2025年限制性股票激励计划 - 激励对象共22人[1] - 授予限制性股票总数203万股，占公告日股本总额2.12%[1] - 尤卫民获95万股，占授予总数46.80%[1] - 其他16人获61万股，占授予总数30.05%[1]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管等人员[4][5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][11] 业绩目标 - 2026年环烯烃单体及聚合物销售量达1000吨以上[8] - 2027年环烯烃单体及聚合物销售量达3000吨以上[8] - 2027年净利润达5000万元以上[8] 项目进度 - 2026年底年产1万吨光学材料项目完成主体设备安装[8] 考核流程 - 被考核对象可在考核结束后5个工作日内了解结果[14] - 有异议可向薪酬与考核委员会申诉，10个工作日内复核[14]

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-041 无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 21 日 10,055,611.11 元，具体情况如下： 受托方 名称 产品名称 收益类 型 金额（万 元） 年化收益率 产品 期限 起止日期 现状 实际收益金 额（元） 浙商银行无锡 分行 结构性存 款 保本浮 动收益 型 1,000 1.3%/2.2%2.65% 91天 2025年3月 21日至 2025年6月 20日 到期已 赎回 55,611.11 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会决议召开，第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 会议通知于2025年5月29日通过《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明召集人、日期、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月13日13:00在公司办公楼召开，网络投票时段为当日9:15-15:00 [4] 出席会议人员与资格 - 现场及网络投票股东共计53人，代表股份35,553,114股，占公司总股本的37.15% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员及律师事务所律师列席 [5] - 召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议审议通知所列议案，采用现场记名投票与网络投票表决，无新增临时提案 [5][6] - 议案表决结果显示：同意票35,536,414股，占比99.95%，中小投资者同意票754,050股，占比97.83% [6] - 其他议案得票率均超98%，中小投资者投票比例介于14.25%-25.81% [6][7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月3日通过邮件及电话发出 [1] - 公司董事共9人全部出席本次会议，其中董事何旭强以通讯方式参会，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议表决结果 - 所有议案表决结果为全票通过，同意票数占董事人数的100%，无反对或弃权票 [1][2] - 涉及关联董事回避表决的议案，非关联董事表决结果均为一致通过 [1] 董事会领导层任命 - 选举朱学军为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任朱学军为公司总经理，尤卫民、张文泉、崔小丽、王健为公司副总经理 [2] - 聘任常俊为董事会秘书，冯莉为财务负责人，蔡敏心为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 设立战略委员会（主任朱学军）、审计委员会（主任高烨）、薪酬与考核委员会（主任单世文）、提名委员会（主任张松林）四个专门委员会 [2] - 各委员会成员包括：战略委员会（尤卫民、张文泉）、审计委员会（潘萍、单世文）、薪酬与考核委员会（张松林、尤卫民）、提名委员会（高烨、张文泉） [2]

公司治理 - 2025年6月13日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举朱学军为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个委员会，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任朱学军为公司总经理，任期三年[4] - 聘任尤卫民等为副总经理，任期三年[4] - 聘任常俊为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任冯莉为财务负责人，任期三年[4] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期三年[4] 人员履历 - 蔡敏心2023年加入公司担任证券事务代表[9] 委员会构成 - 审计等委员会独立董事占半数以上并任主任委员[3]

会议信息 - 股东大会于2025年6月13日在无锡市召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持股35,553,114股，占比37.1505%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数35,536,414，占比99.9530%[6] 人员选举 - 朱学军等4人当选非独立董事，得票率超98%[6] - 张松林等3人当选独立董事，得票率超98%[9]

会议安排 - 2025年5月28日召开第四届董事会第十九次会议，决定6月13日开临时股东大会[6] - 5月29日公告股东大会通知[6] - 现场投票6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议6月13日13:00召开[7] 会议情况 - 出席股东及代表53人，代表股份35,553,114股，占37.15%[9] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程等议案》同意票35,536,414股，占99.95%[10] - 朱学军得票34,981,317股，占98.39%[11] - 尤卫民得票34,903,212股，占98.17%[13] - 张松林得票34,894,695股，占98.15%[18] - 单世文得票34,892,194股，占98.14%[19] 会议结论 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果有效[21] - 法律意见正本一式四份，签字盖章生效[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日召开，通知6月3日发出[2] - 9位董事全部出席本次董事会[2] 审议结果 - 全票选举朱学军为董事长[4] - 全票通过选举各专门委员会成员议案[4] - 全票通过聘任高级管理人员和证券事务代表议案[5][6] 人员聘任 - 聘任朱学军等人为高级管理人员[5] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期与本届董事会一致[7]

公司表现 - 6月11日收盘价42.82元，单日涨幅9.99%，市净率4.42创47天新低，总市值40.98亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入1.06亿元，同比增长2.70%，但净利润亏损482.6万元，同比下滑505.20%，销售毛利率6.22% [1] - 机构持仓方面，3家基金合计持股73.10万股，持股市值0.30亿元 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料研发生产 [1] - 国家级专精特新小巨人企业，拥有30项中国发明专利和1项美国专利，另有16项发明专利在审 [1] - 获工信部生物医用材料创新任务揭榜单位等多项资质，设有国家级博士后工作站分站 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-159.65，显著低于行业平均71.48和中值41.88 [2] - 市净率4.42高于行业平均3.50和中值2.57 [2] - 总市值40.98亿元低于行业平均48.81亿元但高于中值36.03亿元 [2]