无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 二零二五年五月 无锡阿科力科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年五月 第一条 为推动无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善公司 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司在资本市场良性发展，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规，符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）的有关业务规定。 第四条 投资者关系工作的目的是： 第五条 投资者关系工作的基本原则是： | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 （一）合规性原则 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡阿科力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和有关法律的规定，并结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行经理负责制。经理对董事会负责；副经理、财 务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助经理工作。 第三条 公司依法设置经理一名。经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置财务负责人一名，并根据需要设置副经理若干名。副经理、 财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） ...

无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范无锡阿科力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保 和公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 谨慎判断反担保提供方的实际担保 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 5 月） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或 者严重损害他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 无锡阿科力科技股份有限信息披露暂缓、豁免管理制度情形之一的，应当及时披 露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 二零二五年五月 1 无锡阿科力科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，保证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及 其全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡阿科力科技股份有限 公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 投资原则 第二条 符合国家法律法规及公司章程的规定。 第三条 维护公司全体股东的利益。 第四条 在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资的流 动性。 第五条 公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。 第三章 投资的一般规定 第六条 本办法所称投资是指下列行为： 1．收购、出售实物资产或无形资产等。 2．非本公司的有价证券投资。有价证券投资是指买卖股票、国债、企业债 券、可转换债券等。 3．股权投资。股权投资是指买卖股权的投资活动。主要是指以控股、参股 等形式向其它企业进行投资，并依法参与管理和经济。 4．法律法规规定的其它投资方式。 第七条 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二零二五年五月 删除[WJ_]: 1 无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 无锡阿科力科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《无锡阿科力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 （二）持有股份的比例不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （四）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指：虽不直接持有公司 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无 抵押的信用交易。 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 审计部具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他 部门或个人的干涉。公司及各内部机构应当配合审计部依法履行职责，提供必要 的工作条件，不得妨碍审计部的工作。 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第二章 机构设置与一 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 | | | 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 名。 (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本 ...