第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科 技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。 （一）负责制定董事、经理人员考核标准，并进行考核； （二）负责制定、审查董事、经理人员的薪酬政策与方案； （三）对公司薪酬制度及决议的执行情况进行监督； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 章 程 二零二五年五月 1 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限公司整体变更的方式发起设立；在江苏省无锡市工商行政管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9132020071491965XM。 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,170 万股，于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：无锡阿科力科技股份有限公司 英文全称：WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园 邮政编码：214196 第六条 公司注册资本为人民币 9,570.0121 万元。 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-033 无锡阿科力科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任 公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得 任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未 受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。 公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。 为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四 届董事会董事将继续履行职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名张松林为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会（提名委员会）,现 提名高烨为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-034 无锡阿科力科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 5 月 28 日，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章 程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关公司治理制度，废止《监事会 议事规则》。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为维护无锡阿科力科技股份有限公司 | | 第一条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高烨,已充分了解并同意由提名人无锡阿科力科技股份有限 公司提名委员会提名为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董 ...

提名人无锡阿科力科技股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名单世文为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无 锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡阿科力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张松林，已充分了解并同意由提名人无锡阿科力科技股份有 限公司董事会（提名委员会）提名为无锡阿科力科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任无锡阿科力科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...