49%，成本356,488,635.12元，同比增长24.58%，毛利率减少10.89个百分点[61] - 公司华中地区收入458,469,278.99元，同比增长66.10%，成本394,191,049.61元，同比增长80.73%，毛利率减少35.00个百分点[62] - 公司2022年研发投入总额为26,382,402.84元，占营业收入的2.79%，研发费用同比增长154.53%[71][73] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,418,614,320.33元，同比增长67.51%，经营活动产生的现金流量净额为105,530,306.65元，较上年大幅改善[78] - 公司2022年销售费用为4,628,742.84元，同比下降67.82%，财务费用为14,608,852.77元，同比下降56.95%[70][71] - 公司2022年新增15项实用新型专利，截至报告期末共计持有175项已授权专利[75][76][77] - 公司2022年前五名客户销售额为409,520,200元，占年度销售总额的43.53%，前五名供应商采购额为244,176,300元，占年度采购总额的21.83%[70] - 公司2022年园林生态工程成本为447,544,687.93元，同比下降17.86%，其中材料费同比下降44.43%，劳务费同比下降40.53%[68][69] - 公司2022年养殖业成本为388,832,956.41元，同比增长782.23%，主要由于生猪养殖业务扩张[68][69] - 公司2022年研发人员数量为34人，占公司总人数的7.62%，其中本科及以上学历占比88.24%[74] - 公司2022年投资活动现金流出小计为340,353,768.40元，同比增长4,099.31%，主要由于扩大投资规模[78] - 公司出售位于上海市杨浦区的房产及土地使用权，确认资产处置收益为4707.29万元，资产处置损益同比增长438.46%[80] - 货币资金期末余额为2.877亿元，占总资产的8.39%，较上期减少5.87%[81] - 应收账款期末余额为4.737亿元，占总资产的13.82%，较上期减少16.72%[81] - 存货期末余额为2.397亿元，占总资产的6.99%，较上期增加126.28%，主要由于生猪类消耗性生物资产增加[81] - 长期股权投资期末余额为2.038亿元，占总资产的5.94%，较上期增加145.11%，主要由于报告期内增加股权投资[81] - 固定资产期末余额为6817.38万元，占总资产的1.99%，较上期减少59.47%，主要由于出售办公楼[81] - 长期借款期末余额为6.492亿元，占总资产的18.94%，较上期增加206.05%，主要由于新增长期银行借款[83] - 租赁负债期末余额为1.728亿元，占总资产的5.04%，较上期增加321.51%，主要由于猪场租赁增加[83] - 受限资产总额为9.348亿元，包括货币资金、应收账款、合同资产等，受限原因主要为借款担保、融资租赁担保等[84] - 报告期内竣工验收项目总金额为38,362.70万元人民币，项目数量为13个[86][87] - 报告期内在建项目总金额为356,033.77万元人民币，项目数量为22个[88] - 报告期内累计新签项目数量为58个，金额为3,717.48万元人民币[90] - 报告期末在手订单总金额为174,534.25万元人民币，全部为在建项目中未完工部分[91] - 公司对青海聚之源新材料有限公司增资2.1亿元，获得35%股权[93] - 公司商品期货套期保值业务盈利446.09万元[96] - 公司对外股权投资总额为217,256,419.80元人民币，较上年增长124.8%[91] - 公司在建重大项目包括天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目，金额为60,804.09万元人民币，完工百分比为52.87%[89] - 公司在建项目中，铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目工程施工（I）金额为53,667.64万元人民币，完工百分比为28.78%[89] - 公司在建项目中，公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）设计采购施工总承包金额为51,158.00万元人民币，完工百分比为62.03%[89] - 公司以总价人民币22,213.05万元出售位于上海市杨浦区的房产，增加归属于上市公司股东的净利润为4,707.29万元[98] - 上海中种田园置业有限公司以0元价格承债式收购天域田园100%股权，并承担四平天晟对公司的偿债义务11,950.03万元[99] - 中晟华兴2022年营业收入为241,082,759.90元，净利润为-41,611,806.35元[100] - 天乾食品2022年营业收入为503,830,201.86元，净利润为80,337,842.90元[100] - 青海聚之源2022年营业收入为72,827,434.36元，净利润为-123,700,944.34元[100] - 公司2023年将继续扩大生猪养殖规模，通过租赁、股权合作、合作育肥等方式提升产能[104] - 公司2023年将依托天域生态服务"乡村振兴"战略，打造具备环境治理功能和光伏发电功能的生态能源系统[105] - 公司应收账款账面价值为47,366.83万元，占同期总资产的13.82%[106] - 公司合同资产账面价值为55,864.16万元，占同期总资产的16.30%[106] - 公司长期应收款账面价值为50,588.87万元，占同期总资产的14.76%[106] - 公司面临融资难度大、成本高、谈判周期长的问题，未来PPP政策变化和融资不达预期可能影响项目落地和经营业绩[108] - 生猪养殖业务面临动物疫情风险，可能导致生猪出栏数量下降、成本增加和销量下滑[108] - 猪饲料价格自2020年以来持续上涨，未来若继续上涨可能影响生态农牧业务的毛利率和整体业绩[108] - 生猪价格波动具有周期性，约3-4年为一个完整波动周期，可能导致公司生猪养殖业务业绩波动甚至亏损[109] - 光伏新能源业务为资金密集型产业，受上下游市场环境、融资能力和生产运营管理能力影响较大，经营风险较高[109] - 公司尝试向光伏及配套储能的新能源方向转型，但面临市场竞争激烈和业务转型失败的风险[109] 公司治理与内部控制 - 2022年公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构和内部控制制度，修订《公司章程》和相关治理制度[111] - 2022年10月公司顺利完成第四届董事会和监事会换届选举，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[111] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，确保对公司重大事项和财务状况进行监督[112] - 2022年公司召开多次股东大会，审议通过了包括增资、股票期权激励计划、利润分配方案等重要议案[113] - 公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告已通过审议[114] - 公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划已通过审议[114] - 公司为全资子公司贷款提供反担保的议案已通过审议[114] - 公司调整2022年度担保额度预计的议案已通过审议[114] - 董事长罗卫国持股48,501,829股，年度内无变动[116] - 副董事长史东伟持股43,088,800股，年度内无变动[116] - 董事陈庆辉年度内增持390,000股，总持股390,000股[116] - 董事周薇离任时持股568,800股，年度内增持568,800股[116] - 财务总监孙卫东持股400股，年度内无变动[116] - 董事会秘书孟卓伟持股0股，年度内无变动[116] - 公司2022年年度报告中，监事会主席刘定华持有280,000股，占总股本的37.68%[117] - 公司2022年年度报告中，监事蔡悅持有股份占总股本的25.21%[117] - 公司2022年年度报告中，职工监事周扬持有股份占总股本的16.24%[117] - 公司2022年年度报告中，合计持股数为91,591,029股，占总股本的474.67%[117] - 公司2022年年度报告中，苏州天乾系公司员工持股平台于2022年2月完成工商注销手续[120] - 公司2022年年度报告中，原董事周薇、原监事刘定华在苏州天乾间接持有的股份通过证券非交易过户的方式登记至个人普通证券账户[120] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年实际获得的报酬合计为4,746,722.48元[124] - 独立董事津贴为8万元/年[124] - 公司控股股东罗卫国因未及时履行权益变动披露义务被上海证券交易所通报批评[126] - 公司董事会换届选举中，陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷被选举为董事[125] - 曾学周被聘任为公司总裁，梅晓阳被聘任为公司副总裁[125] - 周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬因任期届满离任[125] - 罗卫国在上海蝉舜投资管理有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2017年11月至今[122] - 罗卫国在天域元(上海)科技发展有限公司担任执行董事，任期自2018年6月至今[122] - 史东伟在上海域夏商务咨询有限责任公司担任执行董事，任期自2017年6月至今[122] - 曾学周在天长市芙蓉古镇文旅发展有限公司担任董事，任期自2021年9月至今[122] - 公司于2022年1月26日审议通过了《关于出售资产的议案》[127] - 公司于2022年2月20日审议通过了《关于投资青海聚之源新材料有限公司的议案》[127] - 公司于2022年3月28日审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》[127] - 公司于2022年4月6日审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》[127] - 公司于2022年4月25日审议通过了《2021年度财务决算报告》[127] - 公司于2022年8月11日审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要[127] - 公司于2022年8月17日审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》[127] - 公司于2022年10月28日审议通过了《2022年第三季度报告》[128] - 公司于2022年11月25日审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》[128] - 公司于2022年12月14日审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》[128] - 公司2022年审计委员会共召开10次会议[132] - 公司2022年战略委员会共召开2次会议，审议了关于投资青海聚之源新材料有限公司及其部分事项变更的议案[134][135] - 公司2022年提名委员会召开1次会议，审议了董事会换届选举及高管提名等议案[136] - 公司2022年薪酬委员会召开2次会议，审议了股票期权激励计划及董事和高管薪酬议案[137] - 公司2022年末在职员工总数为446人，其中母公司65人，主要子公司381人[139] - 公司员工专业构成中，行政人员占比最高，为243人，占总员工数的54.5%[140] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比为50.4%（225人）[140] - 公司2022年劳务外包工时总数为132,552小时，支付报酬总额为3,650,938元[143] - 公司2021年度亏损，未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[144] - 公司制定了《天域生态环境股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》[144] - 公司于2022年4月22日通过了2022年股票期权激励计划，并于2022年6月9日完成首次授予1,200万份股票期权的登记工作[147] - 公司于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续[147] - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量总计326万股，行权价格为9.57元，期末市价为6.88元[149] - 公司高级管理人员的激励机制包括以岗定薪、以能定薪、低底薪高激励、任期评估和业绩导向[150] - 公司报告期内未发现内部控制存在重大缺陷[151] - 公司2022年投入环保资金150万元[155] - 公司2022年对外捐赠及公益项目总投入20.82万元，其中资金捐赠6.4万元，物资捐赠折款14.42万元[159] - 公司2022年向上海复旦大学捐赠近4000kg新鲜猪肉，并向长江大学教育发展基金会捐赠5万元[160] - 公司2022年在扶贫及乡村振兴项目上总投入362.07万元，主要用于产业扶贫[161] - 公司实际控制人及股东承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前的股份[164] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任期内及离职后半年内每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[164] - 公司实际控制人承诺不利用其地位谋求优于市场第三方的业务合作权利，并杜绝非法占用公司资金及资产的行为[164] - 公司聘请众华会计师事务所进行内部控制审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[153] - 公司2022年未采取减碳措施，未减少二氧化碳排放[158] - 公司2022年未因环境问题受到行政处罚[156] - 公司股东罗卫国和史东伟承诺在触发稳定股价措施后10个交易日内增持公司股份，增持数量不低于公司股份总数的5%[165] - 公司股东罗卫国和史东伟增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产值[165] - 公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值时，股东罗卫国和史东伟可中止增持计划[165] - 公司董事、高级管理人员在触发稳定股价措施后10个交易日内需增持公司股份，增持资金额不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的50%[167] - 公司董事、高级管理人员增持股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产值[167] -

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-059 天域生态环境股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 06 月 03 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 06 月 07 日下午 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主 持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1/2 2024-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于重庆证监局行政监管措施决定书的整改报告》 经审核，公司出具的《关于重庆证监局行政监管措施决定书的整改报告 ...

重要内容提示： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-060 天域生态环境股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号--会 计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 本次前期会计差错更正是根据中国证券监督管理委员会重庆监管局下 发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕9 号），追溯调整已披露的 2022 年年度报告和 2023 年年度报告的财务数据。 本次前期会计差错更正影响公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告中 的资产负债表、利润表，不影响现金流量表。 追溯调整将导致公司 2022 年度和 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润分别减少 32,788,750.00 元和增加 32,7 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-058 经审议，同意公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和 差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》等规定，对公司已披露的《2022 年年度年报》、《2023 年年度报告》财 务报表及附注进行追溯更正。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网 站和指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编码： 2024-060）。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年06月03日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年06月07日下午14：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于前期会计差错更 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-061 天域生态环境股份有限公司 关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到 中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"）下发的《行政 监管措施决定书》（〔2024〕9 号）《关于对天域生态环境股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（以下简称"《决定书》"）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-048）。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关人员就《决定书》涉及的问题 进行全面梳理。同时公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实 际情况，按照《决定书》中的要求切实进行整改。 2024 年 06 月 07 日，公司召开 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-062 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于近日收 到山东省枣庄市中级人民法签发的《民事判决书》【（2024）鲁 04 民终 918 号】。 现将本次诉讼案件进展情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"）因订金退回事宜起诉 天域生态参股公司青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之源"）、刘炳生 及公司，案件于 2023 年 8 月由山东省枣庄市台儿庄区人民法院（以下简称"台儿 庄区人民法院"）受理。2023年 12月，公司收到台儿庄区人民法院送达的案号为 【（2023）鲁 0405 民初 2321 号】一审《民事判决书》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、12 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 天域生态环境股份有限公司 1 案件所处的诉讼阶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-057 天域生态环境股份有限公司 关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 16 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，继续使用不超过人民币 9,300 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 17 日 在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于归还募集资金及继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2023-084）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2024 年 06 月 05 日将上述用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 600 万元提前归还至募集资 ...