证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-069 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发 展方向，拟将公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科技 股份有限公司"。具体内容详见公司于同日在上 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-068 天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.1408 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 先生远程通讯方式出席会议，半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次 ...

德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 二零二四年七月 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致：天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派程欣律师、王天凌律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-067 天域生态环境股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称"本次行 权"）可行权股票期权数量为 3,255,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 5 月 10 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日期间暂无激励对象参与行权且完成股份过户登记。截至 2024 年 6 月 30 日，本 次行权无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股，本行权期已结束。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对 象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-066 天域生态环境股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司董事会 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系 管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了 变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： 2024 年 06 月 27 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-55095580 | 021-65236319 | 1 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停止使用。 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变，欢迎 广大投资者通过新的投资者联系方式与公司沟通交流。 特此公告。 关于变更投资者联系电话的公告 ...

天域生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天域生态环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天域生态 股票代码：603717 信息披露义务人姓名：深圳泽源私募证券基金管理有限公司（代表"泽源利旺 田 42 号私募证券投资基金"） 通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商务大厦 4202F 联系电话：0755-82520344 股份变动性质：股份增加（协议转让受让） 简式权益变动报告书签署日期： 2024 年 6 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在天域生态环境股份有限 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-065 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 （一）转让方基本情况 1、转让方 1 2024 年 6 月 25 日，公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生与深圳泽源私募 证券基金管理有限公司（代表 "泽源利旺田 42 号基金"）签署《股份转让协议》， 1 本次权益变动不会导致天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"天域生态"）控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。 公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生拟以协议转让的方式向深圳泽源 私募证券基金管理有限公司（代表"泽源利旺田 42 号私募证券投资基 金", 以下简称"泽源利旺田 42 号基金"）转让其所持有的公司共计 22,000,000 股无限售流通股（占公司总股本的 7.58%），转让价格为 5.562 元/股，转让总价款为人民币 122,364,000.00 元。 ...

天域生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天域生态环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天域生态 股票代码：603717 信息披露义务人 1：罗卫国 通讯地址：上海市杨浦区国权北路1688 号湾谷科技园C4 幢二层 邮政编码：200433 联系电话：021-55095580 信息披露义务人 2：史东伟 通讯地址：上海市杨浦区国权北路1688 号湾谷科技园C4 幢二层 邮政编码：200433 联系电话：021-55095580 股份变动性质：股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 6 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于购买董监高责任险的议案 | | 6 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年七月三日 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-064 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...