华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司分别于 2024 年 4 月 18 日、 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度提供担保 额度预计的议案》，具体内容详见公司公告《华友钴业第六届董事会第十九次会议 决议公告》（公告编号：2024-038）、《华友钴业关于公司及子公司 2024 年度提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）和《华友钴业 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-057） 。 一、担保情况概述 （一）2024 年 9 月，因申请融资，公司为资产负债率高于 70%的 4 家子公司提 供 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-090 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,886 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 560,387,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4657% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事王军主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

| 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"华友转债"实施修正条款，公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 期间 | | | | 113641 | 华友转 | 可转债转股 | 2024/10/11 | 全天 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | | | 债 | 停牌 | | | | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监 ...

会议主要讨论的核心内容 1. 2024 年上半年公司主要产品出货量表现: - 镍产品总出货 7.6 万吨,其中电镍 4.1 万吨同比增长约 350% [1][2] - MHP 8.4 万吨,高冰镍 2.7 万吨 [1][2] - 钴产品 2.3 万吨,同比增长约 13% [2] - 钴铜产品 4.5 万吨 [2] - 前驱体材料 6.7 万吨,正极材料 5.3 万吨 [3][16] 2. 公司重点关注的海外项目进展: - 印尼项目:已启动一体化产业链建设,与淡水河谷及福特合作的 MHP 项目预计 2027 年前后投产 [4] - 津巴布韦锂矿项目:主要将高品位锂辉石运回国内加工,未来计划在当地建设硫酸锂加工厂 [4] - 匈牙利 NCM 前驱体项目:预计明年年中建成并下半年开始运营 [4] 3. 镍产品构成及用途: - 电镍占比最大,达 4.1 万吨,同比增长 350%,主要用于外销 [4] - 硫酸镍 3.5 万吨,90%用于内部供应生产 [4] 4. 公司镍产品收入口径: - 直接销售给股东的包销收入 - 外销非股东部分的销售收入 [7] 5. 印尼项目各子公司生产情况: - 华飞月产约 1 万吨,华粤月产 6,000 吨以上,华科月产 4,000 吨高冰镍 [8] 问答环节重要的提问和回答 1. 镍产品从湿法冶金到最终产品各阶段成本: - 湿法冶金到硫酸镍约 9,000 美元/吨,到电解镍约 12,000-13,000 美元/吨 [9] - 合法冶炼成本约 16,000 美元/吨,电解镍市场价格含税 136,000 元/吨 [9] 2. 税收对公司利润的影响: - 印尼 MHP 加工无所得税,仅需缴纳关税 - 国内从 MHP 加工至电解镍需缴纳 15%-25%的企业所得税 [10] 3. 三元前驱体材料加工费用情况: - 行业整体处于微利甚至亏损状态,但上游整合可改善盈利 [20] 4. 2024 年三元材料市场趋势: - 预计会好转,镍价回落、三元优势显现、高能固态电池发展等因素支撑 [21] 5. 锂矿采选产能及月产锂辉石情况: - 总产能约 50 万吨,每月可选出 2 万吨锂辉石 [26] 6. 硫酸锂项目预计投产时间及成本影响: - 明年三季度投产,可将生产成本降至 7 万元/吨以下 [28][29]

华友钴业关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有1,440,000元华友转债已转换 成公司股票，累计转股股数为17,239股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00108%。 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2024年7月1日起 至2024年9月30日期间，共有6,000元华友转债转为公司股票，转股股数为133股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"华友转债"转股价格的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 10 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月十日 1 一、宣布会议开始 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求 ...

华友钴业关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》情况 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 1 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十条 名，副 | 公司设总裁 1 | 第一百五十条 公司设总裁 名，副 1 | | 总裁 9 名、财务总监 1 | 1 名、董事会秘书 | 总裁 10 名、财务总监 1 名、董事会秘书 | | 名 ...

华友钴业第六届董事会第二十一次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于2024年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年9月14日以书面、电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召 集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、审议通过《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会 提议向下修正"华 ...

持股计划购买情况 - 2022年11月10日完成股票购买，买入4336829股，占比约0.2714%，金额约30657.70万元，均价约70.69元/股[3][4] 持股计划现状 - 截至公告日，2022年员工持股计划账户持股4336829股，占比0.26%[5] 持股计划存续期调整 - 原存续期24个月，2024年11月8日到期，现延长24个月至2026年11月8日[4][6]

华友钴业员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 华友钴业员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 浙江华友钴业股份有限公司 2022 年员工持股计划存续期延长 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏 州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XIAN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID SILICONVALLEY STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Buil ...