股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会决议召开，第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 会议通知于2025年5月29日通过《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明召集人、日期、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月13日13:00在公司办公楼召开，网络投票时段为当日9:15-15:00 [4] 出席会议人员与资格 - 现场及网络投票股东共计53人，代表股份35,553,114股，占公司总股本的37.15% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员及律师事务所律师列席 [5] - 召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议审议通知所列议案，采用现场记名投票与网络投票表决，无新增临时提案 [5][6] - 议案表决结果显示：同意票35,536,414股，占比99.95%，中小投资者同意票754,050股，占比97.83% [6] - 其他议案得票率均超98%，中小投资者投票比例介于14.25%-25.81% [6][7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月3日通过邮件及电话发出 [1] - 公司董事共9人全部出席本次会议，其中董事何旭强以通讯方式参会，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议表决结果 - 所有议案表决结果为全票通过，同意票数占董事人数的100%，无反对或弃权票 [1][2] - 涉及关联董事回避表决的议案，非关联董事表决结果均为一致通过 [1] 董事会领导层任命 - 选举朱学军为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任朱学军为公司总经理，尤卫民、张文泉、崔小丽、王健为公司副总经理 [2] - 聘任常俊为董事会秘书，冯莉为财务负责人，蔡敏心为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 设立战略委员会（主任朱学军）、审计委员会（主任高烨）、薪酬与考核委员会（主任单世文）、提名委员会（主任张松林）四个专门委员会 [2] - 各委员会成员包括：战略委员会（尤卫民、张文泉）、审计委员会（潘萍、单世文）、薪酬与考核委员会（张松林、尤卫民）、提名委员会（高烨、张文泉） [2]

公司治理 - 2025年6月13日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举朱学军为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个委员会，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任朱学军为公司总经理，任期三年[4] - 聘任尤卫民等为副总经理，任期三年[4] - 聘任常俊为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任冯莉为财务负责人，任期三年[4] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期三年[4] 人员履历 - 蔡敏心2023年加入公司担任证券事务代表[9] 委员会构成 - 审计等委员会独立董事占半数以上并任主任委员[3]

会议信息 - 股东大会于2025年6月13日在无锡市召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持股35,553,114股，占比37.1505%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数35,536,414，占比99.9530%[6] 人员选举 - 朱学军等4人当选非独立董事，得票率超98%[6] - 张松林等3人当选独立董事，得票率超98%[9]

会议安排 - 2025年5月28日召开第四届董事会第十九次会议，决定6月13日开临时股东大会[6] - 5月29日公告股东大会通知[6] - 现场投票6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议6月13日13:00召开[7] 会议情况 - 出席股东及代表53人，代表股份35,553,114股，占37.15%[9] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程等议案》同意票35,536,414股，占99.95%[10] - 朱学军得票34,981,317股，占98.39%[11] - 尤卫民得票34,903,212股，占98.17%[13] - 张松林得票34,894,695股，占98.15%[18] - 单世文得票34,892,194股，占98.14%[19] 会议结论 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果有效[21] - 法律意见正本一式四份，签字盖章生效[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日召开，通知6月3日发出[2] - 9位董事全部出席本次董事会[2] 审议结果 - 全票选举朱学军为董事长[4] - 全票通过选举各专门委员会成员议案[4] - 全票通过聘任高级管理人员和证券事务代表议案[5][6] 人员聘任 - 聘任朱学军等人为高级管理人员[5] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期与本届董事会一致[7]

公司表现 - 6月11日收盘价42.82元，单日涨幅9.99%，市净率4.42创47天新低，总市值40.98亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入1.06亿元，同比增长2.70%，但净利润亏损482.6万元，同比下滑505.20%，销售毛利率6.22% [1] - 机构持仓方面，3家基金合计持股73.10万股，持股市值0.30亿元 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料研发生产 [1] - 国家级专精特新小巨人企业，拥有30项中国发明专利和1项美国专利，另有16项发明专利在审 [1] - 获工信部生物医用材料创新任务揭榜单位等多项资质，设有国家级博士后工作站分站 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-159.65，显著低于行业平均71.48和中值41.88 [2] - 市净率4.42高于行业平均3.50和中值2.57 [2] - 总市值40.98亿元低于行业平均48.81亿元但高于中值36.03亿元 [2]

委托理财额度 - 自有资金最高不超20000万元，募集资金不超15000万元[2][3] 本次委托理财情况 - 金额分别为5000万元和4000万元，来自自有资金和募集资金[2][7] - 产品为2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品89，期限90天[2][9] 产品收益相关 - 预计年化收益率1%/1.75%/1.85%，依观察日汇率定[7][9] - 观察日为2025年09月04日，计息方式30/360 [9] 理财现状 - 自有资金理财未到期余额14500万元，募集资金4000万元[16]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财，涉及金额分别为人民币5,000万元和4,000万元，合计9,000万元 [1] - 委托理财产品为结构性存款，期限均为90天，预期年化收益率区间为1%-1.85% [1][4] - 资金来源包括闲置自有资金（最高额度20,000万元）和闲置募集资金（最高额度15,000万元），授权期限为12个月 [1][2][7] 理财产品条款 - 产品挂钩标的为BFIX USDCAD即期汇率，收益率根据观察日汇率水平分三档：≤N-0.0916时1%，介于N-0.0916与N+0.0339时1.75%，≥N+0.0339时1.85% [4] - 计息方式采用30/360单利计算，观察日为2025年9月4日，到期日为2025年9月9日 [4] - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款，受托方为中国光大银行无锡分行 [1][3] 资金管理决策 - 委托理财已通过董事会、监事会及股东大会审议，决策程序符合规定 [1][6][7] - 截至公告日，公司闲置自有资金理财未到期余额14,500万元，闲置募集资金理财未到期余额4,000万元，均未超授权额度 [7] - 理财目的为提高资金使用效率，在保证流动性和安全性的前提下增加现金收益 [2][4] 受托方关系 - 受托方中国光大银行无锡分行与公司及关联方无股权或控制关系 [6]

资金使用额度 - 公司闲置自有资金委托理财最高额度不超20000万元，有效期12个月[2][14] - 公司暂时闲置募集资金现金管理额度不超15000万元，有效期12个月[3][15] 本次委托理财 - 本次委托理财金额5000万元和4000万元，来自自有及募集资金[2][7] - 委托理财产品为2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品89，期限90天[2][7][9] - 产品预计年化收益率为1%/1.75%/1.85%[7][9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司暂时闲置自有资金理财未到期余额14500万元[16] - 截至公告披露日，公司暂时闲置募集资金理财未到期余额4000万元[16]