激励计划相关会议 - 2023年7月25日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年8月29日第六届董事会第九次会议明确授予日、授予价格等事项[10] - 2024年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[10] - 2024年10月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过调整回购价格及拟回购注销部分限制性股票的议案[10] 利润分配 - 2024年以1,675,360,737股为基数，每10股派发现金股利10元，共派发现金红利1,675,360,737元[12] 限制性股票回购 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由25.38元/股调整为24.38元/股[14] - 因人员变动拟回购注销267,200股，回购价24.38元/股加利息[16] - 因激励对象个人原因拟回购注销872,600股，回购价24.38元/股[17] - 因业绩不达标拟回购注销3,894,040股，回购价24.38元/股加利息[20] - 本次回购注销限制性股票合计5,033,840股[21] - 公司拟用自有资金回购限制性股票[24] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年为激励计划解除限售考核年度，每年考核一次[18] - 2023年营收增长率不低于10％或净利润不低于60亿元[19] - 2024年营收增长率不低于20％或2023 - 2024年累计净利润不低于130亿元[19] - 2025年营收增长率不低于30％或2023 - 2025年累计净利润不低于210亿元[19] 业绩情况 - 2023年公司营收66,304,047,529.81元，较2022年增长5.19％，首个解除限售期条件未达成[20]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为454.88亿元，同比下降10.97%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为30.20亿元，同比增长0.24%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.41亿元，同比增长11.56%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为38.40亿元，同比增长54.65%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.80元，同比增长42.86%[5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.84%，同比增加0.94个百分点[5] - 公司2024年第三季度总资产为1,322.38亿元，较上年度末增长5.35%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为356.85亿元，较上年度末增长4.10%[5] - 2024年前三季度营业收入为454.88亿元，同比下降10.9%[19] - 2024年前三季度营业成本为375.12亿元，同比下降13.6%[19] - 2024年前三季度研发费用为103.69亿元，同比下降8.6%[19] - 2024年前三季度财务费用为194.54亿元，同比增加88.6%[19] - 2024年前三季度投资收益为55.33亿元，同比下降37.2%[19] - 2024年前三季度公允价值变动收益为10.45亿元，同比增加3.3%[19] - 2024年前三季度资产减值损失为10.83亿元，同比增加185.9%[19] - 2024年前三季度营业利润为400.33亿元，同比下降11.4%[19] - 2024年9月30日资产总计为1,322.38亿元，较上年末增加5.3%[16] - 2024年9月30日负债总计为847.36亿元，较上年末增加4.9%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为30.20亿元，同比增长0.24%[20] - 公司2024年前三季度综合收益总额为39.07亿元，同比下降19.18%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.40亿元，同比增长54.65%[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59.33亿元，同比减少46.03%[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为31.73亿元，同比下降82.97%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为119.29亿元，同比下降37.03%[24] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为20.05亿元，同比下降32.71%[23] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为448.62亿元，同比下降7.89%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为30.02亿元，同比下降4.44%[23] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为12.85亿元，同比下降13.67%[23] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为-2.11亿元[7] - 公司2024年前三季度与资产相关的政府补助摊销为4.19亿元，界定为经常性损益[8] 股东持股情况 - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东持股情况[11] - 部分大股东参与转融通业务出借股份情况[12] 其他信息 - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[14] - 公司2024年第三季度财务报表未经审计[14]

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华友钴业关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 1 华友钴业关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票回购价格的公告 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格由25.38元/股调整为24.38元/股。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于20 ...

华友钴业第六届监事会第十四次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届监事会 第十四次会议于2024年10月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年10月12日 以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集 并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 华友钴业第六届监事会第十四次会议决议公告 利益的情形。 综上，监事会同意本次变更部分募投项目并将募集资金投入建设新项目的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于调 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年十月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

回购注销 - 拟回购注销5033840股限制性股票，涉及1440名激励对象[5] - 因不同原因离职及业绩未达标确定回购数量及价格[4] 股本变更 - 回购后注册资本由1697206543元变为1692172703元[5] - 股份总数由1697206543股变为1692172703股[5] 章程修订 - 修订后注册资本为169217.2703万元[6] - 修订后股份总数为169217.2703万股[6] - A股股东持股159217.2703万股，占94.09%[6] - 境外投资人对应A股基础股票10000万股，占5.91%[6]

华友钴业第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于2024年10月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通 讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。具体内 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-100 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

华友钴业关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 | | 华友钴业关于召开 2024 | 年第三季度业绩说明会的公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-092 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 information@huayou.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 19 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月20日召开董事会审议召开第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月10日13点30分现场召开，网络投票同日进行[10] 股东参与情况 - 现场5名股东代表378,263,738股，占比22.5895％[12] - 网络3,881名股东代表182,123,287股，占比10.8762％[12] 议案表决结果 - 议案1同意168,417,767股，占比88.6105％[18] - 议案2同意557,332,392股，占比99.4549％[19]