一、监事会会议召开情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-064 志邦家居股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘 要。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月25日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[2] - 投资者2024年9月18日至24日16:00前提问[4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[4] 出席人员 - 董事长孙志勇、董秘孙娟、财务总监刘柱、独董徐欢生出席[5] 报告发布 - 2024年8月29日发布2024年半年度报告[2] 联系方式 - 公司联系部门为证券部/董秘办，电话0551 - 67186564，邮箱zbom@zbom.com[7]

（一）审议通过《志邦家居 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会 审议。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-063 志邦家居股份有限公司 五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居 20 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-057 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在安徽省合肥市庐阳区 连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室以现场会议方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司以现 场会议方式召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。 具体情况如下： 一、 第五届董事会组成情况 非独立董事：孙志勇（董事长）、许帮 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-056 志邦家居股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,290,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9816 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以 现场投票和 网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 志邦家居股份有限公司 五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 15：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。经全体参会董事一致推举，会议由孙志勇先生 主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦 家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 选举孙志勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本 次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及 ...

志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02083 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、陈晓薇律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 8 月 20 日召开的志邦家居 2024 年第 二次临时股东 ...

志邦家居股份有限公司 五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 16:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和 《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-059 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》 选举蒯正刚先生为公司第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满为 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 20 日 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 ...

研发投入 - 2023年研发费投入3.19亿元，同比增长14.22%，占比5.21%[3] 分红情况 - 自2017年上市累计现金分红约12.67亿元，每年比例高于30%[5] - 2023 - 2025年现金分红比例不低于30%[5] - 2024年向股东分配2023年度现金股利每股0.7元，共派3.055833991亿元，占净利润51.34%[5] 制度建设 - 为落实法规要求，制定和完善20余项制度规定[10]

志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 8 月 1 | | 4 | | --- | --- | | | œ | | | œ | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 10 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股 ...