证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-065 天域生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开 发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人 民 币 8,406,457.62 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 393,865,542.38 元。上述资金已于 2021 年 06 月 22 日全部到位，到位资金业经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 06 月 22 日出具了"众会 字(2021)第 06405 号"《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-060 本次实际控制人变更事项不会对日常生产经营产生重大影响，不会影响公司 的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。 本次一致行动关系解除后，公司实际控制人罗卫国持股占公司总股本的 1 12.84%，不排除未来可能出现影响实际控制人不稳定的风险因素。目前，公司正筹划 向特定对象发行 A 股股票，罗卫国控制的企业上海导云资产管理有限公司拟以现金 方式认购本次发行的股份，以此提高控制股权比例，巩固上市公司控制权稳定。本次 发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出 同意注册决定后方可实施。上述批准事宜均为本次发行的前提条件，能否获得相关的 批准，以及最终获得批准的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 天域生物科技股份有限公司 关于实际控制人签署《<一致行动协议>之解除协议》 《表决权放弃协议》暨公司实际控制人发生变更 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-066 天域生物科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》及《补 充协议》暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行股票募集资金，发行股票的数量不超过 71,028,297 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额为不超过 46,523.53 万元（含本数），最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批 1 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"或"发 行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"），本次交易构成关联交易。 本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。上述批准事宜均为本次发 行的前提条件，能否获得相关的批准，以及最终获得批准的时间存在一 定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已召开第四 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-068 天域生物科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况及及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 1、2022 年 03 月 03 日，上海证券交易所下发《关于对天域生态环境股份有 限公司控股股东罗卫国予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书 〔2022〕17 号），公司控股股东罗卫国与一致行动人持股比例因公司非公开发行 股票被动稀释变动达到总股本 8.33%后又主动减持，因未按规定及时履行相关权 益变动披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海证 券交易所对控股股东罗卫国予以通报批评的纪律处分决定。 整改情况：罗卫国先生承诺，将会加强相关法律、法规和制度的学习，杜绝 此类错误再次发生。 1 2、2024 年 05 月 07 日，中国证券监督管理委员会重庆监管局下发《关于对 天域生态环境股份有限公司采取责令改正措 ...

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 天域生物科技股份有限公司 为明确天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操 作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等的相关规定，结果公司实际情况，公司制定了《天域生物科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： （一）本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、未来发 展规划、发展目标、外部融资成本、融资环境以及股东的意愿要求的基础上， 兼顾公司盈利规模、发展战略实际需要、项目投资资金需求等情况，建立对 股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的原则 1、公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下制定本规划， 并充分考虑和听取独 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天域生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人 披露的《天域生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核 查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二五八月 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时， 不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 和合法性负责。 二、本财务顾问已按照规定履 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-059 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2025 年 08 月 25 日收到公司副董事长兼总裁史东伟先生的书面辞职报告，史东伟先生 因个人规划退休且为更好支持公司实际控制人罗卫国先生全面负责公司经营管 理，特向公司董事会申请辞去总裁职务，辞去上述职务后，史东伟先生将继续担 任公司第四届董事会副董事长职务，至本届董事会任期届满之日（即 2025 年 10 月 24 日）止，并在任职期间内按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定继续履行忠实勤勉义务。具体情况如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在未 | 离任 | 原定任期 | 姓名 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | （如适 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-067 天域生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）对其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财 务费用、投资收益、利息摊销等）的影响； 4、本次发行募集资金总额为人民币 46,523.53 万元（含本数），不考虑发行 费用的影响（本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购 情况以及发行费用等情况最终确定）； 5、公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-10,735.78 万元， 扣除非经常性损益后 ...

天域生物科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 ZHONGHI 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 10307 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生物科技股份有限公司(以下简称"天域生物")截至2025年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一 一发行类第7号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天域生物管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意 见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募集资金使 用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 询问、检查、重新计算,以及 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-070 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...