股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-002 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会 议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整 公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》； 因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司 董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-003 隆鑫通用动力股份有限公司 关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.1 不动产 2024 年 1 月 22 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、抵押贷款基本情况 公司第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 2 月 24 日审议通过了《关于向 中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，公司向中国进出口银行重庆分行申 请了贷款人民币 3 亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保和存单 质押，2023 年 2 月 25 日，公司与中国进出口银行重庆分行签署了额度 3 亿元的 《借款合同》和《房地产抵押合同》，合同到期日为 2024 年 3 月 1 日。(详见公 司于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向 中国进出 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-001 隆鑫通用动力股份有限公司 具体详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告（临 2023-060）。 二、进展情况 公司董事会审议及股东会决议通过后，公司和 CMD 及其少数股东根据协议约 定分别推进协议生效先决条件及交割条件，因相关备案和审批手续时间超预期， 且公司亦暂未取得政府备案审批手续。截至本公告披露日，各方约定的协议交割 先决条件未能在预计时间内达成，即本次交易不能按照原计划时间内完成交割。 公司目前正与 CMD 少数股东协商延长最终交割时间。 截至本公告披露日，由于各方约定的协议交割先决条件未能达成，《框架协 议》未能按期完成。 三、相关风险提示 - 1 - 关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第三十八次会议审议，并于 20 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-064 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。原 裁定执行期限已到，公司控股股东破产重整进展不达预期，经重整主体申请，重 庆五中院于 2023 年 11 月 20 日作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准 延长重整计划执行期限六个月（至 2024 年 5 月 21 日）。 2023 年 11 月 22 日至 2023 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,135,588,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2990 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司 董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举 董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席 了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-063 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 603766 隆鑫通用 2023 年 12 月 1 / 22 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案1：《关于签订<框架协议>的议案》 5 | | 议案2：《关于转让持有意大利CMD公司全部股权的议案》 15 | | 议案3：《关于签订<终止协议>的议案》 18 | | 议案4：《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 21 | 2 / 22 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2023年11月23日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第四次临时 ...

C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A. 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-29 | | 附表 | | | 资产负债表 | 30-31 | | 利润表 | 32 | . t wi (特 重庆市北部新区金渝大道 99 号汽博大厦 26 * 26/F, Qibo Building, No.99 Jinyu Norther New District Chongqing 401122, P.R.China +86(010)6554 2288 联系申话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 7190 佳直· +86(010)6554 7190 facsimile: C. M. D Costruzioni Motori Diesel S. p. A. 专项审计报告 XYZH/2023CQAA1F0320 降鑫通用动力股份有限公司: 我们接受贵公司委托,对 C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (以下简称 CMD 或公司)2023年8月31日的财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于 2016 年通过受让股权及增资方式以 4,111.00 万欧元（人民币约合 30,360.97 万 元）取得控股子公司意大利 C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A.公 司（以下简称"CMD"）67%；截至 2023 年 8 月 31 日，CMD 账面净资产 2.08 亿元人民币。 由于受全球宏观经济形势和地缘政治因素的变化影响，CMD 在实现其航空 发动机项目目标方面存在障碍，并且难以继持与战略客户的合作关系，对 CMD 的整体经营和未来发展产生了重大影响。考虑到 CMD 在现有股权架构 下的未来发展的不确定性可能对公司带来不利影响，结合公司战略发展的 需要，经与 CMD 少数股东沟通协商达成一致，拟与 CMD 少数股东及 CMD 拟 签署的《框架协议》。协议约定，在 CMD 现有股东按比例对 CMD 进行债权增 资的基础上进行本次交易，包括：公司拟向 CMD 少 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-062 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大楼 五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...