董事会选举 - 选举赵伟斌为公司第六届董事会董事长[3] - 选举陈贤生为公司第六届董事会副董事长[4] - 确定各董事会专门委员会人员组成[6] 人员聘任 - 聘任朱开星为公司总经理和董事会秘书[8] - 聘任杨成虎为公司财务总监[10] - 聘任钱爱红为公司证券事务代表[11] 其他决策 - 授权董事长审批公司经营事项[7] - 通过高级管理人员薪酬方案[12] - 提议召开2025年第三次临时股东会[13]

股权结构 - 控股股东科云新材持股58,240,000股，占总股本28.00%[2] 质押情况 - 累计质押40,695,300股，占所持69.88%，占总股本19.57%[2,4] - 2025年6月3日质押1,100,000股，占所持1.89%，占总股本0.53%[2] - 未来半年和一年到期质押36,025,300股，融资余额359,552,921.20元[5] 风险评估 - 质押风险可控，不引发平仓或控制权变更[7] - 质押资金用于补充质押，未作业绩补偿[7] - 科云新材资信好，有资金偿还能力[5] 合规情况 - 无侵害上市公司利益情况[6]

参与认购股权投资基金份额的概述 - 公司全资子公司南通莱维投资发展有限公司于2025年3月与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司签订了《共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议 [1] - 相关协议内容已在2025年3月13日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [1] 参与认购股权投资基金份额的进展情况 - 共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 [2] - 基金备案日期为2025年5月27日，备案编码为SAYT62 [2] - 基金管理人为厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 其他事项 - 公司将持续关注该投资事项的进展情况，并按照相关法律法规及时披露重大进展 [2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司莱维投资于2025年3月与纵横金鼎签订合伙及补充协议[3] 其他新策略 - 共青城毕方创业投资合伙企业已在中国证券投资基金业协会备案[4] - 基金管理人是厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司[4] - 基金托管人是兴业银行股份有限公司[4] - 基金备案日期为2025年5月27日[4] - 基金备案编码为SAYT62[5]

会议信息 - 2025年6月4日召开第二次临时股东大会[1][8] - 现场会议在南通崇川区荣盛路299号三楼会议室[8] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[6] 议案审议 - 修订《公司章程》等多项规则[4] - 修订《对外担保》等管理制度条款[20][22] - 取消监事会及监事设置[25] 董事会换届 - 拟换届选举第六届董事会，7名董事[27][29] - 非独立董事4名，独立董事3名[27][29] - 提名赵伟斌等7人为董事候选人[27][29]

会议信息 - 2025年5月29日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2025年5月29日可在线参与说明会[6] - 2025年5月22 - 28日16:00前可提问[3][6] - 说明会后可查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人朱开星、钱爱红，电话0512 - 66732011，邮箱dongban@ht - tec.net[7]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人60人[2] - 出席股东所持表决权股份66,280,201股，占比32.8649%[2] 议案表决 - 《公司<2024年年度报告>及摘要》同意票数66,071,301，占比99.6848%[4] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数66,259,701，占比99.9690%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数66,259,801，占比99.9692%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数66,055,801，占比99.6614%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票数66,258,901，占比99.9678%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数8,019,701，占比0.0809%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》5%以下股东同意票数8,000,001，占比0.1331%[9]

未发现财报电话会议内容中存在符合要求的关键要点，无法输出。

江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...

委托理财审批 - 单次或连续12个月委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元或总资产10%以上，需董事会审议披露[5] - 占净资产50%以上且超5000万元或总资产50%以上，除董事会，还需股东会审议[5] 委托理财管理 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超审批额度[5] - 财务部门负责方案论证、调研和风险评估，必要时聘外部机构[7] - 财务部门建立管理台账，关注合作机构动向，异常及时报告[10] 监督与披露 - 审计部门日常监督，定期审计核实资金使用情况[12] - 独立董事可检查，必要时聘独立外部审计机构专项审计[14] - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[15] 资金使用意见 - 公司用自有资金理财，独立董事需发表同意意见[7] - 用闲置募集或超募资金，独立董事和保荐机构需发表同意意见[7] 理财机构选择 - 公司选择合格专业理财机构，签书面合同，必要时要求担保[12]