证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-056 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 1 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、宜都天 乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜昌天域农牧有限公司 （以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 600.00 万元，本次担保前公司对天乾食品的担保余额为人民币 1,000.00 万元、对宜都天乾的担保余额为人民币 57.99 万元、对宜昌天域 的担保余额为人民币 1,54 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-055 天域生态环境股份有限公司 关于担保债权人变更后公司继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月，天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）与供应商嘉 吉饲料（长沙）有限公司汉川分公司（以下简称"嘉吉饲料汉川分公司"）签订 《最高额保证合同》，为控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司（以下简称 "湖北天豚"）及其下属子公司与嘉吉饲料汉川分公司签订的《饲料购销合同》 所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额为不超过人民币 1,500.00 万元。担保情况详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所官方网 站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公 告》（公告编号：2023-083）。 近日，嘉吉饲料汉川分公司因业务调整，不再与湖北天豚及其下属子公司合 作，变更为嘉吉饲料（武汉）有限公司与公司继续合作，并与湖北天豚及其下属 子公司签订《合同主体变更协议》，与 ...

天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 22 日收到公 司控股股东、实际控制人之一罗卫国先生的书面函告，获悉罗卫国先生将其持有 的公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 罗卫国 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 10,000,000 | | 占其所持股份比例 | 20.62% | | 占公司总股本比例 | 3.45% | | 解质时间 | 2024 年 05 月 21 日 | | 持股数量（股） | 48,501,829 | | 持股比例 | 16.72% | | 剩余被质押股份数量（股） | 12,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 24.74% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.14% | 本次解除质押为提前解除质押。本次罗卫国先生解除质押的股份暂无用于后 续质押计划，未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义 务。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-054 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-053 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 天域生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,384,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9766 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 / 8 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 C4 幢二层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·上海 二零二四年五月 德恒上海律师事务所 天域生态 2023 年年度股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致：天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性 ...

天域生态环境股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 17 日(星 期五) 下午 13:00-14:00 在上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动 方式召开 2023 年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 上披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告》（公告编号： 2024-047）。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-052 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 05 月 17 日，公司董事长罗卫国先生、总裁兼董事曾学周先生、独立 董事梅婷女士、财务总监李执满先生、董事兼董事会秘书孟卓伟先生出席了本次 业绩说明会，就投资者关心的公司经营 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-048 天域生态环境股份有限公司 2022年 11月，聚之源与山东丰元化学股份有限公司（以下简称丰元股份）签 订《股权投资框架协议》（以下简称《框架协议》），丰元股份拟通过增资方式 对聚之源进行投资。《框架协议》约定，丰元股份支付定金 1 亿元，预计持股 关于公司收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"）出具的《行政监管措施决定 书》（〔2024〕9 号）《关于对天域生态环境股份有限公司采取责令改正措施的 决定》，现将相关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 "天域生态环境股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 2022 年 3 月，你公司第三届董事会第四十次会议审议通过以增资的形式，向 青海聚之源新材料有限公司（以下简称聚之源）投资 2.1 亿元，获得聚之源 35％ 股权，并于 2022 年 7 ...

公司基本信息 - 公司代码：603717，公司简称：天域生态[1] - 报告期：2023年01月01日-2023年12月31日[8] - 上期：2022年01月01日-2022年12月31日[8] - 期末：2023年12月31日[8] - 期初：2022年12月31日[8] - 公司负责人：罗卫国，主管会计工作负责人：孙卫东，会计机构负责人：张佩声[3] - 审计报告：众华会计师事务所出具标准无保留意见[2] 财务数据 - 2023年营业收入为670,454,363.38元，同比下降29.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-494,425,574.63元，较上年同期下降[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-516,137,275.26元，较上年同期下降[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,930,450.01元，同比下降266.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为645,658,156.05元，同比下降43.37%[11] - 基本每股收益为-1.7041元，较上年同期下降[11] - 稀释每股收益为-1.7041元，较上年同期下降[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.7789元，较上年同期下降[11] - 加权平均净资产收益率为-55.39%，较上年同期下降[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-57.82%，较上年同期下降[11] - 公司2023年年度实现营业收入67,045.44万元，归属于上市公司股东净利润为-49,442.56万元[19] - 公司2023年年度非经常性损益合计为21,711,700.63元，较去年同期的76,928,676.63元有所下降[16] - 公司交易性金融资产期末余额为10,293,500.00元，对当期利润的影响金额为3,190,880.00元[18] - 公司2023年年度报告总资产为914,217,132.87元[62] - 公司2023年年度报告审议通过了多项议案，包括2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等[90] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况，合计报酬总额为546.04万元[91] - 公司2023年年度报告总资产为914,217,132.87元[62] - 公司2023年年度报告审议通过了多项议案，包括2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等[90] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况，合计报酬总额为546.04万元[91] 业务数据 - 公司2023年实现生猪销售336,080头，较去年同期增长76.75%；实现生猪养殖收入50,025.56万元，较去年同期增长1.54%[19] - 公司共有45.92MW项目并网发电，实现绿色发电营业收入1,535.34万元[19] - 公司生猪养殖业务收入为500,279,367.38元，营业成本为595,229,631.58元，毛利率为-18.98%，较上年减少40.06个百分点[35] - 公司光伏新能源业务收入为15,353,404.43元，营业成本为4,698,360.94元，毛利率为69.40%，较上年增加58.38个百分点[35] - 公司主营业务收入为668,394,163.35元，营业成本为900,300,916.29元，毛利率为-34.70%，较上年减少45.72个百分点[35] - 公司生猪养殖业务采用自繁自养和“公司+农户”的养殖回收模式，主要销售产品为仔猪、育肥猪[25] - 公司2023年10月与华中农业大学达成“校企合作”，拟合作共建“生猪健康智慧养殖研究院”[25] - 公司生态能源业务布局主要以“分布式光伏电站项目”的投资开发建设为重点[26] - 公司采用“自发自用，余电上网”的售电模式，所发电量优先出售给屋顶资源业主，剩余电量全额上网[26] - 公司生态环境业务将稳步收缩，且原则上不再新增该类型业务[27] - 公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主，报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高[27] - 公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力[27] - 公司2024年3月通过收购武汉佳成生物制品有限公司，切入红曲原材料、农副食品以及保健食品业务[26] - 公司2023年度实现营业收入67,045.44万元，较上年同期减少27,446.01万元，减少29.05%[30] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-49,442.56万元，较上年同期增亏21,501.95万元[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-175,930,450.01元，较上年同期减少266.71%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-102,235,789.51元，较上年同期减少9.19%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为131,655,432.44元，较上年同期增加147.01%[31] - 公司研发费用为13,907,987.27元，较上年同期减少47.28%[31] - 公司拥有193项实用新型专利和3项发明专利[29] - 生猪生产量减少4.58%，销售量增加76.75%，库存量增加12.39%[37] - 前五名客户销售额22,645.18万元，占年度销售总额33.88%[39] - 前五名供应商采购额22,670.61万元，占年度采购总额23.81%，其中关联方采购额6,163.31万元，占年度采购总额6.47%[40] - 经营活动现金流入小计为912,988,380.99元，较上年的1,418,614,320.33元减少35.64%[44] - 经营活动现金流出小计为1,088,918,831.00元，较上年的1,313,084,013.68元减少17.07%[44] - 投资活动现金流入小计为27,252,390.81元，较上年的246,725,121.12元减少88.95%[44] - 投资活动现金流出小计为129,488,180.32元，较上年的340,353,768.40元减少61.95%[44] - 筹资活动现金流入小计为635,466,295.43元，较上年的1,163,055,667.79元减少45.36%[44] - 筹资活动现金流出小计为503,810,862.99元，较上年的1,109,756,694.92元减少54.60%[44] - 货币资金为151,602,505.27元，较上年的287,725,879.62元减少47.31%[50] - 应收账款为380,036,522.71元，较上年的473,668,336.41元减少19.77%[47] - 存货为159,630,145.89元，较上年的239,742,877.09元减少33.42%[48] - 报告期内竣工验收的项目总金额为58,546.18万元人民币[63] - 报告期内在建项目总金额为317,660.12万元人民币[64] - 报告期内累计新签项目数量为2个，金额为8,149.96万元人民币[66] - 报告期末在手订单总金额为137,829.61万元人民币，其中未开工项目金额为7,000.00万元人民币，在建项目未完工部分金额为130,829.61万元人民币[67] - 公司对外股权投资总额为94,736,216.80元，较2022年减少161,095,203.00元[69] - 以公允价值计量的金融资产期末数为21,788,691.88元[70] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为1,100万元，期末账面价值为1,029.35万元，占公司报告期末净资产的1.59%[70] - 报告期内套期保值业务累计实现收益292.25万元[72] - 报告期衍生品持仓的风险分析包括市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险[74] - 公司应收账款账面价值为人民币38,003.65万元，占同期总资产11.61%[83] - 公司合同资产账面价值为人民币50,124.00万元，占同期总资产的15.32%[83] - 公司长期应收款账面价值为人民币，占同期总资产的比例未明确提及[83] - 公司主要控股参股公司中，天乾食品净利润为-224,310,540.30元[78] - 公司主要控股参股公司中，中晟华兴净利润为-62,396,671.31元[78] - 公司主要控股参股公司中，济宁天健净利润为-8,984,872.68元[78] - 公司主要控股参股公司中，衢州天禹净利润为-5,244,328.92元[78] - 公司主要控股参股公司中，天域新能源净利润为407,085.15元[78] - 公司主要控股参股公司中，青海聚之源净利润为-136,154,799.47元[78] - 公司2024年经营计划包括收缩生态环境业务，发展生态农牧食品和生态能源业务[81] - 公司总资产为43,807.98万元，应收账款、合同资产和长期应收款占总资产的13.39%[84] - 公司面临地方政府债务规模较大，可能导致无法及时清偿的风险[84] - 生猪养殖业务面临猪蓝耳病、猪流行性腹泻、非洲猪瘟等疫病风险，可能导致生猪死亡和成本增加[84] - 猪饲料价格自2020年以来持续上涨，如果未来继续上涨，生态农牧业务的毛利率可能会继续下滑[84] - 生猪养殖行业具有周期性，约3-4年为一个完整波动周期，公司面临业绩波动乃至亏损的风险[84] - 光伏新能源业务属于资金密集型产业，受上下游市场环境、融资能力和生产运营管理能力的影响较大[85] - 公司正在探索向光伏及配套储能的新能源方向转型，但该业务规模较小，存在业务拓展失败的风险[86] - 随着可再生能源产业链的发展，光伏逐步进入无补贴时代，对公司未来开发的光伏电站整体盈利情况可能带来不利影响[86] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度[87] - 公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[88] - 公司2023年年度报告审议通过了多项议案，包括2022年度财务决算报告、2022年度利润分配方案等[90] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况，合计报酬总额为546.04万元[91] - 公司董事长罗卫国持有48,501,829股，报告期内无股份增减变动[91] - 公司副董事长、副总裁史东伟持有43,088,800股，报告期内无股份增减变动[91] - 公司董事、总裁曾学周报告期内无持股[91] - 公司董事陈庆辉持有390,000股，报告期内无股份增减变动[91] - 公司副总裁梅晓阳报告期内无持股[91] - 公司董事王泉报告期内无持股[91] - 公司独立董事包满珠报告期内无持股[91] - 公司独立董事吴冬报告期内无持股[91] - 公司董事、监事的报酬经董事会审议报股东大会批准后执行，独立董事津贴为8万元/年[105] - 公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定[105] - 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬，参照公司工资管理规定实施；不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为546.04万元[108] - 2022年03月03日，上海证券交易所对公司控股股东罗卫国予以通报批评的纪律处分决定[108] - 2023年1月17日，董事会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》[109] - 2023年1月20日，董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的多个议案，包括调整发行方案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报与填补措施、涉及关联交易等[109] - 2023年2月10日，董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》及《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》[109] - 2023年2月27日，董事会审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案及提请召开2023年第三次临时股东大会的议案[109] - 2023年3月3日，董事会审议通过了关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案、变更注册地址及修订《公司章程》的议案及2023年第三次临时股东大会增加临时提案的议案[109] - 公司2022年度利润分配预案[110] - 公司202

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为211,157,093.90元，同比增长11.76%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.11157亿元，同比增长11.76%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为2.01684亿元，同比下降18.56%[18] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,028,099.06元，主要由于营业收入增加和营业成本减少[7] - 归属于母公司股东的净利润为9,028,099.06元，去年同期为净亏损46,946,017.53元[19] - 公司2024年第一季度净利润为18,520,621.51元，相比去年同期的净亏损69,705,511.33元有显著改善[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为654,686,255.11元，较上年度末增长1.40%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为6.54686亿元，较2023年底增长1.4%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,786,979.09元，主要由于购买商品和劳务支付的现金减少[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,786,979.09元，相比去年同期的-127,334,108.06元有所改善[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,858,430.31元，去年同期为-6,903,877.06元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,844,342.94元，去年同期为62,967,467.59元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为132,235,266.08元，相比去年同期的170,276,622.11元有所下降[23] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为276,235,305.44元，去年同期为232,576,442.42元[21] 资产与负债 - 公司总资产为3,349,764,635.23元，较上年度末增长2.36%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为1.99866亿元，较2023年底增长31.85%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为3.71816亿元，较2023年底下降2.16%[16] - 公司2024年第一季度存货为1.81199亿元，较2023年底增长13.51%[16] - 公司2024年第一季度合同资产为4.30191亿元，较2023年底下降14.18%[16] - 公司2024年第一季度短期借款为1.73483亿元，较2023年底增长28.37%[17] - 公司2024年第一季度应付账款为5.91069亿元，较2023年底下降13.21%[17] - 公司2024年第一季度长期借款为8.27544亿元，较2023年底增长10.14%[17] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为14,863人，前10名股东持股比例最高为16.72%[12] - 罗卫国和史东伟为一致行动人，持股比例分别为16.72%和14.85%[12] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.39%，增加5.79个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为7,239,204.66元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,400,000.00元[6] 费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,624,358.50元，相比去年同期的3,675,543.51元有所下降[19] - 公司2024年第一季度管理费用为21,075,489.78元，相比去年同期的16,865,424.87元有所增加[19] - 公司2024年第一季度财务费用为3,835,494.30元，相比去年同期的106,992.27元大幅增加[19]

天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-047 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 30 日发 布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...