人事变动 - 公司于2025年4月10日聘任高昌禄为副总裁，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 高昌禄1971年12月出生，中国国籍，研究生学历，未持股[1][6] - 曾任职贺利氏、上海腾瑞实业等[6]

独立董事提名 - 海天水务集团董事会提名付永胜为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 包括5年以上相关工作经验、持股及处罚限制等[1][2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查，提名人确认其符合要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，预计构成重大资产重组[2] - 截至公告披露日，贺利氏上海两公司完成股权转让工商登记变更[5] 进展情况 - 2024 - 2025年多次召开董事会、股东大会审议通过相关议案[3][4] - 2024 - 2025年多次披露重大资产购买预案、报告书草案及进展公告[3][4] - 海天光伏取得境外投资项目备案通知书及企业境外投资证书，交易尚需完成外汇登记程序[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计中介，待股东大会审议[3] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿，审计收费4.56亿[4] - 2023年上市公司审计客户364家，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况[7][9] - 项目相关人员近三年无执业处罚情况[10] - 信永中和及人员无违反独立性情形[11] 审计费用 - 2025年审计费用待协商确定[12]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-060 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议信息 - 公司于2025年4月10日召开第四届监事会第二十一次会议[1] - 会议通知于2025年4月7日送达所有监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》[1] - 议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[1] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议[1] 议案表决 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》9票回避[1] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9票同意[2][3] - 《关于补选独立董事并调整委员的公告》9票同意[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][3][4]

资金使用 - 2024年10月22日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2025年4月7日公司提前归还全部补流募集资金[1] 合规情况 - 使用闲置募集资金未影响投资计划正常进行[2] - 使用闲置募集资金未变相改变用途[2]

文章核心观点 北京金杜（成都）律师事务所认为海天水务集团股份公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定 [7] 公司本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，并在指定信息披露平台刊登通知 [3] - 本次股东大会现场会议于2025年4月3日在天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室召开，由董事长张霞主持，网络投票时间为同日9:15至15:00，实际召开情况与通知一致 [4] 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份288,429,216股，占公司有表决权股份总数的62.4697%；网络投票股东共226人，代表有表决权股份9,665,319股，占公司有表决权股份总数的2.0934%；中小投资者共225人，代表有表决权股份若干；出席股东大会的股东人数共计229人 [4][5] - 公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席，律师现场出席 [5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 表决程序与通知相符，现场会议以记名投票方式表决，由股东代表、监事代表及律师计票、监票，网络投票由上证所信息网络有限公司提供统计数据文件 [6] - 本次股东大会审议通过议案，同意297,548,783股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8169%；反对423,568股，占0.1421%；弃权122,184股，占0.0410%；中小投资者同意15,932,067股，占96.6880%；反对423,568股，占2.5705%；弃权122,184股，占0.7415% [6][7]

文章核心观点 海天水务集团股份公司2025年4月3日股东大会顺利召开，所有议案均通过，会议召集、召开及表决等程序符合相关规定 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数比例为64.5630% [1] - 会议由公司董事会召集，董事长张霞主持，采取现场及网络投票相结合的方式表决，召集、召开程序、出席人员资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事王爱杰因工作原因请假 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 审议结果为通过，A股同意票数297,548,783，比例99.8169%，反对票数423,568，比例0.0410%，弃权票数122,184，比例0.1421% [1] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 募集资金投资项目的议案，同意比例96.6880%，反对比例2.5705%，弃权比例0.7415% [1] 关于议案表决的有关情况说明 - 控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，其中49,088股不具有表决权，已在表决情况统计中剔除 [1] 律师见证情况 - 律师李霄、阮婧怡见证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1]