宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业 务规则、《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下 ...

2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事李成艾、周凯、吴伟明提供的相关证明材料、任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的 要求，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李成艾、周凯、吴伟明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-005 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月19日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024 年4月9日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发2023年年度报告 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司《2023 ...

（程峰） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2020年5月14日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于选举程峰先 生为公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第四届董事会独立董 事。2023年7月12日，本人任期届满，离任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任、车辆工程研究所 所长、中国内燃机学 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额 度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管 理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金 融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。 一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-008 （四）实施方式 股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。 （五）信息披露 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。 （六）关联关系说明 （一）资金来源及投资额度 为提高资金使用效 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程 二零二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系依据《公司法》，以宁波高发汽车拉索有限公司整体变更为股份有限 公司的方式设立；在浙江省宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执照。统一社会信用代码：9133020071331910XJ。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，并经公司 2022 年度股东大会批准， 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、 自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 （三）项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人郭宪明、签字注册会计师汪建维和王雅棋、项目质量控制复核人 沈利刚近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督 ...

第一章 总则 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事两名，且委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...