志邦家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定公司董事及高 级管理人员的薪酬政策方案，向董事会提供董事及高级管理人员的薪酬建议方 案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

第一章总则 志邦家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息的行为。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公 平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当使用事实描述性的语言，简洁明 了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质 的词句。 （一）公司董事会和董事； （二）公司监事会和监事； 第四条 公 ...

志邦家居股份有限公司 独立董事关于四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格； 综上，我们认为本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形 成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次 激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对 象的条件。我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将该事项提交股东大会 审议。 二、关于公司 2023 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立 意见 志邦家居股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开了四届董事会第十八次会 议，作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表如下独立意 见： 《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中， 考核指标分公司层面业绩考 ...

志邦家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序、人选的遴选、人选 的审核等提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

志邦家居股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-068 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照志邦家居 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文兵作为征 集人就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文兵，其基本情况如下： 王文兵先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经 大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992 年 7 月毕业于安徽 省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财经大学会计学硕士研究生 ...

独立董事规则 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》之有关规定，特制定本规则。 第一章 总则 第一条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名 志邦家居股份有限公司 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情 形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第二章 任职条件 第七条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉，且应当同时满足 以下条件： ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的股票期权数量 7 | | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | | （五）本激励计划的授予与解除限售条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 16 | | | （五）对股权激励行权价格的核查意见 17 | | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | ...

志邦家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党建 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-061 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...