隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 1.2 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 1.3 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一章 总则 1.1 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和 工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制订本工作细则。 1.4 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第二章 人员组成及任职 2.1 审计委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一 步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-049 隆鑫通用动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及独立董事相关 制度的议案》。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分内部管 理制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全 | | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | 体独立董事过半数同意。对独立 ...

1 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 订本规则。 第二章 董事会职权及办事机构 2.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-048 （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股 份有限公司 2023 年第三季度报告》； 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动 力股份有 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 目 录 2 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的 职权授予董事会行使。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会职权 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 股东大会召集程序 第一节 股东大会召开条件 第二节 股东大会会议通知 第三节 股东大会提案 第五章 股东大会召开和议事程序 第一节 会议登记 第二节 股东大会会议程序 第三节 会议记录和决议 第六章 股东大会决议的执行 第七章 附则 第一章 总则 1.1 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或者半数以上独立 董事提议时，可以召开临时会议。 第六条 公司原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开 形式、联系人等信息。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕147 号 关于对隆鑫通用动力股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 隆鑫通用动力股份有限公司，A 股证券简称：隆鑫通用，A 股证券代码：603766； 涂建华，隆鑫通用动力股份有限公司实际控制人暨时任董事 长； 王建超，隆鑫通用动力股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 汪 澜，隆鑫通用动力股份有限公司时任副总经理； 龚 晖，隆鑫通用动力股份有限公司时任常务副总经理。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 6 月 17 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以 下简称隆鑫通用或公司）披露公告称，实际控制人暨时任董事长 涂建华于 6 月 14 日代表公司签订了《华睿千和聚财精选一百六 十号私募证券投资基金-基金合同》。基金管理人为华睿千和（天 津）资产管理有限公司（以下简称华睿千和），注册资本 1000 万 元，员工规模为 10 人，累计管理资金产品规模为 16 亿元。基金 托管人为华泰证券股份有限公司。根据合同约定，公司以自有闲 置资金 7 亿元购买华睿千和发行的期限为一年的私募投资基金 产品， ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-047 隆鑫通用动力股份有限公司 关于转让山东雷驰剩余股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期交易概述 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议和第四届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 8 日审议通过了《关于向关联方 转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》，同意公司按 30,745 万元的价格向 关联方青岛富路投资集团控股有限公司（以下简称"青岛富路"）转让持有的山 东丽驰新能源汽车有限公司（已于 2023 年 2 月 3 日更名为：山东雷驰新能源汽 车有限公司，以下简称"山东雷驰"）32%的股权，并根据双方当日签订的《山 东丽驰新能源汽车有限公司股权转让协议》（以下简称"《丽驰股权转让协 议》"）约定，公司有权在 2023 年 12 月 31 日前以人民币 18,225 万元的价格， 将持有山东雷驰剩余 19%的股权全部转让给青岛富路。 截至 2023 年 3 月 17 日，公司已全部收到 ...