会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，9名董事全部出席[2] 市场扩张 - 公司拟以不超10000万元自有资金设立义乌全资子公司[3] 制度决策 - 《舆情管理制度》等多项议案表决通过，薪酬制度待股东会审议[5][7] - 暂不召开公司股东会[9]

公司战略与资本开支 - 公司拟以自有资金投资设立一家全资子公司，名称为义乌高发汽车控制系统有限公司 [1] - 此次投资旨在深耕国内市场，基于客户需求及公司业务发展需要 [1] - 项目计划投资总额不超过1亿元人民币 [1] - 投资资金将用于固定资产投资、研发投入和营运资金投入等方面 [1] 业务布局与扩张 - 公司通过设立新子公司，将业务布局扩展至浙江省义乌市 [1] - 新公司的设立是公司国内业务发展战略的具体落地举措 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金投资设立一家全资子公司，名称为义乌高发汽车控制系统有限公司 [1] - 此次投资旨在深耕国内市场，满足客户需求并支持公司业务发展 [1] - 项目计划投资总额不超过1亿元人民币，资金将用于固定资产投资、研发投入和营运资金投入 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金投资不超过1亿元人民币设立全资子公司，以深耕国内市场 [1] - 新设立的子公司暂定名为义乌高发汽车控制系统有限公司，暂定注册资本为1000万元人民币 [1] - 该投资议案已于2026年2月10日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 [1] 公司治理与交易结构 - 本次投资无需提交股东大会审议 [1] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组 [1] - 新设子公司的法定代表人为钱国年，财务负责人为陈辉 [1]

公司战略与投资 - 公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司 [1] - 该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元（即1亿元） [1] - 投资资金将用于包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入 [1] 公司治理与授权 - 董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投资相关事宜 [1] - 授权事宜包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜 [1]

交易与股价表现 - 截至2026年2月5日收盘，宁波高发股价报收于16.37元，下跌0.3% [1] - 当日换手率为0.78%，成交量为1.75万手，成交额为2862.6万元 [1] 资金流向 - 2月5日主力资金净流入75.92万元，占总成交额2.65% [1][2] - 2月5日游资资金净流出184.09万元，占总成交额6.43% [1] - 2月5日散户资金净流入108.17万元，占总成交额3.78% [1] 公司财务运作 - 宁波高发使用闲置自有资金进行委托理财，累计滚动购买理财产品金额达22,000万元 [1][2] - 理财产品类型包括国债逆回购、结构性存款及证券公司收益凭证等 [1][2] - 理财产品受托方涵盖国信证券、浦发银行、招商银行、交通银行、宁波银行等金融机构 [1] - 投资期限从短期至一年内不等，资金来源为公司闲置自有资金及前期理财到期资金 [1] - 所购产品类型多为中低风险、保本浮动收益型 [1]

委托理财基本情况 - 公司计划使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行结构性存款及购买金融机构理财产品 [2] - 资金来源为暂时闲置的自有资金及前期理财到期资金 [2] - 相关议案已获董事会及2024年年度股东大会审议批准 [2] 本次委托理财进展 - 2025年11月7日至公告披露日 公司使用人民币22,000万元闲置自有资金滚动购买理财产品 [2] - 购买的理财产品包括国债逆回购及国信证券 浦发银行 招商银行 交通银行 宁波银行发行的产品 [2] 理财操作目的与影响 - 操作旨在提高闲置资金使用效率 创造更大经济效益 [2] - 操作在保证公司正常经营所需流动资金的前提下进行 [2] - 预计不会对公司主营业务 财务状况 经营成果和现金流量等产生重大影响 [2] 理财产品特征与风险控制 - 购买的标的产品大多为期限不超过12个月的中低风险浮动收益型理财产品 [2][4] - 公司已按照决策 执行 监督职能相分离的原则建立审批和执行程序 [3] - 财务部将跟踪理财产品投向 内部审计部门进行日常监督 独立董事和监事会也有权监督 [3][4]

交易与股价表现 - 截至2026年2月4日收盘，宁波高发股价报收于16.42元，较前日上涨1.3% [1] - 当日成交额为3515.83万元，成交量为2.15万手，换手率为0.96% [1] 资金流向分析 - 2月4日，主力资金净流出232.63万元，占当日总成交额的6.62% [1][2] - 同日，游资资金净流入156.77万元，占总成交额4.46%；散户资金净流入75.86万元，占总成交额2.16% [1] 公司财务运作 - 宁波高发使用闲置自有资金进行委托理财，累计滚动购买理财产品的金额为22，000万元 [1][2] - 理财产品类型涵盖国债逆回购、结构性存款及证券公司收益凭证等，产品多为中低风险、保本浮动收益型 [1] - 理财受托方包括国信证券、浦发银行、招商银行、交通银行、宁波银行等多家金融机构 [1] - 投资期限从短期至一年内不等，资金来源为公司闲置自有资金及前期理财到期资金 [1]

资金运用 - 公司使用不超5亿元闲置资金做结构性存款和买理财产品[5] - 2025年11月7日至公告披露日用2.2亿元滚动买理财产品[6] 产品购买 - 国债逆回购买3000万元，期限2025/12/26 - 2026/01/05，预期年化2.015%，收益133万元[6] - 利多多公司稳利25JG4219期买5000万元，期限2025/12/19 - 2026/01/19，预期年化0.70%或1.60%或1.80%，收益667万元[6] - 招商银行点金系列结构性存款买4000万元，期限2025/12/30 - 2026/03/30，预期年化1.65%或1.00%[7] - 交通银行蕴通财富结构性存款买3000万元，期限2026/01/05 - 2026/06/08，预期年化1.70%或1.50%或0.65%或1.00%[7] - 单位结构性存款7202601339产品买4000万元，期限2026/02/05 - 2026/05/06，预期年化2.05%或2.15%[7] 产品特性 - 公司购买的理财产品大多为中低风险浮动收益型产品[4][10] 风险管控 - 公司建立审批和执行程序，多部门监督控制投资风险[9] 风险提示 - 受宏观政策影响，理财产品存在市场、流动性、信用等风险[10] - 受风险影响，理财产品收益率可能波动，收益不确定[10]

公司战略与投资动向 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司出资100万元人民币，成立了全资子公司高发国际投资（海南）有限公司 [1] - 新公司于2025年8月8日成立，法定代表人为钱高法，注册资本为100万人民币 [1] - 新公司的经营范围包括以自有资金从事投资活动，表明公司可能利用该平台进行对外投资布局 [1] 业务与经营范围 - 高发国际投资（海南）有限公司的许可经营项目包括技术进出口和货物进出口 [1] - 公司的一般经营项目涵盖通用零部件制造、汽车零部件及配件制造、汽车零部件再制造、机械零件加工与销售，以及汽车零部件研发 [1] - 公司所属行业为商务服务业，注册地位于海南省三亚市 [1]