宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定，作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会，现 就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月，公司第五届董事会第一次会议选举独立董事李成艾女士、独立董 事周凯先生、董事钱高法先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李成艾女士为 主任委员。 公司审计委员会委员符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中 要求的任职资格。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认 可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部 审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计 工作存在重大问题的情况。 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委 员会根据《公司法》、《公司章程 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的 要求，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李成艾、周凯、吴伟明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 经核查独立董事李成艾、周凯、吴伟明提供的相关证明材料、任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况进行了检查，认真审核了公司 公司《2023 年年度报告》全文及摘要和审计报告、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》全文及摘要和《2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司财务 制度健全，财务运作规范。定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及监 管机构的相关规定；真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席，具体情况 如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案审议情况 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-014 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度以及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-012 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度审计服务机构，为公司进行2025年度财 务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2024年度标准协商后确定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2025-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年4月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波高发2024年 度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润 519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可 供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含 税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10365 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"宁 波高发"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10363 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理层 ...