隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对意大利 CMD 公司增资的议案》； 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-059 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 为改善 CMD 当前的财务状况，经 CMD 股东各方 ...

603766 隆鑫通用第四届董事会第三十八次会议 隆鑫通用动力股份有限公司 1、本次非独立董事候选人由公司控股股东提名。经审核，提名人资格、董 事候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规的要求，其议案的审议和表 决结果合法、有效。 2、经审核，本次非独立董事候选人刘嘉祺先生和邵海翔先生的任职资格符 合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的 情况。 独立董事关于增补第四届董事会非独立董事的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，基于独立判断的立 场，认真审议了公司增补非独立董事的议案，在充分了解其教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况后，发表如下独立意见： 3、本次非独立董事候选人刘嘉祺先生和邵海翔先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任所聘岗位职责的要求。 综上，我们同意本次增补刘嘉祺先生和邵海翔先生为公司第四届董事会 ...

隆鑫通用动力股份有限公司转让 Costruzioni Motoridiesel S.P.A 股权 拟了解在清算条件下 Costruzioni Motoridiesel S.P.A67%股权价值 咨询报告 重康评咨报字(2023) 第 151 号 L L Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二三年十一月 {| [] l l L L 目录 | 一、声明… | | --- | | 二、摘要 … | | 三、正文 … | | 1、委托人、被咨询单位和其他咨询报告使用人… | | 2、咨询目的 …………………………………………………………………………………7 | | 3、咨询对象、范围……………………………………………………………………………7 | | 4、价值类型……………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 5、咨询基准日…………………………………………………… ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-061 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日已到期，由于控股股东仍在破产重整过程中，尚未完成公司新一届董事 会、监事会的候选人提名工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第 四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规 定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关信息） 由于公司第四届董事会非独立董事王丙星先生和杨雪松先生因个人原因辞职， 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会目前尚缺两名非独立董事成员， 本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会 提名委员会审核，公司第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 11 月 22 日审议通 过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补刘嘉祺先生和邵海 翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-058 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账 户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 同时，在此期间未新增现金债权清偿，截至 2023 年 11 月 21 日，现金债权已清 偿金额仍为 1,632,5 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-057 特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 22 日 - 1 - 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到非 独立董事王丙星先生和杨雪松先生递交的书面辞职报告。王丙星先生因个人原 因，申请辞去公司董事和审计委员会委员职务；杨雪松先生因个人原因，申请辞 去公司董事职务。 王丙星先生和杨雪松先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于 《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，不会影响董事会正常运作。王丙星 先生和杨雪松先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司将按照有关规定尽快履 行增补董事的程序。 王丙星先生和杨雪松先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作， 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王丙星先生和杨雪松先生在任职期间为 公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-054 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 11:00-12:00，在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长涂 建华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事晏国菀女士、财务总监王建 超先生和董事会秘书叶珂伽女士参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年第三季 度的生产经营、财务状况等投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行 了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：请问公司明年有哪些新产品上市？哪些方面产品销售会带来新收 益？ 回复：投资者您好！公司在夯实既有品控优势的前提下，将不断完善产品品 类及排量，CU ...

公司概况 - 隆鑫通用动力股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会重庆监管局指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动将于2023年11月17日15:00-17:00举行,投资者可以登录"全景路演"平台参与本次活动[1] - 公司相关高级管理人员将参加本次活动,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回复投资者关心的问题[1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] - 促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量[1]

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-055 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,908,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9024 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事 长涂建华先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...