股东大会基本信息 - 2025年2月7日于上海闵行召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人400人[4] - 出席股东表决权股份280,010,641股，占比66.8470%[4] 议案表决情况 - A股股东同意票数279,793,972，比例99.9226%[7] - 5%以下股东同意票数21,507,846，比例99.0026%[7] - 变更注册地址及修订《公司章程》议案通过[9] 人员出席情况 - 9名在任董事出席2人，3名在任监事出席1人[5][6] - 董事会秘书出席会议[5][6] 其他信息 - 2025年2月8日发布公告[13] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[10]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4727.09万元，同比降43.69%[4] - 控制电机及其驱动系统业务营收占比超90%[7] - 2024年上半年机器人相关应用营收占比约8%[7] 股价情况 - 2025年2月5 - 6日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 董监高、控股股东等异动期间无买卖股票情况[8] 信息披露 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[4] - 无影响股价异动重大交易类事项[6] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[11] - 公司发布信息以指定媒体公告为准[12]

控股股东情况 - 截至2025年2月6日，除已披露无应披露未披露重大信息[1] - 截至2025年2月6日，未筹划涉及上市公司重大事项[1] - 截至2025年2月6日，未在股票异常波动期间买卖公司股票[1] 实际控制人情况 - 截至2025年2月6日，除已披露无应披露未披露重大信息[5] - 截至2025年2月6日，未筹划涉及上市公司重大事项[5] - 截至2025年2月6日，未在股票异常波动期间买卖公司股票[5]

注册地址变更 - 变更前为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号[9] - 变更后为上海市闵行区闵北路88弄1 - 30号109幢1层7101室[9] 章程修订 - 《公司章程》第五条公司住所对应变更[9] - 修订后全文同日刊载于上海证券交易所网站[9] 审批流程 - 修改章程需经股东大会审议并办变更登记[10] - 董事会提请授权办理工商登记变更等事宜[10]

公司基本情况 - 公司于2012年12月13日由五名发起人发起设立，注册资本和实收资本均为4.188825亿元[7] - 2017年4月7日经核准首次公开发行8000万股人民币普通股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司股份总数为4.188825亿股，均为普通股[15] 股东信息 - 上海鸣志投资管理有限公司认购18120万股，占比75.5%[14] - 新永恒公司认购3840万股，占比16%[14] - 上海晋源投资管理有限公司认购1200万股，占比5%[14] - 上海杲鑫投资管理有限公司认购480万股，占比2%[14] - 上海凯康投资管理有限公司认购360万股，占比1.5%[14] 股份转让与限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] - 控股股东侵占公司资产，应在10个工作日内偿还[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][38][39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含董事长1人，独立董事3人[90] - 董事会对外投资等权限为单笔账面净值不超最近一期经审计净资产30%、连续十二个月内累计不超最近一期经审计总资产30%[93] - 董事会单笔借款金额不超最近一期经审计净资产30%，连续十二个月累计不超50%[93] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[74] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[74] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[74] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于三年年均可分配利润30%[125] - 公司原则上每年至少分红一次，有条件时可进行中期分红[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[134] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[140]

上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址及修 订<公司章程>的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-001 三、 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 47,000 万元人民币（或等值外币）的 ...

股东大会时间 - 召开日期为2025年2月7日[4] - 网络投票起止时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年2月7日14点30分[4] 其他时间节点 - 议案于2025年1月13日经公司第五届董事会第二次会议审议通过[5] - 股权登记日为2025年1月22日[10] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月23日至2月6日工作日上午10:00至下午16:00[11] - 登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室[11] - 登记邮箱地址为dm@moons.com.cn[11] - 书面信函须在2025年2月6日12:00前送达至公司[16] 现场会议地点 - 上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）[4]

公司概况 - 报告研究的具体公司为鸣志电器，专注于控制电机及其驱动系统的研发制造，主要产品包括步进电机、直流无刷电机、伺服电机和空心杯电机等 [6] - 公司业务分为控制电机及其驱动系统（收入占比82.29%）、电源与照明系统控制类（收入占比7.13%）、设备状态管理系统类（收入占比1.23%）和贸易类（收入占比9.3%） [8] - 公司通过收购美国AMP、瑞士Technosoft Motion AG等公司，拓展了产品线并进入北美和欧洲市场 [9][10] 行业分析 - 我国微特电机市场规模从2018年的1024亿元增长至2021年的1344亿元，预计2023年增长到1610亿元 [20] - 全球步进电机市场规模预计2024年超11亿美元，2029年将达13亿美元，CAGR为3.08% [138] - 空心杯电机全球市场规模2022年约7.5亿美元，预计以8.0%的CAGR成长至2028年的11.9亿美元 [37] 公司业务 - 公司控制电机及其驱动系统产品广泛应用于工业自动化、安防、通讯、汽车、消费等领域 [6] - 公司通过收购美国AMP获得了步进电机驱动器和控制系统技术，并进入北美市场 [9] - 公司通过收购瑞士Technosoft Motion AG拓展了无刷电机、无齿槽电机等产品线 [10] 财务表现 - 2024年H1公司营业收入12.65亿元，同比下降3.14%，归母净利润0.40亿元，同比下降24.88% [131] - 公司研发费用率持续提升，24H1研发费用率为9.40%，实现连续三年提升 [14] - 公司毛利率维持在37%左右水平，净利率近两年连续下降，24H1净利率降至3.19% [132] 市场前景 - 新兴领域如3D打印机、汽车电子等对步进电机的需求持续增长，预计全球和中国的机器人和汽车电子等领域的需求空间将保持高速增长 [23] - 人形机器人有望打开空心杯电机未来应用空间，假设单只灵巧手使用空心杯电机的数量为6个，则一台人形机器人使用空心杯电机的数量为12个 [155] - 国内步进电机系统已基本实现国产化替代，鸣志电器在全球混合步进电机市场占据10%以上份额 [142]

募集资金 - 公司首次公开发行8000万股A股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[2] 账户注销 - 2021年2月4日注销“北美技术中心建设项目”专户[9] - 2023年7月27日注销“控制电机新增产能项目”等专户[9] - 2024年12月30日前完成募集资金专户注销[13] 账户余额 - 上海鸣志等公司多个账户注销时余额不等，最高2876.40万元[12] 协议终止 - 公司4份《募集资金专户存储三方监管协议》终止[13]

人事变动 - 常建鸣当选董事长、总裁[2][5] - 常建云任副总裁，程建国任财务总监[6][7] - 温治中任董事会秘书，叶骏超任证券事务代表[8][10] 会议决策 - 选举产生第五届董事会专门委员会人选[3] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[11]