证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-031 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 20 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-028 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议 通过。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2024-030 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2024 年 一季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2024 年一季度 2023 年一季度 同比变动 酱汁类调味料 73,125,341.51 62,873,905.26 16.30% 粉体类调味料 18,033,255.83 16,423,648.12 9.80% 食品添加剂 467,292.49 656,245.74 -28.79% 主营业务收入合计 91,625,889.83 79,953,799.12 14.60% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2024 年一季度 2023 年一季度 同比变动 餐饮 42,909,547.67 37,196,296 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-029 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-032 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司 障用途。 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，青岛博亚及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 展期前累 | 展期后累 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 已质押 | 未质押股 | 未质押 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 计质押 | 计质押 | 股份 | 股本 | | 股份中 | | 股份中 | | 名称 | （股） | | | | | | 份中限售 | 冻结股 | 份中限售 | 冻结股 | | | | （%） | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 股份数量 | ...

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人45人[3] - 出席股东所持表决权股份67,999,740股，占比69.2772%[3] 议案表决情况 - 9项议案均以67,999,740票（100.0000%）同意通过[5][6][8][9][10][11][12][13][15] - 5%以下股东对4项议案以4,686,083票（100.0000%）同意通过[15] 参会人员 - 在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[7] 会议相关 - 会议采取现场与网络投票结合，程序和表决合规[3] - 见证律所是北京德和衡，律师为王智、马龙飞[17] - 律师见证表决结果合法有效[17] 公告日期 - 2024年4月20日[19]

B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第40号 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 致：青岛日辰食品股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-026 青岛日辰食品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 117.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.19% | | 累计已回购金额 | 2,512.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.88 元/股~22.54 元/股 | 本次回购符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司本次回购股份方案的 要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 山东·青岛 2024 年 4 月 目 录 一、2023 年年度股东大会须知 二、2023 年年度股东大会议程 三、2023 年年度股东大会议案 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次 股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要 的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表 决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰 食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 七、参加现场 ...

青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-025 二、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 三、股东累计质押股份情况 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股东、实际控制人张华君先生持有公司股份 8,980,000 股，占公司 总股本的比例为 9.11%；本次质押后，张华君先生累计质押股份数量为 3,610,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 40.20%，占公司总股本的比例为 3.66%。 张华君先生及其一致行动人共持有公司股份 62,736,157 股，占公司总股 本的比例为 63.62%；本次质押后，张华君先生及其一致行动人累计质押股份数 量为 26,170,500 股，占其所持有公司股份总数的比例为 41.72%，占公司总股本 的比例为 26.54%。 公司于2024年4月8日获悉公司股东、实际控制人张华君先生所持有的公司 部分股份被质押，张华君先生在中国证券登记结算有限责 ...