对外投资概述 - 公司计划以自有资金投资设立全资子公司“义乌高发汽车控制系统有限公司”，总投资额不超过人民币10,000万元 [2][3] - 投资资金将用于固定资产投资、研发投入和营运资金投入 [3] - 本次投资已由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2][4][14] 投资标的详情 - 拟设立的子公司注册资本暂定为1,000万元人民币，注册地址位于义乌 [5] - 子公司经营范围涵盖汽车零部件及配件的制造、研发、批发零售，以及集成电路设计制造、软件开发等 [5] - 子公司法定代表人、执行董事、经理为钱国年，财务负责人为陈辉 [5] 投资目的与影响 - 本次投资旨在深耕国内市场，满足客户需求并完善公司业务布局 [3][7] - 投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且将分阶段投入，预计不会对公司现有业务、财务状况及经营成果产生重大影响 [7] 董事会审议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名 [11][12] - 会议审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [14][16]

行业经营数据 - 中芯国际2025年第四季度销售收入24.89亿美元，环比增长4.5%，毛利率19.2%，产能利用率95.7% [4] - 中芯国际2025年全年销售收入93.27亿美元，同比增长16.2%，毛利率21.0%，同比上升3.0个百分点 [4] - 深圳机场2026年1月旅客吞吐量587.95万人次，同比增长2.84%，货邮吞吐量16.86万吨，同比增长1.98% [6] - 中国建筑2026年1月新签合同总额3995亿元，同比增长1.8% [7] - 大秦铁路2026年1月大秦线完成货物运输量3128万吨，同比增长5.00% [34] - 南侨食品2026年1月合并营业收入2.96亿元，同比减少1.99% [47] 公司业绩表现 - 新宙邦2025年实现营业收入96.39亿元，同比增长22.84%，归母净利润10.98亿元，同比增长16.56% [18] - 有研硅2025年营业总收入10.05亿元，同比增长0.93%，归母净利润2.09亿元，同比下降10.14% [29] - 圣农发展2026年1月实现销售收入20.21亿元，同比增长40.48%，环比增长8.60% [14] - 长源电力2026年1月完成发电量39.71亿千瓦时，同比增长37.81% [9] - 安凯客车2026年1月产量761辆，同比增长35.65%，销量458辆，同比下降18.36% [19] - 中信证券控股子公司华夏基金2025年实现营业收入96.26亿元，净利润23.96亿元 [16] 产品销售与价格 - 百川股份近期部分主营产品市场价格上涨 [1] - 新五丰2026年1月销售生猪45.17万头，同比减少10.71%，商品猪销价12.42元/公斤 [13] - 华统股份2026年1月生猪销售数量24.68万头，销售收入4.03亿元，商品猪销售均价12.60元/公斤 [25] - 民和股份2026年1月销售商品代鸡苗1625.41万只，同比下降36.89%，销售收入3726.78万元，同比下降40.55% [39] - 金地集团2026年1月实现签约面积7.8万平方米，同比下降50.00%，签约金额12.2亿元，同比下降45.78% [8] 项目投资与建设 - 新瀚新材拟定增募资不超过10亿元，用于年产8100吨高性能树脂等项目 [3] - 中国铁建近期中标10个单体15亿元以上重大项目，金额合计451.42亿元 [5] - 天顺风能海工板块2025年12月至今新签订或中标海工订单累计约8.7亿元 [33] - 云南能投南冲风电场项目总装机容量6.25万千瓦获核准 [28] - 宏达股份什邡有色金属分公司拟投资建设110kV输变电工程项目，总投资约7143万元 [46] - 铭利达终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目 [15] 并购与股权交易 - 金诚信拟追加收购CMH公司42.50%的股权，交易完成后将持有CMH公司97.5%股权 [2] - 蔚蓝生物全资子公司拟4700万元购买艾地盟蔚蓝50%股权 [20] - 一品红参股公司美国Arthrosi被收购，公司子公司收到首期并购款1.19亿美元 [31] - 智洋创新筹划购买灵明光子控制权 [36] - 金牌家居全资子公司与关联方共同出资约3500万人民币获得RIFO Holding Group Inc.股份 [24] 业务拓展与子公司设立 - 宁波高发拟设立全资子公司，投资总额不超过1亿元 [21] - 亚太药业拟以自有资金5000万元设立全资子公司 [26] - 上海机场与机场集团签署5.85亿元房租赁合同 [22] - 福莱新材柔性传感器商业化进程加速，第三代电子皮肤产品进入量产准备阶段 [38] 产品研发与注册 - 片仔癀合作研发项目PZH2107完成Ⅱ期临床试验首例受试者入组 [17] - 复星医药控股子公司盐酸丁卡因凝胶药品注册申请获受理 [23] - 福元医药子公司获得盐酸溴己新口服溶液药品注册证书 [42] 市场中标与集采 - 森源电气预中标南方电网项目，物资总价值共计2.72亿元 [10] - 诚意药业多款产品拟中选国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购 [12] - 宣泰医药产品熊去氧胆酸胶囊拟中选国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购 [43] - 金冠电气中标南方电网项目，合计中标金额约2886.91万元 [45] 公司资本运作 - 光弘科技向特定对象发行股票申请获证监会同意 [27] - 春秋电子注销913.69万股回购股份，总股本由4.56亿股变更为4.47亿股 [44] - 视声智能拟以1750万-3500万元回购公司股份 [48] 其他重要公告 - 联德股份燃气轮机零部件收入约为400-500万元，占营业收入比例不足1% [32] - 金浦钛业全资子公司南京钛白即日起临时停产，计划2026年2月下旬逐步恢复 [30] - ST明诚涉及重大诉讼，法院判决驳回原告北京福升的全部诉讼请求 [35] - 汇宇制药股东黄干益被强制减持130万股，占公司总股本0.307% [41] - 睿昂基因收到政府补助资金共计200万元 [40]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金投资设立全资子公司“义乌高发汽车控制系统有限公司” [1] - 该投资项目计划投资总额不超过1亿元人民币 [1] - 投资资金将用于固定资产投资、研发投入和营运资金投入 [1] 投资目的与影响 - 本次投资旨在深耕国内市场，基于市场情况及客户需求，满足公司业务发展需要 [1] - 投资有利于进一步保障公司现有产业布局及业务结构的完善与优化 [1] - 投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且分步投入，不会对公司现有业务造成重大影响 [1] - 本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响 [1]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件， 并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司章程规定的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； (二) 按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； (三) 符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10 号 —市值管理》等法律、法规，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（ ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集与管理 办法，保证公司及时、准确、全面、完整地进行信息披露，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律、法规，并根据《宁波高发汽车 控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司本部、公司控股 50%以上的公司及其子公司， 部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 公司应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定和要求，做好 公司的信息披露工作。 第四条 本制度所称"重大信息"是指可能触及上市公司信息披露要求的信 息以及所有对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的信 息。 第五条 公司各部门及各下属子公司对发生或可能发生的本制度规定的重大 信息事项，应及时向公司董 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； (三)平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-003 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：拟设立义乌全资子公司，名称：义乌高发汽车控制系 统有限公司 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 本事项属于董事会权限范围内，业经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方 面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 | | √新设公司 | | --- | --- | | | □增资现有公司（□同比例 □非同比例） | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 | | | □参股公司 □未持股公司 | | | □投资新项目 | | | □其他：_________ | | 投资标的名称 | 义乌高 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-002 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2026年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年 2月4日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、 ...

公司战略与资本开支 - 公司拟以自有资金投资设立一家全资子公司，名称为义乌高发汽车控制系统有限公司 [1] - 此次投资旨在深耕国内市场，基于客户需求及公司业务发展需要 [1] - 项目计划投资总额不超过1亿元人民币 [1] - 投资资金将用于固定资产投资、研发投入和营运资金投入等方面 [1] 业务布局与扩张 - 公司通过设立新子公司，将业务布局扩展至浙江省义乌市 [1] - 新公司的设立是公司国内业务发展战略的具体落地举措 [1]