股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-021 无锡阿科力科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重要内容提示： 随着无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售业务发展迅 速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事 会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自公司第四届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3,500万美元或其 他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的 具体操作方案、签署相关协议及文件。 （四）授权及期限 公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十八次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。上述事 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：本公司进行 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-022 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-015 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩 主持，公司董事会秘书常俊、持续督导机构代表人员陈天硕列席了本次会议。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 同意：3 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-014 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的 董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技 股份有限公司章程》的规定。持续督导机构代表人员陈天硕列席会议。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 同意：8 票；反对：0 票；弃 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-020 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为人民币-19,651,067.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期 末可供分配利润为人民币 295,471,289.88 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 ...

无锡阿科力科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603722 公司简称：阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 30 日 1 / 219 √适用 □不适用 无锡阿科力科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的 议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本95,700,121股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），共计派发现金9,570,012.10元（含税），公司本次利润分配不送红股 ...

无锡阿科力科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603722 证券简称：阿科力 无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 105,906,386.03 | 103,123,475.90 | 2.70 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -4,825,999.14 | 1,191 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是阿科力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton to lat 致同会计师事务所(特殊普通合伙 七京 朝阳区建国门 特广场5层邮编 10000 86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A017659 号 无锡阿科力科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称阿科力公司）2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-74 | en the ma ornton 载信 审计报告 致同审字(2025) 第 110A017568 号 无锡阿科力科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称阿科力公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了阿科力公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...