青岛日辰食品股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 青岛日辰食品股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-022 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网 ...

青岛日辰食品股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030004 号 青岛日辰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"日辰股份公司")2023 年 12 月 31 日 ...

公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛日辰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-013 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过了《关于公司 2 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 155 号 BEIJING DH H LAW FIRM 1 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 2021年激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划 | | 2022年激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 《2021年激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《2022年激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛日辰食品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》 | | 《2021年激励计划考核管理办法》 | 指 | 《 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2024-020 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 单位：元 币种：人民币 | 分类 | 年度 2023 | 年度 2022 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 酱汁类调味料 | 267,340,399.89 | 229,787,310.92 | 16.34% | | 粉体类调味料 | 88,037,473.04 | 74,434,246.58 | 18.28% | | 食品添加剂 | 3,079,754.43 | 4,215,191.50 | -26.94% | | 主营业务收入合计 | 358,457,627.36 | 308,436,749.00 | 16.22% | 二、主营 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-021 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的审批程序 本次会计政策的变更是公司根据法 ...

青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030006号 青岛日辰食品股份有限公司全体股东: 我们 ...

关于授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关 于公司授权管理层向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，相关情况 如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-018 青岛日辰食品股份有限公司 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟提请股东大会授权管理层可 于 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含 子公司）主营业务及相关或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押 及质押等。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资 金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担 ...