会议安排 - 2024年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，决定11月12日开临时股东大会[7] - 现场投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] - 现场会议于11月12日下午14:00在无锡市锡山区东港镇新材料产业园召开[8] 参会情况 - 现场出席12人，代表股份34,901,764股，占36.47%[10] - 网络投票85人，代表股份326,107股，占0.34%[10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意票35,173,664股，占99.85%[11] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票35,153,264股，占99.79%[13] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意票35,177,164股，占99.86%[14] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票35,163,864股，占99.82%[15] - 第1项议案是特别决议案，第2 - 4项议案是一般决议案[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为97人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为35,227,871股，占比36.8106%[4] - 公司在任董事8人，出席8人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 变更公司相关事项议案，A股同意票数35,173,664，比例99.8461%[6] - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案，A股同意票数35,153,264，比例99.7882%[6] - 公司2025年度申请银行综合授信额度议案，A股同意票数35,177,164，比例99.8560%[8] - 使用闲置自有资金进行委托理财议案，A股同意票数35,163,864，比例99.8183%[8] - 5%以下股东对变更公司相关事项议案同意票数391,300，比例87.8325%[8] - 5%以下股东对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案同意票数370,900，比例83.2534%[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱zq@chinaacryl.com[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可于指定时间登录上证路演中心参与[6] 其他 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2]

股本与注册资本 - 公司向特定对象发行7,762,621股，总股本增至95,700,121股[9] - 公司注册资本变更为9,570.0121万元[11] 经营范围 - 公司拟增加环烯烃聚合物、硅溶胶的研发、生产、销售[10] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买保本型理财产品[21] 银行授信 - 公司2025年度拟申请不超55000万元综合授信额度[19] - 中国银行无锡锡山支行拟授信30000万元[20] - 中信银行无锡五爱支行拟授信10000万元[20] - 招商银行无锡分行拟授信10000万元[20] - 工商银行无锡锡山支行拟授信5000万元[20] 授权决策 - 董事会授权管理层行使闲置募集资金现金管理决策权[16] - 董事会授权董事长签署综合授信额度内法律文件[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司专注新材料研发生产,是国内领先的规模化生产聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯、脂环族丙烯酸酯的科技型企业 [4] - COC为高透光材料,国内生产长期处于空白状态,公司有望成为国内第一家量产COC/COP的上市公司 [5][6] - COC项目将于2024年投产,预计公司2024年-2026年归母净利润分别为-0.02亿元、1.14亿元和4.24亿元 [6] 财务数据总结 - 2024年1-9月营业收入3.65亿元,同比下降11.85%;归母净利润-678.50万元,同比下降131.69% [4] - 2024年第三季度营业收入1.22亿元,同比下降8.84%,环比下降11.95%;归母净利润-876.79万元,同比下降267.72%,环比下降1207.17% [4] - 预测2024年-2026年营业收入分别为438百万元、1146百万元和3175百万元,归母净利润分别为-2百万元、114百万元和424百万元 [11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司COC正式进入试生产阶段,政府高额补助助力国产高端材料产业化进程 [5] - 公司参股公司在COC医药包材领域取得重要进展 [5] - 公司传统业务受压,聚醚胺价格大幅下降,导致公司业绩出现小幅亏损 [3][4] - 公司COC产业化突破后,未来前景广阔,维持"买入"评级 [3] 公司经营情况总结 - 2024前三季度公司实现营收3.65亿元,同比下降11.85%;实现归母净利润-678.50万元,同比转亏 [3] - 公司主要产品脂肪胺、光学材料(汽车涂料单体等)销量分别同比-8.6%、+29.8% [4] - 公司聚醚胺产品价格跌入历史低位,毛利率随之下降 [4] - 公司COC正式进入试生产阶段,政府高额补助助力国产高端材料产业化进程 [5] - 公司参股公司在COC医药包材领域取得重要进展 [5] 财务数据总结 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.06、0.96、1.83亿元,对应EPS为0.06、1.01、1.92元/股 [3][6] - 公司2024-2026年营业收入分别为5.09、8.46、12.16亿元,同比变化分别为-5.2%、66.2%、43.7% [6] - 公司2024-2026年毛利率分别为10.0%、21.9%、25.9% [6] - 公司2024-2026年净利率分别为1.1%、11.4%、15.1% [6] - 公司2024-2026年ROE分别为0.8%、11.7%、18.8% [6]

市场扩张和并购 - 公司拟用4000万元或等值外币在港设全资子公司[2] - 子公司暂定名阿科力（香港）有限公司，英文Acryl (Hong Kong) Co., Ltd.[3] - 子公司注册资本10万港币，经营范围含贸易、投资等[5][9] 其他信息 - 投资事项2024年10月30日经董事会审议通过[2] - 投资资金为自有资金，短期不影响财务和经营[6][9]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月30日召开，通知10月23日发出[2] - 8位董事全部出席本次董事会[2] 审议事项 - 全票通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4][5] - 全票通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》[6][7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知2024年10月23日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] - 审议《关于公司设立全资香港子公司的议案》，同意票数占比100%[4]

产量销量及收入 - 2024年1 - 9月脂肪胺产量13,882.20吨、销量14,410.18吨、销售收入21,388.20万元[1] - 2024年1 - 9月光学材料产量5,011.33吨、销量4,990.41吨、销售收入15,006.67万元[1] - 2024年1 - 9月主要产品合计产量18,893.53吨、销量19,400.59吨、销售收入36,394.87万元[1] 价格变动 - 2024年1 - 9月脂肪胺平均售价14,842.43元/吨，较2023年同期下降14.28%[2] - 2024年1 - 9月光学材料平均售价30,071.02元/吨，较2023年同期下降17.34%[2] - 2024年1 - 9月环氧丙烷平均采购均价8,191.21元/吨，较2023年同期下降5.78%[2] - 2024年1 - 9月丙二醇平均采购均价6,717.56元/吨，较2023年同期下降11.19%[3] - 2024年1 - 9月莰烯平均采购均价23,370.97元/吨，较2023年同期下降16.98%[3] - 2024年1 - 9月甲基丙烯酸平均采购均价14,989.38元/吨，较2023年同期上升12.10%[3]