会计政策变更 - 依据财政部规定对原会计政策变更，涉及解释第17、18号及财会〔2023〕11号[4][5] - 解释第17号、财会〔2023〕11号自2024年1月1日施行，解释第18号自印发日施行[4][5][6] - 变更后执行相关规定，其余按前期规定执行，非自主变更无需审议[8] - 执行规定对财务和经营无重大影响，不损害公司及股东利益[5][9]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况进行了检查，认真审核了公司 公司《2023 年年度报告》全文及摘要和审计报告、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》全文及摘要和《2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司财务 制度健全，财务运作规范。定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及监 管机构的相关规定；真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席，具体情况 如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案审议情况 ...

审计委员会人员 - 2023年7月选举李成艾等三人为第五届审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议对应财务报表及报告、议案[2] 审计相关决策 - 建议续聘立信为2024年度审计服务机构，聘期一年[4] 审计评估结果 - 审阅内审计划，未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实准确完整无欺诈[6] - 认为内控运作符合上市公司治理规范[7]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布《2024年年度报告》[3] - 4月29日将发布《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月30日9:00 - 10:00举行网上业绩说明会[3] - 以网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在4月23日至29日16:00前提问[5][7] - 参加人员有副董事长等[6] - 投资者可于4月30日9:00 - 10:00在线参与[7] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.81%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度提升内控管理水平[20] - 结合高风险领域及重要事项制定专门检查工作计划[20] 其他新策略 - 2024年针对内部控制管理现状制定审查计划并提整改意见[20]

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 经公司第五届董事会第六次会议审议，并经公司 2023 年年度股东大会批准， 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[15] 会议地点 - 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室[3] - 现场登记地点在公司董事会办公室[17] 会议相关 - 审议13项议案，已通过相关会议审议[8] - 涉及13项非累积投票议案[26] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月12日12:00 - 13:00[17] - 会议联系人及电话为彭丽娜等0574 – 88169136[21]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年4月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波高发2024年 度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润 519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可 供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含 税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...