二、审计委员会年度会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品 股份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》（以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并实施的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，同意董事会调整第三届董事会审计委员会成员， 公司董事长、总经理张华君先生不再担任审计委员会委员，由公司董事屈洪亮先 生担任审计委员会委员，与张世兴先生（主任委员）、胡左浩先生（委员）共同 组成公司第三届董事会审计委员会。屈洪亮先生担任审计委员会委员 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-014 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司监事会编制了《青岛日辰 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张世兴） 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 青岛日辰食品股份有限公司 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张世兴：现担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省会计学会 理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；具备财务审计 等方面的经验；现兼任公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青 ...

（二）内部董事 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核 情况发放薪酬。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-017 青岛日辰食品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | --- | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日 辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结 合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日分别召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议， 现将具体内容公告如下： 一、董事的报酬 （一）独立董事 独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与 公司及其主要股东不存在可能 ...

关于青岛日辰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 1、 关于青岛日辰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表附表 青岛日辰食品股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 委托单位：青岛日辰食品股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 一关华会计师事务所(特殊普通合伙)中 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 座 20 ...

2023 年度独立董事述职报告 （胡左浩） 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 青岛日辰食品股份有限公司 胡左浩：1995 年 10 月至 2000 年 3 月在京都大学攻读博士学位，2000 年 8 月起在清华大学经济管理学院任教，现担任中国高等院校市场学研究会副会长兼 任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院教 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 二、执业记录 （一）项目成员信息 1、项目合伙人：石磊 执业资质：注册会计师 从业经历： 1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年 开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审 计报告。 兼职情况：无 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海燕） 作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、4 次股东大会，本人参会情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-019 青岛日辰食品股份有限公司 关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于注销公司 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司部 分激励对象离职或职务变更不再符合激励对象条件，2021 年第二期股票期权激 励计划和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，根据激励计 划的有关规定，公司将对 2021 年第二期股票期权激励计划中 60.2896 万份股票 期权、2022 年股票期权激励计划中 62.1000 万份股票期权予以注销。现将有关事 项公告如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-015 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发证 ...