关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司 《内部审计管理制度》。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年 4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2025年5月 修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了 修订，具体情况如下： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程修订前后对照表 | 原文 | | 现修 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2 0 2 5 - 0 3 8 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-036 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月24日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为： 1、《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相 关规定； 2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果； 3、公司监事会及监事保证公司《2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-035 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年10月24日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚 需提交公司股东大会审议。 表 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 363,689,810.3 | 2.97 | 1,150,492,963 | 6.24 | | | 4 | | .20 | | | 利润总额 | 57,394,332.85 | - ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行 审计委员会主任职责。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》及其它法律法规和规定，以及《公司章程》 的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对公司 募集资金的存放、管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第六条 募集资金应当存放于董事会批准的公司专项账户（以下简称"募集资金专 户"）集中 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 (五)符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提 名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第七条 提名委员会任 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及国家相关法律、 法规及规范性文件的规定，并根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程 二零二五年十月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波高发汽车控制系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简 ...