公司运营与治理 - 公司于2025年10月14日以通讯表决方式召开第五届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入完全来源于光伏行业，占比为100.31% [1] - 园林生态业务同期营收占比为-0.31% [1] - 公司当前市值为24亿元 [1] 行业动态 - 全球白银市场出现套利机会，出租白银年化利率高达35% [1] - 大量白银正被空运至英国进行套利，背后存在史诗级逼空行情 [1]

股票授予 - 限制性股票预留授予核心技术人员340万股，占预留授予权益总数100%，占股本总额0.53%[1] - 股票期权预留授予核心技术人员280万份，占拟预留授予权益总数100%，占股本总额0.44%[2]

激励授予情况 - 2025年10月14日为授予日，授予限制性股票340万股，价格1.82元/股[3][11][26] - 2025年10月14日授予股票期权280万份，行权价格3.63元/份[3][17][18][26] - 2024年12月13日完成限制性股票登记，授予1378.4978万股，股票期权1378.4978万份[6] 业绩考核目标 - 2026年营业收入不低于30亿元[14][22] - 2027年营业收入不低于60亿元[14][22] 费用摊销情况 - 限制性股票需摊销总费用703.75万元，2025 - 2028年分别摊销89.23、356.91、211.40、46.21万元[28] - 股票期权需摊销总费用131.63万元，2025 - 2028年分别摊销5.89、70.70、44.55、10.49万元[28] - 本次激励计划授予合计需摊销总费用835.38万元，2025 - 2028年分别摊销95.12、427.61、255.95、56.70万元[28] 其他要点 - 限制性股票授予人数为1人[12] - 考核评级A/B/C、D、E对应的个人绩效系数分别为100%、50%、0%[15][22] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月，行权比例均为50%[20]

激励方案 - 激励对象为核心技术人员，不含独立董事等特定人员[3] - 2025年10月14日为授予日[4] - 向1名激励对象授予340万股限制性股票，授予价1.82元/股[4] - 向1名激励对象授予280万份股票期权，行权价3.63元/份[4]

激励计划时间节点 - 2024年10月8日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年10月9 - 18日公示拟激励对象[7] - 2024年10月24日股东大会通过激励计划议案[8] - 2024年11月19日审议通过调整及首次授予议案[8][9] - 2025年10月14日审议通过授予预留部分议案[9] 激励计划内容 - 向1名对象授予340万股限制性股票，向1名对象授予280万份股票期权[12] 授予条件 - 公司最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告[13] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选[14]

增资情况 - 安徽国晟新能源拟23000万元对铁岭环球增资，持股51.11%[3] - 江苏环球拟12000万元对铁岭环球增资，累计持股48.89%[3] - 增资后铁岭环球注册资本增至45000万元[3] 财务数据 - 截至2025年8月31日，江苏环球资产总额5700.07万元等[8] - 2025年1 - 8月，江苏环球营收为0，净利润 - 0.052万元[8] - 截至2025年9月30日，铁岭环球总资产等均为0[11] 资金与协议 - 安徽国晟新能源资金7000万自有+16000万贷款[14] - 2025年10月14日董事会审议通过增资议案，尚待股东会[4] - 协议签署后7日内铁岭环球办工商变更登记[18] 项目情况 - 铁岭环球拟投年产10GWh固态电池项目[24] - 项目签3份国内、1份国际销售意向协议[24] - 项目列入2025年度国家发改委推荐清单[24]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月30日14点于北京公司会议室召开[3] - 网络投票10月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[9] - 对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决的议案各1项[9] 登记信息 - 股权登记日为10月23日，A股代码603778，简称国晟科技[15] - 现场登记10月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点董事会办公室[17]

会议信息 - 公司于2025年10月14日召开第五届董事会第二十五次紧急会议[1] - 会议通知于2025年10月13日以邮件发出[1] - 公司现有董事5人，实际参会5人[1] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》3票同意[2] - 《关于授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》5票同意[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》5票同意[5]

公司资本运作 - 公司二级控股子公司安徽国晟新能源拟以2.3亿元向铁岭环球进行增资，增资后持股51.11% [1] - 江苏环球以1.2亿元对铁岭环球进行增资，累计持股48.89% [1] - 增资完成后，铁岭环球注册资本增加至4.5亿元，将纳入公司合并报表范围 [1] 项目核心信息 - 铁岭环球拟投资的年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目已取得项目备案手续 [1] - 铁岭环球已取得电池回收及固态电池生产制备所需的知识产权许可使用授权 [1] - 项目的固态电池产品植入AI高智能BMS核心模块 [1] 市场定位与进展 - 固态电池产品将主要服务于具身智能、低空经济、智慧储能、智驾动力等科技领域 [1] - 项目目前已签署3份国内销售意向协议，1份国际销售意向协议 [1]

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-043 国晟世安科技股份有限公司 关于北京证监局对公司采取行政监管措施的 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日收到中国 证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《关于对国 晟世安科技股份有限公司、回全福、吴君、高飞、姚麒、张永胜采取责令改正措 施的决定》（[2025]159号）（以下简称《决定书》），公司董事会和管理层对此 次问题高度重视，立即组织相关部门开展自查工作，认真对照所涉事项逐一进行 讨论分析，同时按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，认真 制定整改计划，落实整改措施。 一、主要问题及整改措施 问题一：园林业务以前年度收入成本确认不准确，未在获知预计总成本变更 的部分或全部事实时，及时进行会计估计变更并调整相关收入、成本确认，导致 2022年年报、2023年半年报和2023年年报相关信息披露不准确。 整改措施： （一）公司园 ...